General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws [1][2] - The company was established as a foreign-invested joint-stock company approved by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China on December 21, 2007 [2] - The registered capital of the company is RMB 295.550944 million [2] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to utilize advanced technology and management methods to manufacture and sell products that meet market demands, while continuously innovating for better economic and social benefits [3] - The registered business scope includes processing of raw hides, leather finishing, research and development of new materials and technologies, production and sales of leather products, and import-export trade [3] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1 [4][5] - The total number of shares is 295.550944 million, all of which are ordinary shares [5] Share Issuance and Transfer - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same type [4] - Shares can be transferred legally, and the company does not accept its own shares as collateral [9] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise company operations, and transfer their shares [11][12] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they are liable for their subscribed shares [12][39] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [21] - The notice for shareholder meetings must include details such as time, location, and agenda, and must be sent out in advance [62][63] Related Party Transactions - The company must disclose transactions with related parties that exceed certain thresholds, ensuring transparency and compliance with regulations [46][47] - Related party transactions must be approved by the board and disclosed to shareholders [20][46]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2025-033 兴业皮革科技股份有限公司 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次临时会 议的通知于 2025 年 6 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达公司全体监事。会议于 2025 年 6 月 14 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室 以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建 忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 综上，监事会同意公司注销已获授但尚未行权的 506.29 万份股票期权。 特此公告。 三、备查文件 兴业皮革科技股份有限公司监事会 股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-032 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 九次临时会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-034 兴业皮革科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动超过 1% | | 通过证券交易所的集中交易 | □ | | --- | --- | --- | | | 通过证券交易所的大宗交易 | ☑ | | 本次权益变动方式（可 | | | | 多选） | 其他 | ☑ | | | 因公司实施股票期权激励计划，激励对象行权导致公 司总股本增加，股东吴国仕先生的持股比例被动稀释。 | | 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数(万股) | 占总股本 比例(%) | 股数(万股) | 占总股本 比例(%) | | 石河子万兴股权投资 合伙企业（有限合伙） | 8474.4 | 29.04 | 8474.4 | 28.67 | | 吴国仕 | 4247.6886 | 14.55 | 3966.6886 | 13.42 | | 石河子恒大股权投资 合伙企业 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-031 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2025 年 6 月 14 日召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审 议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 1、2023 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司 ...

北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-6 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（以下称"兴业科技"或"公司"） 根据本所与兴业科技签署的《律师服务协议书》，本所接受兴业科技的委托， 担任兴业科技本次股票期权激励计划（以下称"本激励计划"）的专项法律顾问， 就公司本激励计划注销部分股票期权（以下称"本次注销"）相关事宜出具本法 律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》、相关 董事会会议决议、监事会会议决议及本所律师认为需要审查的其他文件。 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师仅 ...

公司简称：兴业科技 证券代码：002674 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）注销部分股票期权的说明 | 6 | | （三）结论性意见 | 7 | 一、释义 2 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由兴业科技提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起 的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本计划对公司股东是否公平、合理，对股东的权益和 上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建议，对投资者依据本 报 ...

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二五年六月 | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节董 事 | 25 | | 第二节独立董事 | 28 | | 第三节董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 36 | | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第三节监事会决议 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 | 39 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的 ...

2025 年 6 月 14 日 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 6 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 6 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 万元 29,186.2944 | | 万元 29,555.0944 | | | | 第 条 21 | 公司股份总数为 万 29,186.2944 | 第 条 公司股份总数为 21 | 万 29,555.0944 | | 2 | 股，公司股本结构为：普通股 | 29,186.2944 | 股，公司股本结构为：普通股 | 29,555.0944 | | | 万股。 | | 万股。 | | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款均未修改。 兴业皮革科技股份有限公司 兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表 鉴于 2024 年 8 月 9 日至 2025 年 5 月 29 日期间，兴业皮革科技股份有限公 司（以下简称"公司"）因 2023 年股票期权激励计划的激励对象自主行权而增发 股份，公司总股本以及注册资本均相应发生变化。公司总股本由 291,862,944 ...

4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 7 月 3 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-032 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：2025 年 6 月 14 日召开的第六届董事会第 九次临时会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符 ...