证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-034 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）符合本次股票期权 行权条件的 234 名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计 414.24 万份，占公司总股本比例约为 1.42%，行权价格为 7.09 元/股（调整后）。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开了第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关 于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，现将相 关内容公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划简述 2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-032 兴业皮革科技股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审 议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 1、2023 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202 ...

公司简称：兴业科技 证券代码：002674 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 兴业皮革科技股份有限公司 | 兴业科技、本公司、公司 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公 司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨 | | | | 干人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 日 | | 有效期 | 指 | 股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕 | | | | 之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行 为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定 | | | | 的条件购买标的股票的行为 | | ...

兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体独立 董事，于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议， 就审议事项发表审核意见如下： 一、关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项的审核意见 （以下无正文） （此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议审议意见签署页） 独立董事签名： 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2024 年 7 月 19 日 我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》， 公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生和孙婉玉女士提供担保， 支持了公司的发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存 在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响。 全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 可行权激励对象名单 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时会 议和第六届监事会第二次临时会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次 授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2023年股票期权激励计划首次授予 第一个行权期可行权激励对象名单如下： 序号 姓名 职务 获授的股票期 权数量（万份） 已 行 权 期 权数量（万 份） 本次可行权 的数量（万 份） 可行权数量占 已获授期权的 比例 本 次 可 行 权 数 量 占 公 司 当 前 股 本 总 额 的 比 例 1 孙辉永 董事、总裁 63 0 20.16 32% 0.07% 2 李光清 财务总监 38 0 12.16 32% 0.04% 3 蔡宗泽 副总裁 38 0 12.16 32% 0.04% 中层管理人员、核心骨干人员 （231 人） 1,155.50 0 369.76 32% 1.27% 首次合计（234 人） 1,294.50 0 414.24 32% 1.42% 一、首次授予部分股票期权本次可行权数量分配情况如下： 注：1、公司全部在 ...

聊一下大家最近问的比较多的一些问题首先的话可能就是我们这个汽车这一块大家可能会比较关心就是我们最近两个月有没有观察到可能订单增速上的一些变化呀包括我们现在在手订单的一个情况汽车这边的话像我们五月和六月就是整个的订单量比之前是三月四月是有恢复的 然后从目前看到7月份给的预告订单量的话也是都是在5万多台份那现在就是我们的主要客户理想这边呢就是我们感觉说订单呃也还是不错的跟我们年初的预计是差不多的就是我们年初预计的话在整个做规划的时候就预计说今年可能理想的销量应该是在40多万台到50万台左右那呃虽然说今年理想他也下调了他的整个的这个 呃销售的预期但是下调完之后呢基本上跟我们年初一季的差不多可能比我们年初一季还会再好一点所以其实从我们公司这边就是从订单的感觉上来说的话呃没有什么太大的差别呃那可能从就是季度分配来说的话可能一季度和二季度在群体来说可能会差一点因为这个在汽车行业也是就是上半年也是一个呃汽车行业的一个销售的淡季那下半年也是一个旺季 所以从整体上来看我觉得说理想今年它的整个的销售应该还是能够达到我们之前年初做规划的时候的一个就是销售的这个数量吧嗯理解理解因为我们之前做的那个预测可能相对来说也是比较保守的对吧就 ...

中国民生银行股份有限公司晋江支行（以下简称"民生银行晋江支行"）批 准向子公司宏兴汽车皮革提供额度为 8,000 万元的综合授信，该授信额度可用作 贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自民生银行晋江支行审批通过之日起 1 年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。 上述民生银行晋江支行对宏兴汽车皮革的授信额度将替换之前民生银行晋 江支行批准的向宏兴汽车皮革提供额度为 6,000 万元的授信，公司将不再为该笔 6,000 万元的授信提供担保。 以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程 序。 二、被担保人基本情况 名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司 统一社会信用代码：91350581683093268D 注册资本：9,027.7778 万元 企业法定代表人：吴国仕 成立日期：2009 年 2 月 17 日 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-030 兴业皮革科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-028 兴业皮革科技股份有限公司 4、本次实施分配方案的时间距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过 两个月。 二、权益分派方案 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利 润分配方案（以下简称"分配方案"）已于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年度股 东大会审议通过，具体分配方案为：以公司现有总股本 291,862,944 股为基数， 向全体股东每 10 股派 6.00 元（含税）现金红利，共派现 175,117,766.40 元，本 次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。公司已于 2024 年 5 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《兴 业皮革科技股份有限公司2024年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-027）。 2、公司自分配方案披露至实施 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-027 兴业皮革科技股份有限公司 一、重要提示 2023 年度股东大会决议的公告 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 二、会议通知情况 《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》已于2024 年4月23日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露。 三、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 202 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：01 ...