2024 年度董事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月 2024 年度董事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相 关制度的规定，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升治理水平。全体 董事本着对公司及全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地行 使董事会各项职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会的各项 工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发 展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度董事会工作报告 法律法规、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、 准确和完整；做好投资者 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2024年度财务决算报告 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会 计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了康达新材料（集团）股份有限公司2024年12月31日合并及母公司的财务 状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、报告期内主要财务指标分析 报告期内，公司营业收入与去年同期相比稳中有升，胶粘剂业务稳健发展；但 公司整体经营业绩出现亏损，利润总额-29,290.56万元，较上年度减少803.31%；归 属于母公司净利润-24,617.35万元，较上年度减少912.05%；扣除非经常性损益后的 净利润-30,826.42万元，较上年度减少105.41%，主要原因为：（1）公司遵循审慎 性原则，对存在减值迹象的子公司商誉资产组组合进行减值测试，计提商誉减值； （2）受市场环境因素的影响，电子信息材料、电子科技板块下游行业客户订单交 付减少或延期，公司销售量相应减少，影响利润实现；（3）新建成生产基地正处 于产能逐 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-051 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议及第六 届监事会第二次会议于2025年4月19日召开，董事会决议于2025年5月16日以现场投票表决和 网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》已经 公司第六届董事会第二次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-041 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知于2025年4月9日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2025年4 月19日下午13:30以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其 中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席 刘占成主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告 编号：2025-0 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-040 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 六届董事会第二次会议通知于2025年4月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于2025年4月19日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人， 实际出席董事13人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。 本次会议由董事长王建祥主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 第六届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》和《独立董事 关 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-043 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足《公司 章程》规定的利润分配条件。因此，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金 股利，不以资本公积转增股本、不派送红股。 二、公司 2024 年度现金分红具体情况 （一）公司利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 21,101,470.11 | 0 | | 回购注销总额（元） | 24,316,092.22 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -246,173,519.93 | 30,315,165.24 | 47,913,477.29 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 445,269,663.28 | | | （ ...

内部控制审计报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0164 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z0164 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 （此页无正文，为康达新材料（集团）股份有限公司容诚审字[2025]210Z0164 号审计报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康达 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况 ...

审计报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0087 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 126 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]210Z0087 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称康达新材公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

（一）2016 年向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达 化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》"核准，上海康达化工新材料 股份有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限 公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次向特定对 象发行人民币普通(A 股)30,797,101.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 27.60 元。 募集资金总额为人民币 849,999,987.60 元。 中邮证券有限责任公司 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1 - 6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0107 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0107 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称康达新材公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康达新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为康达新材公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...