证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-055 福建金森林业股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 上述监事候选人简历详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于2023年9月7日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年9 月11日下午15:30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会 议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书、 拟任第六届监事会非职工代表监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会议审议情况 本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议: 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司第五届监事会提前换届的议案》； 《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见巨潮资讯（http://www.c ninfo.com.cn） 2、会议以 ...

福建金森林业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建金森林业股份有限公司董事会现就提名韩立军为福建金森林业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为福建金森林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过福建金森林业股 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-054 福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议的公告 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司第五届董事会提前换届的议案》 《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见巨潮资讯（http://www.c ninfo.com.cn） 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司第六届董事会非独立董事的议案》 经董事会提名委员会审查并出具明确审查意见，并征求非独立董事候选人本 人意见后，董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事会提名第六届 董事会非独立董事候选人员如下:应飚先生、周文刚先生、张晓光先生、李浙先 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023 年 9 月 11 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 ...

承诺人:韩立军 2023 年 9 月 11 日 关于参加独立董事培训并取得 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下:本人将积极报名参加 深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 特此承诺。 独立董事资格证书的承诺函 根据福建金森林业股份有限公司 (以下简称"公司")第五届董事会第十八 次会议决议,本人韩立军被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥25,097,589.68, representing a 0.58% increase compared to ¥24,953,141.86 in the same period last year[22]. - The net loss attributable to shareholders was ¥35,427,467.57, an improvement of 4.67% from a loss of ¥37,162,816.70 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities significantly improved to -¥3,537,621.26, a 95.91% increase compared to -¥86,402,480.56 in the same period last year[22]. - The company's total revenue for the reporting period was approximately 25.1 million yuan, a year-on-year increase of 0.58%[33]. - The company reported a net loss attributable to the parent company of approximately 35.4 million yuan, an increase of 4.67% year-on-year[33]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 25,097,589.68, representing a year-on-year increase of 0.58% compared to CNY 24,953,141.86 in the previous year[43]. - Operating costs increased by 2.73% to CNY 12,971,165.28 from CNY 12,626,029.67 in the previous year[43]. - The company reported a significant decline in revenue from forestry services, which fell by 68.33% to CNY 612,647.58[45]. - The company reported a total current liabilities of CNY 283,741,013.49, down from CNY 393,162,611.63, a decrease of about 27.9%[123]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was -36,880,688.41 CNY, compared to -40,300,846.96 CNY in the first half of 2022, indicating a year-over-year improvement of about 10.5%[135]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 10.97% to ¥2,128,603,046.66 from ¥1,918,150,551.91 at the end of the previous year[22]. - The company's total assets reached CNY 2,081,475,816.54, up from CNY 1,811,790,144.49 in the previous year, reflecting an increase of about 14.88%[127]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,496,064,944.92 from CNY 1,179,361,076.47, representing a growth of approximately 27.00%[127]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,410,414,068.75 from CNY 1,154,395,666.89, marking an increase of approximately 22.2%[123]. - The equity attributable to the parent company decreased to CNY 717,883,416.22 from CNY 763,448,391.78, a decline of about 6.0%[123]. - Cash and cash equivalents increased significantly to CNY 353,448,088, representing 16.60% of total assets, up from 5.97% at the end of the previous year[48]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly to CNY 353,448,088.75 from CNY 114,501,945.76, representing a growth of about 208.5%[121]. - The company's accounts receivable decreased to CNY 98,529,969.45 from CNY 151,893,021.29, reflecting a decline of approximately 35.1%[121]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 1,120,547,436.32 from CNY 754,507,436.32, an increase of approximately 48.5%[123]. Operational Activities - The company operates approximately 800,000 acres of forest resources with a timber stock of 7.36 million cubic meters[33]. - During the reporting period, the company completed sales of 34,000 cubic meters of logs and small diameter wood, with prices for fir and pine slightly declining compared to previous years[33]. - The total area of afforestation completed during the reporting period was 10,271 acres, including 7,966 acres of clear-cut reforestation and 1,540 acres of young forest tending[33]. - The company is committed to developing carbon sink projects, contributing to national carbon neutrality goals[31]. - The company is actively participating in carbon trading services and exploring new opportunities in carbon neutrality and peak carbon emissions[41]. - The company is focusing on expanding its forestry technology services and aims to participate in the national carbon trading market, which is expected to create new profit growth points[65]. - The company plans to increase the proportion of artificial forests and enhance market coverage to mitigate risks associated with natural disasters and economic fluctuations[63]. - The company has cooperated with villages to plant trees on an area of 6,143 acres as part of its rural revitalization efforts[78]. - The company has provided financial support of 2.085 million yuan for infrastructure projects in 127 villages[78]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring clear responsibilities and effective decision-making[75]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period, demonstrating compliance with environmental regulations[74]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[86]. - The company has not experienced any non-compliance issues regarding external guarantees during the reporting period[83]. - The company has not conducted any significant related-party transactions during the reporting period[87]. - The company has not entered into any major contracts or leasing agreements during the reporting period[94]. - The company adheres to the Chinese accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and performance[159]. - The financial statements are prepared based on the going concern principle, with no identified issues affecting the company's ability to continue operations[158]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[154]. - The company has set a profit guidance for the next quarter, aiming for a continued upward trend in earnings[154]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to innovate new technologies[154]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[154]. - The establishment of the new subsidiary is part of the company's long-term development strategy to optimize its strategic layout[102]. - The company is actively responding to the policies issued by the Shanghai and Fujian provincial governments to enhance its strategic layout and business development[101]. Social Responsibility - The company actively participates in social welfare activities, including organizing volunteer teams for community service and supporting education for underprivileged students[77]. - The company has employed 1 former impoverished household laborer, paying a salary of 12,000 yuan in the first half of the year[78]. - The company maintains a low proportion of public welfare forests, focusing on high-yield commercial forests to enhance its core competitiveness[37]. Research and Development - Research and development expenses were not specified, but the company emphasized the importance of R&D in exploring new profit growth points[43]. - The company has made significant investments in new technologies and products related to green finance and energy trading platforms[100].

