2024 年度监事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二〇二五年四月 2024 年，公司监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议 的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法 规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： （一）第五届监事会第二十五次会议 2024 年 1 月 30 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开了第五届监事会 第二十五次会议，监事会全体监事参加了本次会议，3 名监事以通讯方式参加，会 议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。 （二）第五届监事会第二十六次会议 2024 年 3 月 25 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开了第五届监事会 第二十六次会议，监事会全体监事参加了本次会议，3 名监事以通讯方式参加，会 议审议通过了《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持 股计划管理办法>的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》、《关于 控股子公司大连齐化新材料有限 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-050 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2025 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通 过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如 下： 公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会 第三十三次会议，于2025年2月10日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。根据会议决 议，公司拟为参股公司成都铭瓷电子科技有限公司（以下简称"成都铭瓷"）向银 行申请不超过人民币1,000万元到期续贷提供保证担保。 为满足成都铭瓷日常经营的资金需要，公司拟增加为成都铭瓷向银行申请贷 款提供的担保额度 500 万元，以促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和 盈利能力。 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日在 公司指定信息披露媒体正式披露了《2024年年度报告》及其摘要。为使广大投资 者能够进一步了解公司2024年度的经营情况，公司定于2025年5月8日（星期四） 下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，就公司发展战略、经营情况 与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次业绩说明会采用网络远程的方式，投资者可以登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 出席本次说明会的人员有：公司董事长王建祥，副董事长、总经理姚其胜， 董事、副总经理、总会计师宋兆庆，独立董事张姗姗，副总经理、董事会秘书沈 一涛。 为充分尊重 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-048 康达新材料（集团）股份有限公司 关于调整2025年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"） 于2025 年1月24日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2025年度公司日 常关联交易预计的议案》，公司对2025年度日常关联交易的事项进行了预计。其 中，公司预计2025年度与唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称"唐控发展 集团"）及其控股子公司发生的关联交易事项金额不超过115,300万元。 以上内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。 根据公司日常经营与发展的需要，公司拟对2025年度日常关联交易事项进行 调整，调整后预计与唐控发展集团及其子公司发生的关联交易事项金额不超过 170,300万元。 2、调整的情况 单位：万元 | | | 关联交易 | 关联 ...

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日的公司及下属子公司应收账款、应收账款融资、其他应收款、存货等资 产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。 经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2024 年 度公司计提各项资产减值准备合计 283,380,943.15 元，转回或转销合计 52,630,112.41 元。其中公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账 款进行核销，核销资产合计4,696,416.74元；存货跌价准备转销15,837,653.94元。 另外，由于公司报告期内合并范围减少导致各项减值准备合计减少 30,750,441.02 元。明细如下： 单位：元 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-053 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所 ...

目录CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进康达新材 ESG 管理 附录 01 03 05 14 67 | 公司治理 | 19 | | --- | --- | | 党建引领 | 21 | | 内控合规 | 23 | | 商业道德 | 24 | | 投资者关系 | 25 | | 税务管理 | 26 | | 打造 | 增强 | | | 共绘 | 汇聚 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 卓越发展根基 | | 产品服务优势 | | 绿色生态画卷 | | 更多美好价值 | | | 19 | 技术研发 | 29 | 环境管理 | | 41 以人为本 | | 53 | | 21 | 卓越品质 | 34 | 绿色生产 | | 43 | 安全至上 | 59 | | 共会 | | --- | | 绿色生态画卷 | | 环境管理 | 41 | | --- | --- | | 绿色生产 | 43 | | 绿色设计 | 48 | | 绿色包装与仓储 | 49 | | 绿色办公 | 50 | | 以人为本 | 53 | | --- | --- | | ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002669 证券简称：康达新材 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都必控科技 | 北京天健兴 | | | 预计未来现金流 | 成都必控科技有限责任公司含 | | | | | 天兴评报字 | | 商誉资产组在评估基准日的可 | | 有限责任公司 | 业资产评估 | 马扬 孙鹤鸣 | [2025]第 0445 号 | 量的现值确定资 | 收回金额不低于 18,413.60 万 | | 含商誉资产组 | 有限公司 | | | 产组可收回金额 | | | | | | | | 元。 | | 北京力源兴达 | 北京天健兴 | | 天兴评报字 | 预计未来现金流 | 北京力源兴达科技有限公司含 | | 科技有限公司 | 业资产评估 | 马扬 孙鹤鸣 | ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-047 康达新材料（集团）股份有限公司 1、投资目的： 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风 险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，适当增加公司收益， 为股东谋取投资回报。 2、投资额度： 根据公司自有资金情况，拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资 金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，即期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公 司，下同）使用最高额度不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元，下同）的 闲置自有资金进行现金管理，并授权公司董事长在上述额度范围内行 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定及《公司章程》等制度的要求，康达新材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所基于与公司商定的时间表，开展其年度审计工作，并且能 够根据计划安排按时提交各项工作成果，充分满足了上市公司报告披露时间要求。 容诚会计师事务所与公司治理层和管理层进行了必要的沟通，就公司业务发展和 管理提升等方面提供有价值的管理建议。 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报表的审计工作，内容主要是对 2024 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-045 康达新材料（集团）股份有限公司 关于上海晶材新材料科技有限公司 2024 年度业绩完成情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2025 年4月19日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海晶材新材料 科技有限公司2024年度业绩完成情况的议案》，具体情况如下： 一、股权收购基本情况 公司于2023年7月19日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司全资子 公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称"康达晟璟"）使用自有或自筹资金收 购上海晶材新材料科技有限公司（以下简称"晶材科技"）100%股权。2023年8月 4日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了上述股权收购事项。 康达晟璟与重庆致典晶科科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"致典晶科"）、 重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"蓝洛瓷晶"）、上海御遥 ...