证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-031 山东龙泉管业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的 第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发 ...

山东龙泉管业股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000430 号 目 录 页 码 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十七日 山东龙泉管业股份有限公司 报告正文 一、内部控制审计报告 1-2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，龙泉股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000430 号 山东龙泉管业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"龙泉股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙泉股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

关于山东龙泉管业股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000105 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于山东龙泉管业股份有限公司非经营性资金占用 | | 1-2 | | | 及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | | | 二、山东龙泉管业股份有限公司 2024 年度非经营性资 | | 3-4 | | | 金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）， 以及深圳证券交易所的相关披露要求，龙泉股份编制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是龙泉股份管理层的责任；我们的责 任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计龙泉股份 2024 年 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（王俊杰） 各位股东及股东代表： 本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事 工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相 关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王俊杰，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党 员，法学硕士。曾任天津市政法管理干部学院教师，现任北京市通商律师事务所 律师，山东龙泉管业股份有限公司独立董事。 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式出 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | ...

山东龙泉管业股份有限公司董事会 山东龙泉管业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 二零二五年三月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，山东龙泉管业股份有限公司（下 称"公司"）通过独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别出具的《2024 年度独立董 事独立性自查报告》，以及核查任职人员名单、股东名册，比对规则要求等方式， 对在任的上述两名独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见如下： 公司董事会认为，独立董事钟宇先生、王俊杰先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东的单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（钟宇） 各位股东及股东代表： 本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事 工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相 关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 钟宇，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会 计师。曾任深圳深信会计师事务所高级审计员、项目经理，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）项目经理、部门经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经 理、合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市鑫汇 科股份有限公司独立董事，深圳市信展通电子股份有限公司独立董事，广东中泰 工业科技股份有限公司独立董事，山东龙泉管业股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,146,495,048.32, representing a 3.52% increase compared to ¥1,107,543,064.36 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥65,589,387.70, a significant increase of 136.10% from ¥27,780,798.99 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥63,267,721.02, reflecting a remarkable growth of 557.56% compared to ¥9,621,642.79 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥124,840,200.76, an increase of 28.57% from ¥97,095,901.07 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,945,847,182.65, which is a 13.12% increase from ¥2,604,160,022.91 at the end of 2023[26]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.02%, up from 1.75% in 2023, indicating improved profitability[26]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.12 for 2024, a 140.00% increase from ¥0.05 in 2023[26]. - The company achieved operating revenue of 1,146.495 million yuan, a year-on-year increase of 3.52%[61]. - PCCP and related pipeline business revenue was 970.9038 million yuan, accounting for 84.68% of total revenue, with a year-on-year growth of 11.05%[61]. - Metal pipe fittings business revenue was 152.8005 million yuan, accounting for 13.33% of total revenue, with a year-on-year decline of 30.45%[61]. - The company reported a 7.60% increase in production volume in the construction materials sector, totaling 207.27 thousand meters, despite a 7.12% decrease in sales volume[65]. - The main business cost for the construction materials industry in 2024 was CNY 665,411,685.74, accounting for 83.92% of total operating costs, an increase of 7.29% compared to CNY 620,220,241.02 in 2023[71]. - The main business cost for the metal pipe fittings industry decreased by 37.69% to CNY 116,860,861.57 in 2024, representing 14.74% of total operating costs, down from 23.15% in 2023[71]. Strategic Initiatives - In 2024, the company focused on high-quality development and improved operational performance amid a complex external environment[2]. - The acquisition of Nantong Power Station Valve Company is expected to enhance the company's capabilities in high-end metal valve manufacturing and strengthen its service capacity in the energy equipment market[3]. - The company aims to increase the order rate for large projects and the proportion of high value-added businesses through technological innovation and resource integration in 2025[4]. - The company plans to continue building a "3+1" systematic capability to strengthen its internal capabilities and resist cyclical fluctuations[7]. - The company plans to enhance overseas business investments and explore new business cooperation trials as part of its 2025 management plan[93]. - The company aims to expand its market and improve order delivery under the "1+N" operational strategy[93]. Market Trends and Demand - The PCCP industry is expected to see increased demand due to the national water network construction plan, which aims to enhance water resource management and infrastructure[35]. - The government has outlined plans to accelerate the construction of a national