业绩承诺实现情况说明的审核报告 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0181 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2025]518Z0181 号 广东 TCL 智慧家电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称 TCL 智家）编制的《广东 TCL 智慧家电股份有限公司关于购买合肥家电 100%股 权的业绩承诺实现情况说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 一、管理层的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0184 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于广东 TCL 智慧家电股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供 TCL 智家年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为广东 TCL 智慧家电股份有限公司容诚专字[2025]518Z0184 号报告之签字盖章页。） 容诚专字[2025]518Z0184 号 广东 TCL 智慧家电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东 TC ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 （一）工作履历及专业背景 本人刘宁，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任 招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、招商局置地有限公 司非执行董事。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、中集车辆（集 团）股份有限公司独立董事、福华通达化学股份有限公司独立董事。2024 年 6 月 26 日至今，本人担任公司独立董事。 | 姓名 | 在公司职务 | 在其他单位任职情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 兼职单位 | 职务 | | | | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 独立董事 | | | 第六届董事会独立董事、 | | | | 刘宁 | 审计委员会委员、 | 中集车辆（集团）股份有限公司 | 独立董事 | | | 薪酬与考核委员会召集人 | | | | | | 福华通达化学股份有限公司 | 独立董事 | （二）兼职情况 （三）独立性情况说明 本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届及第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》 《独立董事制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤 勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出 席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东 的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人卢馨，1963 年 10 月生，暨南大学管理学院会计系教授，中国人民大学 商学院管理学博士，第十二届、十三届全国人大代表。从 1989 年 7 月至今，本 人长期致力于会计学的教学科研和实践活动，主持和参与多项国家和省部级基金 项目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人赵宝全，男，生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年 12 月毕业于中山大学数据科学与计算机学院，获得工学博士学位。曾任新加坡南洋 理工大学博士后研究员，现任中山大学人工智能学院副教授，2022 年 1 月入选 中山大学"百人计划"青年学术骨干，主要从事人工智能领域研究，包括智能多媒 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人朱登凯，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法 学硕士。本人现任北京盈理律师事务所合伙人，兼任湖南世优电气股份有限公司 独立董事，2017 年 11 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日担任公司第五届董事会独立 董事。 姓名 在公司职务 在其他单位任职情况 兼职单位 职务 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： （一）出席公司董事会和股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股 东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2024 年度董事会、股东大会的召 集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了 相关程序，合法有效。2 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-016 广东TCL智慧家电股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"或"TCL 智家"） 审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《广东 TCL 智慧家电股 份有限公司公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"），为公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股 东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会 计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业 ...

广东TCL智慧家电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2023 年度业务总收入：287,224.60 万元 2023 年度审计业务收入：274,873.42 万元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况名称： 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 12 月 10 日（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人： ...