2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0108 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 4 | 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]210Z0108 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了康达新材料（集团）股份 有限公司（以下简称康达新材公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 19 日 出具了容诚审字[2025]210Z0087 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的康达新材公司管理层编制的《康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的有关规定编 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了康达新材料（集团）股份 有限公司（以下简称康达新材公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2025]210Z0087 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，康达新材公司管理层编制了后附的 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准 确、完整是康达新材公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计康达新材公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对康达新材公司实施 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）的 独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年 度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以 谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法利益。现将2024年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人范宏，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士， 浙江大学化学工程与生物工程学院教授，博士生导师；兼任浙江省粘接技术协会 名誉理事长，浙江省有机硅材料行业协会副理事长。兼任浙江新安化工集团股份 有限公司、浙江建业化工股份有限公司独立董事。2021年1月8日起至今担任公司 董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在康达新材担任除独立董事外的其他职务，与康达新材及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）的 独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年 度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以 谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法利益。现将2024年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 康达新材料（集团）股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在康达新材担任除独立董事外的其他职务，与康达新材及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系； 本人独立履行职责，不受康达新材及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项法律法规 中对于担任康达新材独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人作为独立董事任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）不存在影响独立性的情况 本人不在康达新材担任除独立董事外的其他职务，与康达新材及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系； 本人独立履行职责，不受康达新材及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项法律法规 中对于担任康达新材独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人作为独立董事任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）的 独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年 度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以 ...

经核查独立董事范宏、肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事 范宏、肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 康达新材料（集团）股份有限公司 二〇二五年四月二十二日 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）的 独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年 度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以 谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法利益。现将2024年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人江朝抒，男，1973年11月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留 权。1999年4月电子科技大学信号与信息处理专业硕士毕业，1999年4月-2000年1 月在深圳市中兴通讯股份有限公司工作，2000年1月起任教于电子科技大学。2006 年12月电子科技大学信号与信息处理专业博士毕业，2007年3月-2009年4月在民 航总局第二研究所（工作站）从事博士后研究，2009年5月-2010年6月以公派访问 学者身份在美国斯蒂文斯理工学院从事研究工作，2010年6月起任教 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）的 独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年 度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以 谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法利益。现将2024年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张姗姗，女，1989年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权。中国人民大学会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员，美国哥伦比亚 大学商学院会计系任访问学者，入选财政部高层次财会人才项目，曾主持多项国 家自然科学基金项目，参与国家社会科学基金重大项目、数项其他国家级项目。 现任北京交通大学经济管理学院会计系副教授、系主任。2022年2月11日至今担 任公司董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在康达新材担任除独立董事外的其他职务，与康达新材及 ...

一、主要会计数据和财务指标 不分配不转增 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 唐山工业控股集团有限公司 | 8602.60 | 28.52 | 148.75 | | 康达新材（002669）料(集团)股份有限公司-第四期员 工持股计划 | 468.09 | 1.55 | -0.35 | | 耿殿根 | 457.82 | 1.52 | 不变 | | 张立岗 | 433.85 | 1.44 | 不变 | | 康达新材料(集团)股份有限公司-第五期员工持股计划 | 428.90 | 1.42 | 不变 | | 康达新材料(集团)股份有限公司-第三期员工持股计划 | 328.79 | 1.09 | -52.62 | | 林浙平 | 176.32 | 0.58 | 9.33 | | 湖南长心私募基金管理有限公司-长心长流私募证券投 资基金 | 150.39 | 0.50 | 新进 | | 周新勇 | | | | | 142.00 | | 0.47 | 新进 | | 陆企亭 | 141.86 | ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 22 日 1 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王建祥、主管会计工作负责人宋兆庆及会计机构负责人（会 计主管人员）张国强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中公司面临的风险和应对措施 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者及相关人士关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | - ...