证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-087 兴业皮革科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 27 日上午 10：00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二 楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。2025 年 12 月 26 日，公司 2025 年第 二次临时股东会选举产生了第七届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接 性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第七届董事会第一次会 议通知于 2025 年 12 月 26 日以现场告知及书面通知方式向全体董事送达。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的出席人数符合召 开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 ...

Group 1 - The Shanghai Composite Index closed at 3965.28 points, above the five-day moving average, with a slight increase of 0.04% [1] - The total trading volume of A-shares reached 25,336.10 billion yuan [1] - A total of 486 A-shares have prices that surpassed the five-day moving average, with notable stocks including Fuxai Technology, Huatai, and Inno Laser, showing divergence rates of 12.09%, 8.22%, and 7.90% respectively [1] Group 2 - The top stocks with significant divergence rates from the five-day moving average include: - Fuxai Technology (16.61% increase, 12.57% turnover rate, latest price 101.11 yuan, divergence rate 12.09%) - Huatai (9.99% increase, 10.74% turnover rate, latest price 15.30 yuan, divergence rate 8.22%) - Inno Laser (15.26% increase, 11.60% turnover rate, latest price 49.99 yuan, divergence rate 7.90%) [1] - Other notable stocks with divergence rates include: - Dong'an Power (10.03% increase, 5.76% turnover rate, latest price 13.16 yuan, divergence rate 7.89%) - Kerryde (9.97% increase, 3.67% turnover rate, latest price 7.72 yuan, divergence rate 7.70%) [1] - Additional stocks with divergence rates above 6% include: - Red Dragonfly (9.95% increase, 3.81% turnover rate, latest price 6.30 yuan, divergence rate 7.29%) - Huide Technology (9.98% increase, 7.53% turnover rate, latest price 26.11 yuan, divergence rate 6.86%) [1][2]

Core Viewpoint - On December 29, 2025, Xingye Technology executed a block trade of 3.1074 million shares, amounting to 38.8852 million yuan, which represented 12.08% of the total trading volume for the day, with an average transaction price of 12.51 yuan, reflecting a discount of 16.35% compared to the market closing price of 14.96 yuan [1]. Group 1 - The total volume of shares traded in the block transaction was 3.1074 million shares [1]. - The total transaction value for the block trade was 38.8852 million yuan [1]. - The average transaction price was 12.51 yuan, which is lower than the market closing price of 14.96 yuan, indicating a discount of 16.35% [1]. Group 2 - The highest transaction price recorded during the block trade was 13.17 yuan, while the lowest was 12.48 yuan [1]. - Specific transactions included 215.36 thousand shares at a price of 12.48 yuan, totaling 2.687 million yuan, executed by Yintai Haitong Securities [2]. - Another transaction involved 80.18 thousand shares at the same price of 12.48 yuan, amounting to 1.006 million yuan, also executed by Yintai Haitong Securities [2].

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-086 兴业皮革科技股份有限公司 第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数为超 过董事总数的二分之一，独立董事人数占董事会成员总数的比例不低于三分之一， 其至少包含一名专业会计人士。独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案无异 议。 第七届董事会董事任期为三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。选举产生非独立董事 4 名，独 立董事 3 名，他们将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七 届董事会。现将有关情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 8 名董事，其中非独立董事 5 名（包括职工代表董事）、 独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：吴华春先生 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0636 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《兴业皮革科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-085 （1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）下午2:30 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东会不涉及修改前次股东会决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的 参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股 东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持 有上市公司5%以上股份的股东。 二、会议通知情况 《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》已 于2025年12月10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露。 三、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （2）网络投票时间：通 ...

兴业科技公告，公司控股股东福建省万兴股权投资合伙企业（有限合伙）于2025年12月19日解除质押 290万公司股份，占其所持股份比例3.42%，占公司总股本比例0.98%。 ...

南财智讯12月22日电，兴业科技公告，公司近日接到控股股东福建省万兴股权投资合伙企业（有限合 伙）（简称"万兴投资"）通知，获悉万兴投资与国联民生证券股份有限公司就部分已质押股份办理了解 除质押业务，本次解除质押数量为2,900,000股，占其所持股份比例的3.42%，占公司总股本比例的 0.98%。截至公告披露日，万兴投资持股数量为84,744,000股，累计被质押股份数量为32,876,000股，占 其所持股份的38.79%。 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-084 兴业皮革科技股份有限公司 | 万兴投资 | | 84,744,000 | 28.67% | 32,876,000 | 38.79% | 11.12% | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴国仕 | | 39,666,886 | 13.42% | 15,600,000 | 39.33% | 5.28% | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 福建省春 | | | | | | | | | | | | | 宏股权投 | | | | | | | | | | | | | 资合伙企 | | 31,464,000 | 10.65% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 业（有限合 | | | | | | | | | | | | | 伙） | | | | | | | | | | | | | 吴美莉 | | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-083 兴业皮革科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告（十） 二、被担保人基本情况 名称：福建瑞森皮革有限公司 统一社会信用代码：91350623784541808P 注册资本：15,000 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议 案》，该议案于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司向下 属子公司提供累计不超过 14.3 亿元的新增担保额度，其中为子公司福建瑞森皮 革有限公司（以下简称"瑞森皮革"）提供担保额度 26,000 万元，上述担保额度 的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的 ...