（二）培训地点：东江环保会议室、线上腾讯会议 招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2024年度持续督导培训的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对东江环保相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现将培 训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 24 日 在保荐机构本次持续督导培训过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作 的有序进行。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市 公司规范运作、募集资金管理和使用等有了更加深刻的理解和认识，有助于进一 步提升公司的规范运作水平和信息披露水平，达到了预期的目标，取得了良好的 效果。 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2024 年 度持续督导培训的报告》之签章页） 保荐代表人： 李奇崎 罗 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对东江环保部分募集资金投资项目延期事项进行 了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可《 2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民 币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用《（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-64 东江环保股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经核查，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是基于 募集资金投资项目实际情况提出的，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定，同意对部分募集资金投资项目进行延期。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关 于部分募集资金投资项目延期的公告》。 三、备查文件 公司第八届监事会第三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 12 月 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-67 东江环保股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 2025 年度日常关联交易预计金额上限为人民币 29,600 万元（不含税），根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易 尚需提交公司股东大会审议，关联股东广晟控股集团、宝武集团、苏豪控股集团 将对该议案回避表决。 （二）2025 年度日常关联交易预计类别及金额 | 关联交易 | | | 关联交易 | 合同签订金额 | 2024 年 1-11 月实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 额（未经审 | | | | | | （万元） | | | | | | | | 计、万元） | | | 广晟控股集 | 销售资源化产 | | 2,500.00 | 0.00 | | 向关联人 | 团 | 品等 | | | | | 销售产 | 宝武集团 | 销售资源化产 | | 1,000.00 | 0.00 | | 品、商品 | | 品等 | ...

东江环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成。外部董事（指不在公司内部任职的董 事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的二分之一以上，董事会成员中应 至少有三分之一以上（但至少三名）的独立董事。 董事会设董事长一名、视公司实际情况设副董事长若干名。董事长和副董事长 由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长、副董事长任 期 3 年，可以连选连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人 数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行董事职务。 董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效董事辞职 自辞职报告送达董事会时生效，但存在前款规定情形的，董事应当继续履行职 务。 第四条 公司董事会设立战略发展委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬 与考核委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全 部由董事组成，且委员会成员不得少于 3 人，审计与风险管理委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会中独立董事应占多 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据日常生产经营的需要，东江环保及控股子公司预计 2025 年度将与关联 方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"广晟控股集团"）、 中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司（以下统称"宝武集团"）、江苏省 苏豪控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"苏豪控股集团"）、欧晟绿色 燃料（揭阳）有限公司（以下简称"揭阳欧晟"）、惠州东江威立雅环境服务有 限公司（以下简称"东江威立雅"）、广东安佳泰环保科技有限公司（以下简称 "安佳泰"）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总 金额将不超过人民币 29,600 万元（不含税）。 招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

二、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广晟财务公司是经合规登记注册的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服 务，符合国家有关法律法规的规定。本次关联交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金 使用效率、降低融资成本和融资风险。公司与关联人进行的关联交易，资料齐全，程序合法、 有效，遵循平等自愿的原则，能够保证定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会 因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。 该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定， 我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。 东江环保股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议 于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 召开。会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达，会议应到独立董事 3 名，实到独 立董事 3 名。 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 鉴于广晟财务公司拟增加对公司的授信额度，公司拟继续与广晟财务公司签 订新《金融服务协议》，广晟财务公司将向公司（含公司的下属分、子公司）提 供存款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务。其中，在 协议有效期内公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 5.50 亿元，在此额度内，公司与广晟财务公司进行相关结算业务；同时广晟财务公司 给予公司（含公司的下属分、子公司）的综合授信额度不超过人民币 15 亿元。 在上述额度内发生的具体事项，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相 关手续及签署相关文件。 截至本核查意见出具日，广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟控股集团 有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟财务 公司为公司的关联法人，本次协议的签署构成关联交易。 1 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于签订 新<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事王石回避表决，公司独立董事 专门会议已对上述事项出具审核意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

二、募集资金投资项目基本情况 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民 币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并出具了验资报告（众环验字 (2023)0500018 号）。 根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用 均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-66 东江环保股份有限公司 关于部分募集资金投资 ...

东江环保股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共 和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，东江环 保股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、广晟财务公司基本情况 广晟财务公司是经现国家金融监督管理总局（原中国银行 业监督管理委员会）广东监管局（以下简称"监管机构"）批 准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、在广东省市 场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 91440000345448548L）的非银行金融机构，依法接受监管机 构的监督管理。根据监管机构颁布的《企业集团财务公司管理 办法》，广晟财务公司以加强企业集团资金集中管理和提高企 业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供金融服 务。 广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟 控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）为控股大股 东认 ...