证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-049 1、基本情况 名称：广东建华企业管理咨询有限公司 山东龙泉管业股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2025 年 5 月 16 日，山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易 议案》。为提高公司融资效率，公司接受控股股东广东建华企业管理咨询有限公 司（下称"建华咨询"）（含其关联方，下同）向公司提供人民币 3 亿元的财务 资助额度，期限自本次董事会会议审议通过之日起不超过 1 年，利率不高于中国 人民银行公布的一年期 LPR 贷款市场报价，公司可以根据实际情况在前述财务 资助的期限及额度内连续循环使用，公司就本次接受财务资助无需向建华咨询提 供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、截至目前，建华咨询与其一致行动人建华建材（中国）有限公司合计持 有公司 224,522,062 股股份，占公司总股本的 39.83%，为公司的控股股东。 ...

第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2025 年 5 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经 全体监事推举，本次会议由公司监事赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免监事 会会议通知时限的议案》； 根据公司实际情况，为提高决策效率，全体监事同意豁免本次监事会会议提 前通知的时限要求。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-048 山东龙泉管业股份有限公司 三、备查文件 公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司监事会 ...

山东龙泉管业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全 体董事推举，本次会议由公司董事付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免董事 会会议通知时限的议案》； 根据公司实际情况，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会会议提 前通知的时限要求。 2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司 董事长的议案》 ...

董事会议事规则 2025 年 5 月 第一章 总则 山东龙泉管业股份有限公司 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第七条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及和《山东龙泉管业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事（且至少包括一名会计 专业人士），董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 在董事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第五条 董事执行公司职务时 ...

山东龙泉管业股份有限公司 股东大会议事规则 2025 年 5 月 第一章 总则 第一条 为规范山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、 ...

山东龙泉管业股份有限公司 山东龙泉管业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照国家有关规定成立的 股份有限公司。公司由淄博龙泉管道工程有限公司采取整体变更的方式发起设立，在淄博 市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-045 上述职工代表监事符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的 有关规定行使职权。 山东龙泉管业股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会职工代表监 事任期届满。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东龙泉管业 股份有限公司章程》的规定，公司于近日召开职工代表大会，选举王迎春女士（个 人简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事王迎春女士将与 公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第六届监事会，任期三年。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司监事会 二零二五年五月十六日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 王迎春女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，王迎春女士未持有 ...

北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-301 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受山东龙泉管业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-046 山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证 ...

5月15日下午3点至4点半，龙泉股份通过全景网"投资者关系互动平台"，以网络远程在线文字交流的形 式，举办了"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"业绩说明会。线上参与此次活动的投 资者与公司董事长兼总裁付波、董事会秘书李文波、财务总监方林擎进行了交流，就公司业务盈利、发 展规划等方面展开问答。 投资者活动关系类别：业绩说明会时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00—16:30地点：通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开参与单位名称：线上参与"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"的投资者上市公司接待人员姓名：公司董事长兼总裁 付波先生；董事会秘书李文波先生；公司财务总监方林擎先生 投资者关系活动主要内容介绍 在业绩说明会上，投资者提出多个关键问题，公司方面一一作出回应。 关于南通电站阀门盈利情况，公司表示未经审计，南通电站阀门2025年第一季度盈利，但因持股比例、 并表时点等因素，对上市公司利润贡献有限。 在业务拓展方面，公司称目前业务重点在管道（件）以及阀门业务，针对刚进入的阀门业务，将按"融 合、挖潜、发展 ...