证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-072 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事选举将采取累积投票制度，董事任 期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。 《兴业皮革科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详细见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换 届选举独立董事的议案》。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议书面通知于 2025 年 11 月 29 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 9 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应 出席董事 7 名， ...

兴业皮革科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《兴业皮革科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上 市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向 ...

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | | | 兴业皮革科技股份有限公司章程 兴业皮革科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第 1 条 为维护兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国外商投资法》（以下简称"《外商投资法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第 2 条 公司系依照《公司法》《外商投资法》和其他有关规定，经中华人 民共和国商务部于 2007 年 12 月 21 日以"商务部关于同意晋江兴业皮制品有限 公司转制为股份有限公司的批复""商资批[2007]2119 号"文批准，由中外合资 有限责任公司整体变更而设立的外商投资股份有限公司；公司在福建省泉州市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913500001543415 45Q。 第 3 条 公司于 2012 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 20 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《兴业皮革科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属控股和全资子公司，参股公司及代管单位 可参照执行。 第二章 关联人和关联关系 （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人（或其他组织）。 第五条 公司与本制度第三条第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一 国有资产管理机构控制而形成该项 ...

兴业皮革科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《兴业 皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上（含本数） 共同提名，由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工 ...

兴业皮革科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《兴业皮革科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，特 制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉义务。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系 和统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领 域经营业务和掌握国家有关法律、法规及政策； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣 ...

兴业皮革科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《兴业皮 革科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定 的信息报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、总裁、董事会秘书和 证券法务部进行报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及其控 股子公司董事、高级管理人员，公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员， 公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员，公司内部各相关部门人 ...

兴业皮革科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、 监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、 股价操纵等违法违规行为，维护证券市场"公开、公平、公证"原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《兴业皮革科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等文件的规定，并结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织日常实 施工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司证券法务部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务 ...

兴业皮革科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管 理、规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕 交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《兴业皮革 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及公司各部门、子公司以及公司的董 事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、 业绩预告、业绩快报、统计数据等需报批的重大事项。尚未公开是指公司尚未在 证券监管机构指定的媒体正式公开。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息 ...

兴业皮革科技股份股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 约束机制和责任追究机制，完善公司的法人治理结构，以问责促尽责，促进董事、 高级管理人员恪尽职守，提高公司决策层的经营管理水平，建设廉洁、务实、高 效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《兴业皮革科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司内部控制制度等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会、审计委员会及高级管理人员须按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、业务规则及《公司章程》 等有关规定完善公司内控体系建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事、高级管理人员和子（分）公司负责人在其 所管辖的部门及工作责任范围内，由于故意或过失，不履行或者不正确履行工作 职责，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究制度。 第四条 问责对象为公司董事、高级管理人员及子（分）公司负责人（即"被 问责人"）。 第五条 依据本制度进行问责时， ...