| | 车、奇瑞汽车、吉利汽车等品牌的供应商，2024 年度由于下 | | --- | --- | | | 游客户车型销量增长，带动汽车内饰皮革销量增加，2024 年 | | | 度宏兴汽车收入 7.27 亿元，同比增长 19.8%。后续子公司宏 | | | 兴汽车皮革，将持续深化市场战略布局，精准对接品牌汽车 | | | 的供应链需求，拓展新的客户，同时争取原有客户的新车型 | | | 定点。 | | | Q：2025 年一季度公司外销业务是否保持增长？ | | | 尊敬的投资者，2025 年一季度公司外销收入保持增长， | | | 实现外销收入约 1 亿元，对比上年同期增长 315%。 | | 附 件 清 单 （ 如 | | | 有） | | | 日期 | | 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 兴业皮革科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投 资 者 关 系 活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话交流会 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 兴业科技 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面 ...

投 资 者 关 系 活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话交流会 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 华西证券、同泰基金、博时基金、天弘基金、汇丰晋信基金、 太平基金 时间 2025 年 4 月 28 日上午 11：00—11：40 地点 公司 上 市 公 司 接 待 人员姓名 董事会秘书：张亮 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 近年来消费者偏好发生变化，更注重产品的舒适性、功 能性与时尚性，传统商务皮鞋需求逐渐减少，运动、休闲风 格的产品更受青睐，这些流行趋势的变化共同导致国内鞋包 带天然皮革制品需求下降，进而影响天然皮革材料的采购需 求。欧美消费市场表现稳定，海外品牌的订单需求有所复苏， 带动外销市场需求向好。 在新能源汽车市场快速发展的趋势中，国产自主品牌的 新能源车在中高端市场占据主要份额，因天然皮革材料的舒 适性与豪华性，使得大部分国产中高端新能源车使用天然皮 革内饰，从而带动汽车内饰用皮革需求增长。公司控股子公 司宏兴汽车皮革是理想汽车、蔚来汽车、奇瑞汽车、吉利汽 车、江淮汽车的供应商，2024 年度汽车内 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 兴业皮革科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投 资 者 关 系 活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话交流会 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 长江证券、景顺长城基金、中银理财、华安基金 时间 2025 年 4 月 28 日上午 9：30—10：20 地点 公司 上 市 公 司 接 待 人员姓名 董事会秘书：张亮 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 近年来消费者偏好发生变化，更注重产品的舒适性、功 能性与时尚性，传统商务皮鞋需求逐渐减少，运动、休闲风 格的产品更受青睐，这些流行趋势的变化共同导致国内鞋包 带天然皮革制品需求下降，进而影响天然皮革材料的采购需 求。欧美消费市场表现稳定，海外品牌的订单需求有所复苏， 带动外销市场需求向好。 在新能源汽车市场快速发展的趋势中，国产自主品牌的 新能源车在中高端市场占据主要份额，因天然皮革材料的舒 适性与豪华性，使得大部分国产中高端新能源车使用天然皮 革内饰，从而带动汽车内饰用皮革需求增长。公司控股子公 司宏 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强与投资者的 互动交流，将参加由福建监管局指导，福建省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"（以 下简称"本次活动"），现将相关事项公告如下： 活动举行方式：本次活动将采用网络远程的方式举行。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-027 兴业皮革科技股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 活动时间：2025 年 5 月 14 日（周三）15：30—17：00。 参与方式：投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微 信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与本次活动。 公司高管将通过本次活动，就公司 2024 年度及 2025 年一季度的经营情况、 公司治理、发展战略和可持续发展等投资者普遍关注的问题，与投资 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-026 兴业皮革科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为使广大投资者进 一步了解公司 2024 年度的经营情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下 午 15:00—17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，具体事宜如下： 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1、召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00—17:00 2、参与方式：投资者可登录"互动易"平台（https://irm.cninfo.con.cn），进 入"云访谈"栏目参与公司 2024 年度网上业绩说明会。 3、会议参加人员：董事长吴华春先生，董事、总裁孙辉永先生，独立董事 陈守德先生，副总裁、财务总监李光清先生，董事会秘书张 ...

兴业皮革科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定和要求，现将致同所 2024 年度履职情况评估以及审计委员 会履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李惠琦 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监 督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理 ...

公司监事会在报告期内共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： 兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事本着对全体股 东负责的精神、认真履行职权，列席和出席了召开的董事会和股东大会，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督 工作，维护公司全体股东的合法权益。监事会 2024 年度主要工作如下： 一、2024 年度监事会会议的召开情况 | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024年4月 | 第六届监事会第 | 1、审议《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予 | | 日 18 | 一次临时会议 | 预留股票期权的议案》。 | | | | 年年度报告全文及其摘要的议案》； 1、审议《关于公司 2023 | | | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-016 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备 的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价 值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试， 对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 （一）计提信用减值准备 按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货 跌价准备，计入当期损益。公司以日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估 计将 ...

关于公司及子公司使用闲置自有资金 证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-018 兴业皮革科技股份有限公司 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用率，合理利用自有资金，兴业皮革科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"兴业科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品（不超过 12 个月），本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使 相关决策权并签署有关法律文件。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，利用 公司及子公司闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，以期实现资金的保值 增值，为全体股东创造收益。 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-015 兴业皮革科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的 《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关文件规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 18 号中的规定 执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大 ...