| | | | | 福建金森林业股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位:福建金森林业股份有限公司 | | | | | | | | | 单位:万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初占用 资金余额 | 2023年半年度占 (不含利息) | 2023年半年度占 用累计发生金额 用资金的利息(如 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年期 末末占用资金 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有) | | 余额 | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | । | | | | | | | | | | | - | | | 小计 | | - | - | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-053 福建金森林业股份有限公司 调整后的公司组织结构图详见附件。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》，同意公 司对内部组织机构设置进行部分调整。公司独立董事就此项议案发表了明确意见。具体情况如 下： 一、调整方案 1、为适应公司面向福建省收储优质森林资源的战略规划需要，公司拟增设资源收储部。 资源收储部主要职责主要如下：森林资源收储方案的编制及执行；公司森林资源收储的 对外宣传；拟收储森林资源的林地、林木资源摸底调查；意愿收储对象的资料收集；收储森 林资源的产权过户办理；与收储对象的收储资源拨交及公司内部进行的相关资料、管护职能 的移交；森林资源收储的资金支付程序发起等。 2、公司资源管 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-051 福建金森林业股份有限公司 关于内部转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于内部 转让参股公司股权的议案》，公司独立董事就此项议案发表了明确意见。现将具 体内容公告如下： 本次转让事项为公司内部股权转让，不会对公司权益产生影响，不会变更公 司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相 关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次交易目的 公司协同上海旦策企业管理中心（有限合伙）、中林（安徽）林木收储有限 公司共同合资设立上海金碳,公司占股40%。随着相关业务市场的发展，公司为达 到充分发挥公司整体资源优势、进一步提高决策效率、最大限度发挥协同效应、 提升公司整体运营效率的目的从而进 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-047 福建金森林业股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告 《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于内 部划转参股公司股权的议案》。 《关于内部划转参股公司股权的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）。 一、监事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于2023年8月14日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年8 月25日下午3点30分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦 会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、 廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 1、会议以 5 ...

截止 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方未出现占用公司资金情 况。 报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人、其他关联方、合并报表以 外的其他公司或个人提供担保的情况。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-052 福建金森林业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见 作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《福建金森林业股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，我们本着审慎、负责的态度并基于独立判断 立场，现就公司第五届董事会第十七次会议相关事项发表专项说明和独立意见如 下： 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意 见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等相关文件规定和《公司章 程 ...