water network by 2025, which will drive market demand for PCCP products[36]. - The underground pipeline management market is expected to see stable growth due to increasing urbanization and the need for pipeline repair and maintenance[42]. - The domestic market for 3PE anti-corrosion steel pipes is growing, with increasing demand in oil, gas, and municipal engineering sectors[47]. - The company’s performance is primarily driven by an order-driven model, relying on the quantity and quality of orders obtained[53]. Innovation and Quality Improvement - The company has maintained its focus on innovation and quality improvement in the PCCP manufacturing process, aligning with national infrastructure goals[35]. - The company focuses on the production and sales of prestressed concrete pipes (PCCP) and high-pressure alloy metal fittings, expanding into new businesses such as steel pipes and underground pipeline lifecycle management services[44]. - The company has made significant contributions to the development of industry standards and has a strong technical foundation in PCCP equipment and design[59]. Operational Efficiency - The company achieved a reduction in costs and an increase in per capita efficiency through optimized management processes and digital empowerment[5]. - The company has implemented cost reductions in operating costs, sales expenses, management expenses, and financial expenses, leading to an 88.96% increase in operating profit[61]. - The company has established a comprehensive service system for the entire lifecycle management of underground pipelines, enhancing its competitive edge[54]. Governance and Management - The company emphasizes the importance of trust and responsibility in driving long-term value creation[3]. - The company is committed to transparent communication and creating long-term value for investors through steady operations and innovative breakthroughs[7]. - The company has improved its internal control system to enhance governance and risk prevention capabilities[102]. - The company actively communicates with stakeholders to balance interests and promote sustainable development[104]. - The company has established a transparent performance evaluation system for senior management and has implemented multiple stock incentive plans since its listing[104]. Environmental Responsibility - The company invested approximately RMB 1.5793 million in environmental governance and protection during the reporting period[152]. - The company paid approximately RMB 16,000 in environmental protection tax during the reporting period[152]. - The company has established long-term strategic partnerships with key suppliers, enhancing supplier management systems[155]. - The company adheres to environmental protection laws and invests in eco-friendly production processes, contributing to local ecological balance[155]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,155, with 336 in the parent company and 819 in major subsidiaries[128]. - The company plans to conduct various training programs to enhance the skills of its employees, including management training and technical qualifications[130]. - The employee compensation policy is based on economic performance, production output, and various salary standards[129]. - The company has 273 employees with a bachelor's degree or higher, representing approximately 23.6% of the total workforce[128]. Shareholder Relations - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares in the current fiscal year[10]. - The participation rate for the 2024 first extraordinary general meeting was 42.13%[108]. - The participation rate for the 2024 second extraordinary general meeting was 40.06%[108]. - The participation rate for the 2023 annual general meeting was 42.12%[108]. - The participation rate for the 2024 third extraordinary general meeting was 43.40%[109]. - The participation rate for the 2024 fourth extraordinary general meeting was 42.54%[109]. Risk Management - The company faces risks related to the release schedule of large water transfer and petrochemical projects, which could significantly impact its operating performance[95]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly steel and cement, which have adversely affected cost control[96]. - The company has a significant amount of accounts receivable due to long construction periods, with clients typically required to reserve 5%-25% of contract amounts as guarantees[96]. - The company aims to improve cash efficiency by strictly controlling accounts receivable and inventory levels[97].

山东龙泉管业股份有限公司 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-022 公司注册资本变更前为：人民币 564,566,759 元（大写：人民币伍亿陆仟肆 佰伍拾陆万陆仟柒佰伍拾玖元整） 变更后为：人民币 563,694,346 元（大写：人民币伍亿陆仟叁佰陆拾玖万肆 仟叁佰肆拾陆元整） 《营业执照》其他事项未变。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二五年三月五日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，并于 2024 年 12 月 27 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年第四次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2024-097）。 近日，公司已完成上述注册资本工商变更登记及相关备案手续，并取得了淄 博市行政审批服务局换发的《 ...

特别提示： 1、本次授予的激励对象共 28 名，授予的限制性股票数量为 286.00 万股，占授予前公 司总股本的 0.51%； 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-021 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2024 年第二期限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 9 日，通过公司内部办公系统，将公 司本次激励计划激励对象姓名和职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到 任何对本次激励对象提出的任何异议。2025 年 1 月 11 日，公司披露了《监事会 关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》（公告编号：2025-005）。 5、2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2024 年第二期限制性股票 激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》 ...