山东龙泉管业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（王俊杰） 各位股东及股东代表： 本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事 工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相 关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王俊杰，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党 员，法学硕士。曾任天津市政法管理干部学院教师，现任北京市通商律师事务所 律师，山东龙泉管业股份有限公司独立董事。 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式出 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,146,495,048.32, representing a 3.52% increase compared to ¥1,107,543,064.36 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥65,589,387.70, a significant increase of 136.10% from ¥27,780,798.99 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥63,267,721.02, reflecting a remarkable growth of 557.56% compared to ¥9,621,642.79 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥124,840,200.76, an increase of 28.57% from ¥97,095,901.07 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,945,847,182.65, which is a 13.12% increase from ¥2,604,160,022.91 at the end of 2023[26]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.02%, up from 1.75% in 2023, indicating improved profitability[26]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.12 for 2024, a 140.00% increase from ¥0.05 in 2023[26]. - The company achieved operating revenue of 1,146.495 million yuan, a year-on-year increase of 3.52%[61]. - PCCP and related pipeline business revenue was 970.9038 million yuan, accounting for 84.68% of total revenue, with a year-on-year growth of 11.05%[61]. - Metal pipe fittings business revenue was 152.8005 million yuan, accounting for 13.33% of total revenue, with a year-on-year decline of 30.45%[61]. - The company reported a 7.60% increase in production volume in the construction materials sector, totaling 207.27 thousand meters, despite a 7.12% decrease in sales volume[65]. - The main business cost for the construction materials industry in 2024 was CNY 665,411,685.74, accounting for 83.92% of total operating costs, an increase of 7.29% compared to CNY 620,220,241.02 in 2023[71]. - The main business cost for the metal pipe fittings industry decreased by 37.69% to CNY 116,860,861.57 in 2024, representing 14.74% of total operating costs, down from 23.15% in 2023[71]. Strategic Initiatives - In 2024, the company focused on high-quality development and improved operational performance amid a complex external environment[2]. - The acquisition of Nantong Power Station Valve Company is expected to enhance the company's capabilities in high-end metal valve manufacturing and strengthen its service capacity in the energy equipment market[3]. - The company aims to increase the order rate for large projects and the proportion of high value-added businesses through technological innovation and resource integration in 2025[4]. - The company plans to continue building a "3+1" systematic capability to strengthen its internal capabilities and resist cyclical fluctuations[7]. - The company plans to enhance overseas business investments and explore new business cooperation trials as part of its 2025 management plan[93]. - The company aims to expand its market and improve order delivery under the "1+N" operational strategy[93]. Market Trends and Demand - The PCCP industry is expected to see increased demand due to the national water network construction plan, which aims to enhance water resource management and infrastructure[35]. - The government has outlined plans to accelerate the construction of a national water network by 2025, which will drive market demand for PCCP products[36]. - The underground pipeline management market is expected to see stable growth due to increasing urbanization and the need for pipeline repair and maintenance[42]. - The domestic market for 3PE anti-corrosion steel pipes is growing, with increasing demand in oil, gas, and municipal engineering sectors[47]. - The company’s performance is primarily driven by an order-driven model, relying on the quantity and quality of orders obtained[53]. Innovation and Quality Improvement - The company has maintained its focus on innovation and quality improvement in the PCCP manufacturing process, aligning with national infrastructure goals[35]. - The company focuses on the production and sales of prestressed concrete pipes (PCCP) and high-pressure alloy metal fittings, expanding into new businesses such as steel pipes and underground pipeline lifecycle management services[44]. - The company has made significant contributions to the development of industry standards and has a strong technical foundation in PCCP equipment and design[59]. Operational Efficiency - The company achieved a reduction in costs and an increase in per capita efficiency through optimized management processes and digital empowerment[5]. - The company has implemented cost reductions in operating costs, sales expenses, management expenses, and financial expenses, leading to an 88.96% increase in operating profit[61]. - The company has established a comprehensive service system for the entire lifecycle management of underground pipelines, enhancing its competitive edge[54]. Governance and Management - The company emphasizes the importance of trust and responsibility in driving long-term value creation[3]. - The company is committed to transparent communication and creating long-term value for investors through steady operations and innovative breakthroughs[7]. - The company has improved its internal control system to enhance governance and risk prevention capabilities[102]. - The company actively communicates with stakeholders to balance interests and promote sustainable development[104]. - The company has established a transparent performance evaluation system for senior management and has implemented multiple stock incentive plans since its listing[104]. Environmental Responsibility - The company invested approximately RMB 1.5793 million in environmental governance and protection during the reporting period[152]. - The company paid approximately RMB 16,000 in environmental protection tax during the reporting period[152]. - The company has established long-term strategic partnerships with key suppliers, enhancing supplier management systems[155]. - The company adheres to environmental protection laws and invests in eco-friendly production processes, contributing to local ecological balance[155]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,155, with 336 in the parent company and 819 in major subsidiaries[128]. - The company plans to conduct various training programs to enhance the skills of its employees, including management training and technical qualifications[130]. - The employee compensation policy is based on economic performance, production output, and various salary standards[129]. - The company has 273 employees with a bachelor's degree or higher, representing approximately 23.6% of the total workforce[128]. Shareholder Relations - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares in the current fiscal year[10]. - The participation rate for the 2024 first extraordinary general meeting was 42.13%[108]. - The participation rate for the 2024 second extraordinary general meeting was 40.06%[108]. - The participation rate for the 2023 annual general meeting was 42.12%[108]. - The participation rate for the 2024 third extraordinary general meeting was 43.40%[109]. - The participation rate for the 2024 fourth extraordinary general meeting was 42.54%[109]. Risk Management - The company faces risks related to the release schedule of large water transfer and petrochemical projects, which could significantly impact its operating performance[95]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly steel and cement, which have adversely affected cost control[96]. - The company has a significant amount of accounts receivable due to long construction periods, with clients typically required to reserve 5%-25% of contract amounts as guarantees[96]. - The company aims to improve cash efficiency by strictly controlling accounts receivable and inventory levels[97].

