证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-008 福建金森林业股份有限公司 关于公司控股股东收到福建证监局警示函的公告 律法规规定履行信息披露义务，并在收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局 提交书面整改报告。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会福建监管局对公司控股股东福建金森集团有限公司出具的《关于对福 建金森集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕22 号）（以下简 称"警示函"）。现将相关内容公告如下： 一、警示函的主要内容 "福建金森集团有限公司： 经查，你公司作为福建金森林业股份有限公司(以下简称：福建金森)的控股 股东，于 2024 年 11 月 6 日将所持 37,501,968 股福建金森股票质押给厦门银行 股份有限公司三明分行，质押股票占你公司所持福建金森股票的 25%，占福建金 森总股本的 15.91%。你公司迟至 2024 年 11 月 14 日才将股票质押情况告知福建 金森，导致福建金森迟至 2024 年 11 月 16 日才披露《关于控股股东部分股权解 除质押及再质押的公告》(公告编号：JS-20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 1 月 17 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 1 月 22 日下午 3 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决 方式出席会议的人数 3 人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。全体监事、 董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确 意见。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-006 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤 3.提名委员会（3 人） 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...

的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-005 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 关于福建金森林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20240046-00002 号 致：福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 22 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、韩海 洋律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-004 福建金森林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于 2025 年 1 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 会通知的公告》。 一、会议召开和出席情况 （3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （5）会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-001 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 1 月 6 日下午 2 点 40 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方 式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、 董事会秘书、拟任董事列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案 发表了明确意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-055 福建金森林业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司完成工商注册登记暨建设生 近日，公司全资子公司即实施"生物质颗粒项目"的主体公司福建金森生物 1 能源科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了将乐县市场监督管理局发 放的《营业执照》，《营业执照》基本信息如下： 产生物质颗粒项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资基本情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司暨建设生产生 物质颗粒项目的议案》。其中，一是为进一步践行循环、绿色的产业发展战略， 进一步提升公司核心竞争力，公司拟使用自有资金或自筹资金 1000 万元人民币 投资成立全资子公司福建金森生物能源科技有限公司；二是公司拟使用自有资金 或自筹资金 5000 万元人民币计划建设 10 万吨/年的生物质颗粒项目。 待福建金森生物能源科技有限公司成立后，公司将以其为主体并利用公司森 林经营区 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-053 福建金森林业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司暨建设生产生物质颗粒项目 的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资及建设生产生物质颗粒项目的概述 1.为进一步践行循环、绿色的产业发展战略，进一步提升福建金森林业股份 有限公司（以下简称：公司）核心竞争力，公司拟使用自有资金或自筹资金 1000 万元人民币投资成立全资子公司福建金森生物能源科技有限公司（暂定名，以工 商核准的名称为准；以下简称：生物能源公司）。 2.公司拟使用自有资金或自筹资金 5000 万元人民币计划建设 10 万吨/年的 生物质颗粒项目（以下简称：本项目）。生物能源公司成立后公司将并以其主体， 利用公司森林经营区及周边丰富的森林资源采伐或择间伐后的抚育剩余物、采伐 剩余物、木屑、木边角料等林业废弃物生产生物质颗粒燃料，提高资源综合利用 率。 3.公司对外投资设立全资子公司及建设生产生物质颗粒项目系公司聚焦主 业，多元化发展的战略布局。公司于 2024 年 12 月 16 日召开的 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-052 福建金森林业股份有限公司 关于公司参与司法竞拍并取得土地使用权及房屋所有权等 资产的进展公告 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）为更好地满足发展空间需 求，公司此前参与竞拍并取得了福建省将乐县人民法院通过淘宝网阿里拍卖平 台公开司法处置涉及的将乐县积善工业园区内的房屋、出让土地、临时房屋、 构筑物及配套机械设备等资产（以下简称：交易标的）。公司以公开竞价方式 购得上述标的资产，最终竞拍成交价 1680.59 万元。 上述事项详见公司于 2024 年 10 月 22 日披露的《关于公司参与司法竞拍并 取得土地使用权及房屋所有权等资产的公告》（公告编号：JS-2024-043）。 二、本次进展情况 公司近日完成上述产权证书办理工作，并取得了将乐县自然资源局颁发的 《中华人民共和国不动产权证书》(以下简称"不动产权证")。具体内容如下： 证书编号：闽(2024)将乐县不动产权第 0003425 号 权利人：福建金森林业股份有限公司 权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 权利性质：出让/自建房 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-054 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2024 年 12 月 16 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方 式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、 董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确 意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投 资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的议案》。 《关于对外 ...

近日，成立合资公司事项已完成了工商注册登记手续，并取得了将乐县市场 监督管理局颁发的《营业执照》。本次工商注册登记主要信息如下： 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-051 福建金森林业股份有限公司 关于全资子公司设立控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林 业发展有限公司的议案》，具体内容详见 2024 年 12 月 6 日刊载于《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对 外投资暨全资子公司设立控股子公司的公告》。 注册资本：1000 万元人民币 成立日期：2024 年 12 月 9 日 经营范围：一股项目:非食用林产品初加工；木材加工；林业产品销售；木 材收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；再生资源加 工；林业有害生物防治服务；林业专业及辅助性活动 ...