证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-027 康达新材料（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； （1）现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公 司会议室； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司 决定使用自有资金以集中竞价 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-028 康达新材料（集团）股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）分 别于2024年3月25日和2024年4月10日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届 监事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部 分回购股份用途并注销的议案》，同意公司变更第五届董事会第二十一次会议和 第五届监事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案（第七期）的议 案》中部分回购股份的用途，其中6,239,427股继续"用于实施员工持股计划或股 权激励"，2,002,973股由原计划"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用 于注销减少注册资本"，共计8,242,400股，并授权公司经营管理层办理本次股份 注销的相关工商变更登记、章程备案等手续。具体内容详见公司于2024年3月26 日、2024年4月11日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证 ...

北京植徳律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划的 法律意见书 植德（证）字[2024]008号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划的 法律意见书 植德（证）字[2024]008 号 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1. 公司已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的全部 原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 2. 公司提供给本所律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且一 切足以影响本法 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-026 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2023 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会 议，于 2023 年 4 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。根据会议决议，公司拟 为参股公司上海汉未科技有限公司（以下简称"上海汉未"）向银行申请不超过 人民币 2,000 万元贷款提供保证担保。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第三十次会议及第五届监事 会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据会议决议，公司 及公司子公司预计在 2024 年度为相关子公司的银行融资提供担保额度总计不超 ...

近日，公司收到唐控产发集团出具的《股份变动告知函》，唐控产发集团 自2024年2月8日至2024年3月26日通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增 持公司股份3,534,300股，占目前公司总股本的1.16%，增持金额合计约为人民 币3,399.64万元。 | 1．基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 唐山金控产业发展集团有限公司 | | | | | | | | 住所 | 唐山市路北区金融中心 座写字楼 | | | E | | 层 15 | | | 权益变动时间 | 2 年 月 | 2024 年 | 月 | 8 日至 2024 | 3 | 26 日 | | | 股票简称 | 康达新材 | | | 股票代码 | | 002669 | | | 变动类型 增加 （可多选） | | 减少□ | | 一致行动人 | | 有□ | 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | | 是 | 否□ | | | 2．本次权益变动情况 | | | | | | | | 根据《证券法》、《 ...

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。但注意到近期部分投资者关注了公司全资子公司成都 赛英科技有限公司（以下简称"赛英科技"）具有全息凝视安防雷达、全息凝视 对空警戒雷达，特别是探测"低慢小"目标的4D全息凝视雷达等产品的技术储备。 经公司自查，对相关事项披露如下：赛英科技主要从事嵌入软件式微波混合 集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销 售与服务，核心产品包括雷达整机、微波组件、专用仪器仪表、水声产品等。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-024 康达新材料（集团）股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：康 达新材，证券代码：002669）3月22日、3月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对 ...

康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要 康达新材料（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本期员工持股计划及其摘要内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、本期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，但能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性； 2、本期员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性； 3、有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、若员工出资额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出 资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备； 6、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺； 7、敬请广大投资者 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-021 康达新材料（集团）股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规定， 结合公司的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。 具体修订条款如下： | 修订前条款内容 | | 修订后条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 原第六条 | 公司注册资本为人民币 | 修订后第六条 | 公司注册资本为人民 | | 305,402,973元。 | | 币303,400,000元。 | | | 原第十九条 公司向各发起人发行股 | 修订后第十九条 公司向各发起人发 | | --- | --- | | 份75,000,000股；2012年3月15日，公司经中 | 行股份75,000,000股；2012年3月15日，公司 | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 | 经中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-022 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股子公司大连齐化新材料有限公司投资建设 年产8万吨电子级环氧树脂扩建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 为深化落实康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）新材料产业 链战略布局，进一步提升公司控股子公司大连齐化新材料有限公司（以下简称"大 连齐化"）环氧树脂产品产能，实现规模化效应，进行产品差异化竞争，大连齐化 拟投资建设"8万吨/年电子级环氧树脂扩建项目"，最终投资金额以项目建设实际投 入为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的规定，本次交 易事项由董事会审批，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况 （一）项目基本情况 2024年3月25日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第 二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司大连齐化新材料有限公司投资建设年 产8万吨电子级 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称"康达新材" 或"公司"）第五期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本期员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本期员工持股计划进行 内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本期员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司 不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本期员工持股计划。 （三）风险自担原则 本期员工持股计划参与人盈亏自负， ...