兴业皮革科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中两名为独立董事委员（至少 一名为会计专业人士），审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...

兴业皮革科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"） 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规 ...

兴业皮革科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称公司"）的对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的 时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等以及其他国 家法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《兴业皮革科技股份有限公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等公司制度，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后实物或无形资产作价出资，进行设立、并购企业、 股权投资、证券投资、委托理财等以及国家法律法规允许的其他形式进行的投资 活动。 第三条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但是下列行为不 属于本制度所称证券投资： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-077 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。 现将相关事项公告如下： 三、申请授信的目的及对公司的影响 公司此次向银行申请授信，主要是为了满足公司日常生产经营的资金需求， 符合公司生产经营计划，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 一、申请授信情况概述 公司向上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行（以下简称"浦东发展银行 泉州分行"）申请 26,000 万元的综合授信，自浦东发展银行泉州分行批准之日起， 授信期间三年。 二、申请授信的主要内容 公司本次向浦东发展银行泉州分行申请 26,000 万元的综合授信，自浦东发 展银行泉州分行批准之日起，授信期间三年。 上述授信为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票额度、信用证额度等， ...

兴业皮革科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 声明人戴仲川，作为兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兴业皮革科技股份有 限公司董事会提名为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、本人已经通过兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

兴业皮革科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兴业皮革科技股份有限公司董事会现就提名戴仲川先生 为兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任兴业皮革科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参加该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本提名人已经通过兴业皮革科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-078 兴业皮革科技股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易概述 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。鉴于公司及子公司与关联方福 建冠兴皮革有限公司（以下简称"冠兴皮革"）2025 年度各类日常关联交易的执 行情况，现对原预计与冠兴皮革日常关联交易子类别的交易额度进行调整，调整 后公司及子公司与关联方冠兴皮革 2025 年度日常关联交易预计金额总额度不变 仍为不超过 20,108 万元。本次调整的具体内容如下： 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容 关联交易 定价原则 原预计金额 调整后预计 金额 2025 年 1-10 月实际发生 金额 向关联方采 购商品 福建冠兴皮革有 限公司 采购商品 市场价格 4,500 6,000 4,361.35 向关联方出 售商品 福建冠兴皮革有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-081 兴业皮革科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 2025 年 12 月 9 日 个人简历 向友香女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 7 月出生。毕业于中 国人民解放军炮兵学院法律专业，福建师范大学会计专业、心理学专业，企业人 力资源管理师一级。2010 年至今在公司任职，现担任公司人力行政中心总经理。 向友香女士，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。 向友香女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开平台公示或被 人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名为上市 公司董事、高级管理人员的情形。 兴业皮 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-073 兴业皮革科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2025 年 12 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》，现将有关情况公告如下： 公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事候选人苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先 生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，其中陈守德先生为会计专业人 士。 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。 股东会将采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项 表决。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明》详见 2025 年 12 月 10 日在巨 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-074 兴业皮革科技股份有限公司 关于第七届董事会独立董事津贴及非独立董事薪酬计划的公告 第七届董事会独立董事领取独立董事津贴，独立董事津贴为 8 万元/年（含 税）。 独立董事参加董事会、股东会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费 等其他必要费用由公司另行支付。 二、非独立董事薪酬计划 在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务领取薪酬，不再 另行支付董事薪酬，因第七届董事会拟任非独立董事孙辉永先生和蔡宗妙先生均 在公司有任职，所以其担任董事职务不另外领薪；柯金鐤先生不在公司任职，未 参与公司日常运营管理，其担任董事职务不领薪。 第七届董事会拟非独立董事吴华春先生，鉴于其全职担任公司董事，且处理 日常决策性的事务，故其在公司领薪，薪酬为 60 万元/年（含税），另外根据公 司的经营业绩参与年终奖励，具体年终奖励金额由董事会薪酬与考核委员会考核 实施。 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮 ...