证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-014 康达新材料（集团）股份有限公司 关于全资子公司拟投资建设年产 3 万吨聚亚芳基醚（PAE） 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 为深化落实康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）在新材料 领域的布局，增强产品结构的差异化竞争力，推动产业链向高附加值环节延伸， 公司拟使用全资子公司康达新材料集团大连有限公司（以下简称"康达新材（大 连）"）投资建设"3万吨/年聚亚芳基醚（PAE）项目"，项目计划总投资64,574.31 万元人民币，最终投资金额以项目建设实际投入为准。 2026年2月10日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟投资建设3万吨/年聚亚芳基醚（PAE）项目的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的规定，本次 交易事项由董事会审批，无需提交公司股东会审议。 7、项目建设周期：预计18个月，具体实施进度以项目实际进展为准； 8、项目建设内容：3.1万t/a DMP生产装置、1万t/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-013 康达新材料（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议通知于2026年2月7日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书 面同意，会议于2026年2月10日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，全体董事以通讯方式参加会议，参 与表决的董事11人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次 会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 第六届董事会第十八次会议决议公告 本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会同意。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十八次会议决议； 2、公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议。 特此公告。 二〇二六年二月十一日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司拟投资 ...

Core Viewpoint - Kangda New Materials announced the election of Ms. Chen Yu as the employee representative director of the sixth board of directors, effective from the date of approval by the employee representative assembly until the end of the sixth board's term [1] Group 1 - The employee representative assembly will hold a democratic vote on January 30, 2026 [1] - Ms. Chen Yu is transitioning from a non-employee representative director to an employee representative director [1] - The composition of the board of directors will remain unchanged after this election [1]

Group 1 - The company Kanda New Materials announced on January 30 that its sixth board meeting was held to review the proposal for amending the company's articles of association [1] - The nuclear power construction industry is experiencing a surge, with equipment manufacturers overwhelmed by demand, leading to orders being scheduled until 2028 [1] - Employees in the equipment manufacturing sector are working in three shifts, with production lines operating 24 hours a day to meet the high demand [1]

公司章程 康达新材料（集团）股份有限公司 章 程 2026 年 1 月修订 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | --- | --- | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 党建工作 39 | | 第一节 | 党组织机构设置 39 | | 第二节 | 公司党委职责 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配、审计与 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-010 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员工作调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事及高级管理人员离任情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、副总经理、总会计师宋兆庆先生，董事、副总经理程树新先生的书面 辞职报告。因工作调动原因，宋兆庆先生申请辞去其所担任的公司董事、副总经 理、总会计师职务；程树新先生申请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。 辞职后，宋兆庆先生和程树新先生不在公司担任其他职务，在控股子公司的任职 也将陆续交接。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，宋兆 庆先生、程树新先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公 司的正常运作及经营管理产生影响，亦不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数，不影响公司董事会的正常运作。 截至本公告披露日，宋兆庆先生未直接持有公司股份 ...

陈宇女士由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董 事，本次职工代表董事选举完成后，公司第六届董事会构成人员不变。公司董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事会人数的二分之一，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等 有关规定，为保证康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的合规运作，公司于 2026 年 1 月 30 日召开了职工代表大会民主表决，选举陈 宇女士担任公司第六届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-011 陈宇，女，1981 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权。毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，高级项目管理师。历任唐山旅游控 股 ...

除上述修订外，章程其他条款内容未作修改，最终的修订信息以工商备案登 记为准。 上述事项需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网， 并在股东会审议通过之后，报上海市市场监督管理局备案。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-009 康达新材料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月30日 召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，结合公司的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。 具体修订条款如下： | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 原第一百〇九条 公司设董事会，对股 | 修订后第一百〇九条 公司设董事会， | | 东会负责。 | 对股东会负责。 | | …… | …… ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-012 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十七 次会议于2026年1月30日召开，董事会决议于2026年2月27日以现场投票表决和网络投票相结 合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会； 2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午14:30。 康达新材料（集团）股份有限公司 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-008 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议通知于2026年1月26日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事 书面同意，会议于2026年1月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，全体董事以通讯方式参加会议， 参与表决的董事11人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2026-009）及同日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2026年1月）》。 表决结果：11票同意 ...