Workflow
Longquan Pipe Industry(002671)
icon
Search documents
龙泉股份(002671) - 董事会议事规则(2025年5月)
2025-05-15 11:32
董事会议事规则 2025 年 5 月 第一章 总则 山东龙泉管业股份有限公司 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第七条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序,确保董事会和董事有效 履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规及和《山东龙泉管业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会,是公司的经营决策机构,对股东大会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成,其中 2 名独立董事(且至少包括一名会计 专业人士),董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》,对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 在董事自身利益与公司或股东利益发生冲突时,公司或股东利益优先。 第五条 董事执行公司职务时 ...
龙泉股份(002671) - 股东大会议事规则(2025年5月)
2025-05-15 11:32
山东龙泉管业股份有限公司 股东大会议事规则 2025 年 5 月 第一章 总则 第一条 为规范山东龙泉管业股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《山东龙泉管业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的规 定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤 勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的 报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、 ...
龙泉股份(002671) - 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
2025-05-15 11:32
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2025-045 上述职工代表监事符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的 有关规定行使职权。 山东龙泉管业股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会职工代表监 事任期届满。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东龙泉管业 股份有限公司章程》的规定,公司于近日召开职工代表大会,选举王迎春女士(个 人简历附后)为公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事王迎春女士将与 公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第六届监事会,任期三年。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司监事会 二零二五年五月十六日 附件: 第六届监事会职工代表监事简历 王迎春女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前,王迎春女士未持有 ...
龙泉股份(002671) - 北京市嘉源律师事务所关于山东龙泉管业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
2025-05-15 11:30
北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-301 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受山东龙泉管业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《山东龙泉管业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...
龙泉股份(002671) - 2025年第三次临时股东大会决议公告
2025-05-15 11:30
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2025-046 山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间 为:2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证 ...
调研速递|龙泉股份接受线上投资者等多家调研,透露业务盈利与发展要点
Xin Lang Cai Jing· 2025-05-15 10:54
Core Viewpoint - The company held an online investor meeting on May 15, 2025, to discuss its business performance and future plans, addressing key investor questions regarding profitability and development strategies [1]. Group 1: Business Performance - The company reported that the Nantong power station valve was profitable in Q1 2025, but its contribution to the listed company's profits was limited due to factors like shareholding ratio and consolidation timing [1]. - The company experienced a loss in Q1 2025, primarily due to the traditional off-season for the PCCP industry, with some northern bases not producing, leading to fluctuations in overall gross margin influenced by project quality and product structure [2]. Group 2: Business Development - The company is focusing on pipeline and valve businesses, planning to manage the newly entered valve business by following the principles of "integration, potential digging, and development" [2]. - The company is actively expanding the downstream applications of PCCP materials in nuclear power projects, although there are currently no application cases in the nuclear power sector [2]. Group 3: Financial and Corporate Governance - The company stated that it does not meet the conditions for cash dividends due to negative retained earnings for the 2024 consolidated financial statements, and it aims to improve profitability to qualify for future dividends [2]. - The executive compensation is determined by considering operational performance, job value, individual qualifications, and market salary levels, with the compensation plan approved by the board and shareholders [2]. Group 4: Capital Raising - The company is in the process of a simplified procedure for issuing shares to specific investors, but the final decision to proceed will depend on market conditions, indicating uncertainty [3].
龙泉股份(002671) - 002671龙泉股份投资者关系管理信息20250515
2025-05-15 10:02
Group 1: Financial Performance - The South Tong Valve Company reported a profit in Q1 2025, but its contribution to the listed company's profit is limited due to shareholding ratio and consolidation timing [2] - The company experienced a loss in Q1 2025 primarily due to the traditional off-season for the PCCP industry, with some northern bases not producing due to seasonal reasons [5] - The company's negative retained earnings in the 2024 consolidated financial statements prevent cash dividends, which could lead to delisting under current ST rules [4] Group 2: Business Strategy and Market Position - The company is focusing on pipeline and valve businesses, with plans to enhance market competitiveness through expansion into new areas [2] - The company is actively exploring downstream applications for PCCP materials, particularly in the nuclear power sector, although there are currently no application cases [3] - The company will assess the need for goodwill impairment based on the results of the goodwill impairment test during the reporting period [3] Group 3: Management and Governance - The company considers various factors, including operational performance and market salary levels, when determining executive compensation, which has been approved by the board and shareholders [3] - The company is in the process of evaluating the necessity of a stock issuance based on overall strategic planning and operational development needs [5]
龙泉股份(002671) - 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2025-05-12 10:46
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2025-044 山东龙泉管业股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,山东龙泉管业股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关 事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日(周四)15:00-16:30。 网上集体接待日活动的公告 届时公司董事长兼总裁付波先生、董事会秘书李文波先生、财务总监方林擎 先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广 大投资者踊跃参与! 特此公告。 山东龙泉管业 ...
龙泉股份:2025一季报净利润-0.15亿 同比下降87.5%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-29 11:34
Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0262 yuan for Q1 2025, a decrease of 77.03% compared to -0.0148 yuan in Q1 2024 [1] - The operating revenue for Q1 2025 was 1.78 billion yuan, representing a 35.88% increase from 1.31 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.15 billion yuan, which is an 87.5% decline from -0.08 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 was -0.89%, down 71.15% from -0.52% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 24,475.4 million shares, accounting for 44.53% of the circulating shares, with a change of 709,100 shares from the previous period [2] - Guangdong Jianhua Enterprise Management Consulting Co., Ltd. remains the largest shareholder with 13,003.37 million shares, representing 23.66% of total share capital [3] - New entrant XU Shiming holds 266.00 million shares, accounting for 0.48% of total share capital [3] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or allocate bonus shares this time [3]
龙泉股份(002671) - 监事会决议公告
2025-04-29 10:47
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2025-038 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知,并于 2025 年 4 月 28 日上午 11 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席赵玉华女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,表决通过了以下议案: 1、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《公司 2025 年 第一季度报告》; 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定,报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误 ...