证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-070 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、本次增持股份的金额：本次增持金额合计不低于1,000万元人民币且不 高于2,000万元人民币。 3、本次增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，增持主体将根 据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"） 于2025年1月18日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2025-005），公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称"唐山 工控"）计划自2025年1月18日起6个月内，以不低于1,000万元人民币且不超过 2,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于 集中竞价和大宗交易等方式，增持公司股份。 2、截至本公告披露日，本 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0028 号 二〇二五年六月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的 1 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-069 康达新材料（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； （一）会议召开情况 1、会议通知情况：公司第六届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2025年5月 21日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东 大会通知的公告》，于2025年5月30日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-1 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 康达新材料（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | □特定对象调研 | ■分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 国泰海通证券：沈唯；广发证券：潘峰；光大证券：朱成凯； | | 参与单位名称及 | | | | 西南证券：李根林；光大保德信基金：詹佳；上银基金：杨东朔； | | | 和泰人寿保险：李镰超；中信建投基金：谢玮；红杉中国：Yan Huichen； | | 人员姓名 | 宝盈基金：何相事；华夏财富创新投资：刘春胜；尚诚资产：黄向前； | | | 循远资产：田超平；理成资产：徐杰超；正圆私募基金：张萍； | | | 峰岚资产：蔡荣转；pleiad：Simon Sun、CAPITAL GROUP：Hong Liu； | | | Manulife Investment Management Hong Kong Limited：李文琳。 | | 时间 | 年 月 日 2025 6 6 14:00— ...

截至2025年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 股份回购，回购股份数量为10,671,200股，占公司目前总股本的3.5172%，最高成 交价为10.54元/股，最低成交价为8.17元/股，成交金额为100,736,810元（不含交 易费用）。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-068 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份（第八期）完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开 的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案（第八期）的议案》，并于2025年1月18日披露了《关于回购 公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：2025-008）。公司拟以集中竞价交易方式使用不低于10,000万元人民币 （含）、不高于20,000万元人民币（含）的自有资金及金融机构股票回购专项贷 款资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币15. ...

公司章程 康达新材料（集团）股份有限公司 章 程 2025 年 5 月修订 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | --- | --- | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 党建工作 39 | | 第一节 | 党组织机构设置 39 | | 第二节 | 公司党委职责 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配、审计与 ...

信息披露事务管理制度 康达新材料（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范康达新材料（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法 规及《康达新材料（集团）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要 求，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本规则以及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息(以下简称"重大信 息"、"重大事件")，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露是指发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响、投 资者尚未得知的重大信息时，公司按照《上市规则》及本制度的相关规定，通过 指定 ...

董事会议事规则 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市场 禁入措施，期限未满的； 1 董事会议事规则 第一条 为完善康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 康达新材料（集团）股份有限公司 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《康达新材料（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间 的资金管理，同时适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合 并会计报表范围的子公司之间的资金往来。 第三条 资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 康达新材料（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《康达新材料（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用 本制度。 （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和董事会办公室； 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以 ...