2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-029 广东德联集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况； 2、本次股东大会未出现否决提案的情形； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会会议届次：2023年度股东大会 2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年5月9日（周四）15:00。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年5月9日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日 上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4、会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团 股份有限公司三楼会议室。 5、召 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 关于广东德联集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东德联集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄圆丽律师、李晓娜律 师出席了公司于2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理 委员会关于《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕 13 号）（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《深交所股票上市规则》" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于注销注册资本或者出售。本次回购股份的价格为不超过人民币 5.8 元/股 （含），回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）。按照回购资金上限人民币 3,000 万元（含）、回购股份价格上限人 民币 5.8 元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为 517.24 万股，约占公司 目前总股本的 0.69%。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-028 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 回购进展情况。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的进 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥978,861,113.06, a decrease of 2.63% compared to ¥1,005,267,236.60 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,067,444.45, down 25.05% from ¥29,443,347.16 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 978,861,113.06, a decrease of 2.5% compared to CNY 1,005,267,236.60 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 21,702,996.40, a decline of 24.4% from CNY 28,710,312.17 in Q1 2023[22] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 22,067,444.45, down 25.1% from CNY 29,443,347.16 in Q1 2023[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.03, compared to CNY 0.04 in Q1 2023[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 650.87%, reaching ¥172,743,241.14 compared to ¥23,005,732.91 in the previous year[4] - The operating cash flow for the first quarter of 2024 was CNY 172,743,241.14, a significant increase from CNY 23,005,732.91 in the same period last year, representing a growth of approximately 651.5%[23] - Cash outflow for operating activities was CNY 1,913,649,070.77, compared to CNY 1,521,134,420.28 in the previous year, which is an increase of approximately 25.8%[23] - The company reported cash inflow from operating activities totaling CNY 2,086,392,311.91, up from CNY 1,544,140,153.19, marking an increase of about 35.2%[23] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -112,367,816.33, a decline from a positive CNY 131,082,543.76 in the prior year[24] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.56% to ¥5,056,430,303.13 from ¥5,243,255,498.39 at the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of Q1 2024 were CNY 5,056,430,303.13, a decrease from CNY 5,243,255,498.39 at the end of Q1 2023[20] - Total liabilities as of the end of Q1 2024 were CNY 1,625,201,223.34, down from CNY 1,814,967,795.73 in Q1 2023[20] - The total equity attributable to the parent company was CNY 3,406,638,526.71, slightly up from CNY 3,403,697,149.58 in the previous year[20] Investments - The company experienced a 93.90% drop in investment income, reporting ¥353,460.62 compared to ¥5,795,470.04 in the previous year[9] - The net cash flow from investing activities was negative at -¥92,870,712.00, a decline of 146.76% compared to -¥37,635,476.98 last year, primarily due to increased financial investments[9] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -92,870,712.00, worsening from CNY -37,635,476.98 in the same quarter last year[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,748[11] - The top three shareholders, Xu Tuanhua, Xu Qingfang, and Xu Xianda, collectively hold 53.35% of the shares[12] - The company has repurchased a total of 5,249,800 shares, accounting for 0.70% of the total share capital, with a total repurchase amount of RMB 18.39 million[15] - The company has approved a share repurchase plan with a budget of between RMB 15 million and RMB 30 million within a three-month period[15] Inventory and Current Assets - As of the end of the reporting period, the company's total current assets amount to RMB 3,243,236,191.01, a decrease from RMB 3,430,303,661.91 at the beginning of the period[18] - The company's inventory has increased to RMB 1,214,640,145.88 from RMB 955,342,779.84 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 27.1%[18] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 20,794,651.29, a decrease of 6.7% from CNY 22,299,207.22 in Q1 2023[21] Financial Expenses - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 13,203,391.12 in Q1 2024, compared to CNY 7,641,793.80 in Q1 2023, with interest expenses rising to CNY 10,600,261.19[21]

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-017 广东德联集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润 44,068,460.32 元，2023 年度母公司净利润 3,214,419.58 元， 提取法定盈余公积 321,441.96 元，2023 年度母公司累计未分配利润为 291,394,112.51 元。 根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等规定，在综合考虑公司的盈利水平、经营性现金流情况、未来业务发 展需要以及股东投资回报情况下，公司 2023 年度利润分配方案为： 以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 截至本公告披露日，公司总股本 754 ...

（二）关联人回避的原则； （三）公平、公开、公允的原则。关联交易的价格原则上不能偏离市场独立 第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分 披露； （四）书面协议的原则。关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体。 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问进行评估。 广东德联集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分保障广东德联集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司 ")及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不 损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: （一）诚实信用的原则； 第三条 公司 ...

广东德联集团股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《广东德联 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括以下几种情形： （三） 向银行等金融机构购买以股票为主要投资标的的理财产品的投资； （四） 其他与证券相关的投资行为； （一） 境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资（含参与其他 上市公司定向增发）； （二） 证券投资基金等有价证券及其衍生品的投资； （五） 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他证券投资行为。 固定收益类证券投资行为不适用本制度，但无担保的债券投资仍适用本制度。 （二） 公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全； （三） 公司的证券 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-022 广东德联集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开公 司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所情况说明 第 1 页 共 5 页 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制 ...

第二条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第三条 公司管理层应在年度审计工作开始之前，应向独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司可以安排独立董事 进行实地考察。 第四条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应 向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第五条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准 确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足 的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒 绝出席董事会，并要求公司 披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董 事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。 广东德联集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强内 部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度报告编制、审 核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职 ...

第五届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-015 广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二十六次会 议于 2024 年 4 月 16 日上午 11：00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议通 知及相关资料已于 2024 年 4 月 6 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议： 一、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年度报告全文及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...