北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0002 号 二〇二五年二月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0002 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年1月31日，公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份。 二、 其他说明 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-022 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份（第八期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开 的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案（第八期）的议案》，并于2025年1月18日披露了《关于回购 公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：2025-008）。公司拟以集中竞价交易方式使用不低于10,000万元人民币 （含）、不高于20,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份，回购的价格 不超过人民币15.00元 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李静作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人唐山工业控股集团有限公司提名为康达新 材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张姗姗作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人唐山工业控股集团有限公司提名为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江朝抒作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人唐山工业控股集团有限公司提名为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-017 上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表 决。 2、预计日常关联交易类别和金额 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2025 年1月24日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2025年度公司日 常关联交易预计的议案》。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司日常经营的实际需要，公司对2025年度日常关联交易的基本情况进 行预计。2025年度，公司拟与关联方唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称 "唐控发展集团"）及其控股子公司、南京聚发新材料有限公司（以下简称"南京聚 发"）及其控股子公司、东方电气风电（山东）有限公司（以下简称"东气风电（山 东）"）、成都立扬信息技术有限公司（以下简称"成都立扬"）、成都铭瓷电子科 技有限公司（以下简称"成都铭瓷"）、上海汉未科技有限公司（以下简称"汉未科 技"）发生关联交易金额合计不超过126,997万元。 该事项已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，关联董事王建祥、 宋兆庆、刘丙江、程 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖国兴作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人唐山工业控股集团有限公司提名为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-011 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2025-013）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 三次会议通知于2025年1月19日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2025 年1月24日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会股东 ...

职工代表监事，另由公司职工代表民主选举方式产生。上述两人与公司职工 代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-013 康达新材料（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届监事会第三十三次 会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事 一名。经审核，公司监事会同意提名刘占成、刘君为公司第六届监事会股东代表 监事。 上述议案尚需提交公司2025年第 ...