关于为子公司提供担保的进展公告（九） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-082 兴业皮革科技股份有限公司 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议 案》，该议案于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司向下 属子公司提供累计不超过 14.3 亿元的新增担保额度，其中为子公司兴业投资国 际有限公司（以下简称"兴业国际"）提供担保额度 10,000 万元，为子公司宏兴 汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称"宏兴汽车皮革"）提供担保额度 52,000 万元，上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担 保额度的公告》（2025-019）。 ...

Group 1 - The company announced that it will hold the 13th meeting of the 6th Board of Directors on December 9, 2025 [1] - The meeting approved a proposal for the company to apply for a credit facility from a bank, with guarantees provided by related parties [1] - The company is applying for a comprehensive credit facility of 400 million yuan from the Xinyi Bank, Jinjiang Anhai Branch, with a two-year validity period from the date of approval [1] Group 2 - The chairman, Mr. Wu Huachun, will provide a personal joint liability guarantee for 200 million yuan of the credit facility [1]

Group 1 - The core point of the article is that Xingye Technology announced its board meeting to discuss adjustments to the expected daily related transactions for 2025, highlighting its significant reliance on the leather industry for revenue [1] - For the first half of 2025, Xingye Technology's revenue composition shows that the leather industry accounts for 98.87%, while other businesses contribute only 1.13% [1] - As of the report, Xingye Technology has a market capitalization of 4.1 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions a concerning trend in the pharmaceutical industry, specifically regarding the abuse of pregabalin, which has been reported for the first time in China, raising questions about regulatory measures [1]

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-079 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 的通知于 2025 年 11 月 29 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达公司全体监事。会议于 2025 年 12 月 9 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室 以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主 席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，监事会职权由董事会 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-072 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事选举将采取累积投票制度，董事任 期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。 《兴业皮革科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详细见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换 届选举独立董事的议案》。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议书面通知于 2025 年 11 月 29 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 9 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应 出席董事 7 名， ...

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | | | 兴业皮革科技股份有限公司章程 兴业皮革科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第 1 条 为维护兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国外商投资法》（以下简称"《外商投资法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第 2 条 公司系依照《公司法》《外商投资法》和其他有关规定，经中华人 民共和国商务部于 2007 年 12 月 21 日以"商务部关于同意晋江兴业皮制品有限 公司转制为股份有限公司的批复""商资批[2007]2119 号"文批准，由中外合资 有限责任公司整体变更而设立的外商投资股份有限公司；公司在福建省泉州市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913500001543415 45Q。 第 3 条 公司于 2012 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 20 ...

兴业皮革科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《兴业皮革科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上 市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《兴业皮革科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属控股和全资子公司，参股公司及代管单位 可参照执行。 第二章 关联人和关联关系 （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人（或其他组织）。 第五条 公司与本制度第三条第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一 国有资产管理机构控制而形成该项 ...

兴业皮革科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《兴业 皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上（含本数） 共同提名，由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工 ...