广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人赵宝全，男，生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年 12 月毕业于中山大学数据科学与计算机学院，获得工学博士学位。曾任新加坡南洋 理工大学博士后研究员，现任中山大学人工智能学院副教授，2022 年 1 月入选 中山大学"百人计划"青年学术骨干，主要从事人工智能领域研究，包括智能多媒 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人朱登凯，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法 学硕士。本人现任北京盈理律师事务所合伙人，兼任湖南世优电气股份有限公司 独立董事，2017 年 11 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日担任公司第五届董事会独立 董事。 姓名 在公司职务 在其他单位任职情况 兼职单位 职务 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： （一）出席公司董事会和股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股 东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2024 年度董事会、股东大会的召 集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了 相关程序，合法有效。2 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-016 广东TCL智慧家电股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"或"TCL 智家"） 审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《广东 TCL 智慧家电股 份有限公司公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"），为公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股 东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会 计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业 ...

广东TCL智慧家电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2023 年度业务总收入：287,224.60 万元 2023 年度审计业务收入：274,873.42 万元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况名称： 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 12 月 10 日（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人： ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-013 3、特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期， 敬请广大投资者注意投资风险。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资金额：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期 内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用部分闲置自有资金购买理财产品或结构 性存款，其余额在任一时点最高不超过 55 亿元人民币或等值外币（含）。 2、投资种类：一般投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制 风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券以及其他风险 等级为 PR3 级及以上的理财产品。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议以 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-014 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"或"TCL智家"）因业务 发展需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对2025年度日 常关联交易情况进行了预计，公司及子公司2025年度拟与关联方开展的日常关联交 易总额不超过546,386.59万元，有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至 2025年年度股东大会召开日止（以下简称"本次关联交易"）。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 2、本次关联交易履行的审批程序 （1）2025年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预 计的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）2025年3月6日，公司第六届董事会第六次会议以3票同意、0票反对、 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-019 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和 国财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》相关要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2024年，财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则 解释第18号》明确"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 相关规定。公司依据上述规定对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证 费用计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用" 科目，报表列报项目由"销售费用"调整至"营业成本"。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则应用指南 汇编2024》《企业 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-018 广东TCL智慧家电股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 投资者可于 2025 年 3 月 20 日（星期四） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1mrvbWSCCGc 或使用微信扫描下方小程序码即可进入，参与互动 交流。投资者可于 2025 年 3 月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 3 月 20 日 （星期四）15: ...