第五期员工持股计划 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 康达新材料（集团）股份有限公司 第一个解锁期业绩考核指标达成事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年五月 | 第一章 | 声明 2 | | --- | --- | | 第二章 | 释义 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次员工持股计划履行的审批程序 6 | | | 第五章 本次员工持股计划解锁条件达成情况 7 | | | 第六章 结论 8 | 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由康达新材提供，康达新材已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本持股计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本持股计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独立财务 顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 《康达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞职报告之 日起辞任生效。 第四条 除《规范运作》3.2.2条第一款规定情形外，出现下列规定情形的，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履 行职责： ...

证券简称：康达新材 证券代码：002669 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 康达新材料（集团）股份有限公司 第四期员工持股计划第二个解锁期 业绩考核指标达成事项 之 独立财务顾问报告 2025年5月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、员工持股计划批准及实施情况 6 | | 五、独立财务顾问对第四期员工持股计划的核查意见 7 | | （一）关于第四期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就解锁条件成就的 | | 相关说明 7 | | （二）独立财务顾问的结论性意见 7 | | 六、备查文件及咨询方式 8 | | （一）备查文件 8 | | （二）咨询方式 8 | 一、释义 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 康达新材、公司、上市公司 | 指 | 康达新材料（集团）股份有限公司 | | 第四期员工持股计划 | 指 | 康达新材料（集团）股份有限公司第四期员工持股计划 | | 《第四期员工持股计划》 | 指 | 《康达新材料（集团）股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》 | ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-067 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第 二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-062），经第六届董事会第四次会议决议 于2025年6月10日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东 大会。 2025年5月28日，公司董事会收到公司控股股东唐山工业控股集团有限公司以书面形式 提交的《关于增加2025年第二次临时股东大会议案的提案》，提议公司董事会在公司2025年 第二次临时股东大会审议事项中增加《关于修订<公司章程>的议案》等6项议案，上述议案 已经第六届董事会第五次会议审议通过，详见公司2025年5月30日披露于指定信息披露媒体 《中国证券报》《上海证券报》《证券 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-063 康达新材料（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第五次会议决议公告 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知于2025年5月26日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书 面同意，会议于2025年5月29日上午9:00在上海市浦东新区五星路707弄御河企业 公馆A区3号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际 出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议 由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司第四期员工持股计划第二个锁定期及第五期员工持 股计划第一个锁定期2024年业绩考核指标达成情况的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》的《关于公司第四期员工 ...

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 六届董事会第四次会议通知于2025年5月12日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于2025年5月20日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人， 实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次 会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告 编号：2025-060）。 本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆 庆、陈宇对本议案回避表决。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-059 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票同 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-060 康达新材料（集团）股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）全 资子公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称"晟璟科技"），拟与唐山工业控 股集团低空经济发展有限公司（以下简称"唐控低空经济"）签署《股权转让协 议》，以人民币 18,848.00 万元的对价向唐控低空经济出售持有的成都必控科技 有限责任公司（以下简称"必控科技"或"标的公司"）51%的股权。 2、唐控低空经济是公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，唐控低空经 济系公司关联方，故上述交易构成关联交易。 3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需经过有关部门批准。 4、本次交易完成后，晟璟科技将持有必控科技 49%的股权，本次交易涉及 公司合并报表范围的变更。 5、本次关联交易已经 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-061 康达新材料（集团）股份有限公司 关于出售子公司股权被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联担保系康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 转让子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称"必控科技"）51%的股权后 合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保； 2、截至本公告披露日，公司对必控科技的经审议担保额度为 31,800 万元， 实际担保余额合计为 11,800 万元，上述担保为公司前期对必控科技向银行申请 授信而提供的连带责任保证； 3、对存续担保事项的后续处理方案：为合理控制风险，受让方唐山工业控 股集团低空经济发展有限公司（以下简称"唐控低空经济"）向转让方北京康达 晟璟科技有限公司（以下简称"晟璟科技"）承诺，在股权交割日后的三个月内， 唐控低空经济应向原有担保的权利人提供符合其要求的新的担保措施或者确保 必控科技偿还完毕对应的担保债务，以使得公司为必控科技提供的原有担保得以 撤销、解除或消除； 4、本担保事项尚需 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-062 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2025 年5月20日召开，董事会决议于2025年6月10日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开 公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统 ...