证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-040 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司本激励计划首次授予部分授予日为 2023 年 5 月 30 日，因此本次激励 计划首次授予部分股票期权第一个等待期已于 2024 年 5 月 29 日届满，自 2024 年 5 月 30 日起可行权。根据可交易日及行权手续办理情况，本激励计划首次授予 部分第一个行权期实际可行权期限为 2024 年 8 月 9 日至 2025 年 5 月 29 日。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 公司于 2024 年 7 月 24 日召开了第六届董事会第五次临时会议、第六届监事 会第二次临时会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个 行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日刊登在巨 潮资讯网的《兴业皮革科技股份有限公 ...

公司研究丨深度报告丨兴业科技（002674.SZ） [Table_Title] 兴业科技深度报告：聚势而强，成长启航 丨证券研究报告丨 | --- | |-------| | | | | 分析师及联系人 [Table_Author] 于旭辉 魏杏梓 SAC：S0490518020002 SAC：S0490524020003 SFC：BUU942 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 28 兴业科技（002674.SZ） 1、培育钻石领域竞争格局恶化导致公司份额降低及盈利能力弱化的 [Table_Title2] 兴业科技深度报告：聚势而强，成长启航公司研究丨深度报告 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 [Table_Summary2] 公司：多元化成长的制革龙头 多元化成长的制革龙头，高目标激励彰显信心。公司设立初专注于国内中高端牛头层鞋面革 的开发、生产与销售，2018 年以来加大外销拓展，核心客户含丽荣、森达、红蜻蜓、 TIMBERLAND、VF 等，在国内牛头层鞋面革市场市占率第一。伴随鞋面头层革发展稳健， 公司以收购步入原材料协同、制成品相仿但景气度更高的汽车革和二层皮革。其中，60%控 股公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万兴投资"）的通知，获悉万 兴投资与国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）就部分已质押的股份 办理了解除质押业务，具体内容如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-039 兴业皮革科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 二、风险提示 控股股东信用状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在平仓风险， 不存在影响公司生产经营、公司治理的情形。后续若出现平仓风险，控股股东将 采取包括但不限于提前购回、追加保证金或者追加质押物等措施应对。公司将持 续关注控股股东的股份质押情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 三、 备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-038 兴业皮革科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议 案》，该议案于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。公司向下 属子公司提供累计不超过 12.3 亿元的新增担保额度，其中为子公司徐州兴宁皮 业有限公司（以下简称"兴宁皮业"）提供担保额度 15,000 万元，担保额度的有 效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》 （2024-018）。 一、担保情况概述 莱商银行股份有限公司睢宁支行（以下简称"莱商银行睢宁支行"）批准向子 公司兴宁皮业提供额度 ...

兴业皮革科技股份有限公司 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-037 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）于 2024 年 7 月 24 日召开公司第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议， 审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，详见 2024 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网的《兴业皮革科技股份有限公司关于注销 2023 年 股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号 2024—033）。现就本次注销 股票期权事项说明如下： 一、本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明 1、鉴于公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予部分中 11 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司需对上 述 11 名激励对象已获授但尚未行权的 35.5 万份股票期权进行注销。 2、鉴于 2023 年度较 20 ...

公司向中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称"中信银行泉州分行"）申 请 16,000 万元的综合授信，自中信银行泉州分行批准之日起，授信期间一年， 由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-035 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 第六届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由 关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 公司向中国农业银行股份有限公司晋江支行（以下简称"农行晋江支行"）申 请 15,000 万元的综合授信，自农行晋江支行批准之日起，授信期间一年，由董 事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。 2、关联关系 吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副 总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。孙 ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-036 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2023 年股票 期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计 划（草案）》及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公 司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本 次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意对公司按照《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次临时会 议的通知于 2024 年 7 月 19 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达公司全体监事。会议于 2024 年 7 月 24 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室 以现场 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-033 兴业皮革科技股份有限公司 1、2023 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划首 次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日，公司对首次授予部分激励对象的 姓名及职务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本 次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023 年 5 ...

北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及 首次授予第一个行权期行权条件成就 的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-5号 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及 首次授予第一个行权期行权条件成就 的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-5 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（以下称"兴业科技"或"公司"） 根据本所与兴业科技签署的《律师服务协议书》，本所接受兴业科技的委托， 担任兴业科技本次股票期权激励计划（以下称"本激励计划"）的专项法律顾问， 就公司本激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就（以下称"本次行权"） 及注销部分股票期权（以下称"本次注销"）、调整行权价格相关事宜出具本法 律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》、相关 董事会会议决议、监事会会议决议及本所律师认为需要审查的其他文件。 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：0 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-031 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时 会议书面通知于 2024 年 7 月 19 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 24 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的 法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： ...