山东龙泉管业股份有限公司 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-022 公司注册资本变更前为：人民币 564,566,759 元（大写：人民币伍亿陆仟肆 佰伍拾陆万陆仟柒佰伍拾玖元整） 变更后为：人民币 563,694,346 元（大写：人民币伍亿陆仟叁佰陆拾玖万肆 仟叁佰肆拾陆元整） 《营业执照》其他事项未变。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二五年三月五日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，并于 2024 年 12 月 27 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年第四次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2024-097）。 近日，公司已完成上述注册资本工商变更登记及相关备案手续，并取得了淄 博市行政审批服务局换发的《 ...

特别提示： 1、本次授予的激励对象共 28 名，授予的限制性股票数量为 286.00 万股，占授予前公 司总股本的 0.51%； 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-021 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2024 年第二期限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 9 日，通过公司内部办公系统，将公 司本次激励计划激励对象姓名和职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到 任何对本次激励对象提出的任何异议。2025 年 1 月 11 日，公司披露了《监事会 关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》（公告编号：2025-005）。 5、2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2024 年第二期限制性股票 激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-020 山东龙泉管业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票为山东龙泉管业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划及 2024 年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票；本次回购注销涉及 58 名激励对 象，回购注销的限制性股票共计 87.2413 万股，占本次回购注销前公司股本总额的 0.1545%； 2、本次涉及公司 2020 年限制性股票激励计划的 72.2413 万股限制性股票回购价格为 2.35 元/股，涉及公司 2024 年限制性股票激励计划的 15 万股限制性股票回购价格为 2.00 元/ 股，回购价款共计为人民币 1,997,670.55 元； 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 564,566,759 股变更为 563,694,346 股； 4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上 述限制性股票的回购注销手续。 山东龙泉管业股份有限公司 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-019 山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025 年 2 月 10 日 9:15 至 2025 年 2 月 10 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证 ...

北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 嘉源(2025)-04-074 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受山东龙泉管业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-018 山东龙泉管业股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 1,800 万元（含），用于实施股权激励计划的股票来源；回购价格不超过人民 币 6.00 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告暨回购报告书》（公告编号：2024-101）。 截至 2025 年 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-017 山东龙泉管业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 1,800 万元（含），用于实施股权激励计划的股票来源；回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股 份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 31 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-101）。 根据《上市公司股份回购规则 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-015 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关规定，将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2024 年 度末的资产进行了清查和减值测试。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原 则，公司及控股子公司2024年度计提各项资产减值准备金额合计4,965.78万元， 转回各项资产减值准 ...