证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-024 5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第 十次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度股东大会 的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2025-025 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议的 通知于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公 司全体监事。会议于 2025 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先 生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-011 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼 二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，公司监事和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国 证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及 决议事项合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案还需提交年度股东大会审议。 4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年 度财务决算报告的议案》。 本议案还需提交年度股东大会审议。 经与会董事审 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-013 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 （二）现金分红方案合理性说明 公司 2024 年度预计现金分红额为人民币 4,428.56 万元（该金额暂以截止 2025 年 4 月 18 日总股本 295,237,124 股为基数计算），占本年度归属上市公司股 东净利润的 31.27%，公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 36,533.48 万元， 最近三个会计年度平均归属上市股东净利润 15,950.69 万元的 229.04%，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对 现金分红的相关规定。 公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司的经营业绩、经营净现金流情 （一）2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 44,285,568.60 175,117,766.40 145,931,472.00 回购注销总额（元） 0 0 0 归属上市公司股东净利润（元） 141,644,045.92 1 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 关于兴业皮革科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于兴业皮革科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 我们接受兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了兴业科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 351A015939 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，兴业科技公司编制了本专项说明所附的兴业皮革科技股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兴业科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兴业科技 ...

兴业皮革科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-9 | | 合并及公司利润表 | 10-11 | | 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 合并及公司股东权益变动表 | 14-21 | | 财务报表附注 | 22-110 | 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 351A015939 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反 ...

内部控制审计报告 致同审字（2025）第 351A015922 号 兴业皮革科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 兴业科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4846 | 0.6383 | -24.08 | 0.5159 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.23 | -100 | 8.05 | | 每股公积金(元) | 4.44 | 4.39 | 1.14 | 4.34 | | 每股未分配利润(元) | 2.15 | 2.29 | -6.11 | 2.15 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.51 | 27 | 9.3 | 19.88 | | 净利润(亿元) | 1.42 | 1.86 | -23.66 | 1.51 | | 净资产收益率(%) | | 7.90 | -100 | 6.50 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 19183.33万股，累计占流通股比： 66.41%，较上期变化： -898.98 ...

兴业皮革科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等要求，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任 独立董事苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生的独立性情况进行评估并出具专 项意见如下： ...

各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会的各项 议案，切实维护公司和广大股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 1、独立董事基本情况 陈守德先生，中国国籍，1976 年出生，会计学博士。曾任厦门大学管理学 院 EMBA 中心主任，现任厦门大学管理学院会计系副教授。2022 年 12 月至今 任公司独立董事。 2、独立性说明 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍本人客观公正履职的关系，本人符合关 ...