德联集团2023年度独立董事述职报告 匡同春 各位股东： 大家好！ 2023年度任期内，本着勤勉尽责和诚信务实的原则，本人会前认真审阅了 各项议题材料，并与相关人员进行了必要的沟通，在会上认真听取并审议每一 项议案，以严谨的态度行使表决权，并对相关事项发表了明确的意见，积极发 挥独立董事的作用，促进董事会科学决策。报告期内，除了需回避表决事项， 本人对公司董事会各项议案均投了同意票，没有投反对票和弃权票。 第 1 页共 6 页 三、关于事前认可情况 2023年度任期内，需本人进行认可的议案或事项有4个，分别是第五届董事 会第十六次会议的关于公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董 事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期相关事项、关于公司2023年度 日常关联交易预计事项；第五届董事会第十九次会议的关于公司本次向特定对 象发行A股股票相关事宜；第五届董事会第二十次会议的关于续聘华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构事项，上述事项本人已经进行了认 可并发表了意见。 五、重点关注事项 1、应披露的关联交易 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的曾 任独立董事，2 ...

所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002666 证券简称: 德联集团 提名人广东德联集团股份有限公司第五届董事会现就提名李爱菊 广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 广东德联集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...

广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于注销注册资本或者出售。本次回购股份的价格为不超过人民币 5.8 元/股 （含），回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）。按照回购资金上限人民币 3,000 万元（含）、回购股份价格上限人 民币 5.8 元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为 517.24 万股，约占公司 目前总股本的 0.69%。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》以及《公司章程》等相关规定，公司回购期间应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如 下: 关于回购公 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-012 广东德联集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方沈阳德驰汽车销售服务有限公司最近一期资产负债率超 过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 17 日在《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于增加公司 2023 年度对外担保 额度的公告》（公告编号：2023-079）和《2023 年第五次临时股东大会决议公告》 第 1 页 共 4 页 关于公司为子公司提供担保的进展公告 （公告编号：2023-082）。 1、本次担保基本情况 近日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）与平安银行股份有 限公司广州分行签订了《最高额保证担保合同》，约定公司为子公司沈阳德驰汽 车销售服务有限公司（以下简称"沈阳德驰"）提供最高额度为人民币 3,000 万 元的连带责任保证。 2、公司本次 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-011 广东德联集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方沈阳德联连众汽车销售服务有限公司、沈阳德联旗骏汽 车销售服务有限公司的最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）与招商银行股份有 限公司佛山分行和招商银行股份有限公司长春分行（以下简称"招商银行"）分 别签订了三份《最高额不可撤销担保书》，约定公司分别为子公司佛山德联汽车 用品有限公司（以下简称"佛山德联"）、沈阳德联连众汽车销售服务有限公司 （以下简称"沈阳连众"）和沈阳德联旗骏汽车销售服务有限公司（以下简称"沈 阳旗骏"）提供最高额度为人民币 5,000 万元、2,000 万元和 3,000 万元的连带 责任保证。 2、公司本次担保额度的审议情况 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 19 日，公司分别 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-010 广东德联集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于注销注册资本或者出售。本次回购股份的价格为不超过人民币 5.8 元/股 （含），回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）。按照回购资金上限人民币 3,000 万元（含）、回购股份价格上限人 民币 5.8 元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为 517.24 万股，约占公司 目前总股本的 0.69%。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

关于 2023 年度员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-009 广东德联集团股份有限公司 关于 2023 年度员工持股计划首次受让股份 完成非交易过户的公告 第 1 页 共 4 页 关于 2023 年度员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德联集团"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会 议，并于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2023 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年度员工持股计划管理办法>的议案》等 2023 年度员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）相关议案。具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-008 广东德联集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开 的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）及《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情 况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有 ...

回购报告书 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-006 广东德联集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于注销注册资本或者 出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过人民 币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币5.8元/股（含）。按回购金额 上限测算，预计回购股份数量约为517.24万股，约占公司目前已发行总股本的 0.69%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为258.62万股，约占公司目 前已发行总股本的0.34%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。回购期限为自董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起3个月内。 本次回购的股份将用于注销注册资本或者出售。公司如未能在股份回购完成之 后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。 2、《关于回购公司股份方案的议案》已经公司2024年2 ...

广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于注销注册资本或者出售。本次回购股份的价格为不超过人民币 5.8 元/股 （含），回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）。按照回购资金上限人民币 3,000 万元（含）、回购股份价格上限人 民币 5.8 元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为 517.24 万股，约占公司 目前总股本的 0.69%。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》以及《公司章程》等相关规定，公司应当在首次回购股份事 实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下: 关于首次回购公司股份的公告 ...