证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-055 福建金森林业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司完成工商注册登记暨建设生 近日，公司全资子公司即实施"生物质颗粒项目"的主体公司福建金森生物 1 能源科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了将乐县市场监督管理局发 放的《营业执照》，《营业执照》基本信息如下： 产生物质颗粒项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资基本情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司暨建设生产生 物质颗粒项目的议案》。其中，一是为进一步践行循环、绿色的产业发展战略， 进一步提升公司核心竞争力，公司拟使用自有资金或自筹资金 1000 万元人民币 投资成立全资子公司福建金森生物能源科技有限公司；二是公司拟使用自有资金 或自筹资金 5000 万元人民币计划建设 10 万吨/年的生物质颗粒项目。 待福建金森生物能源科技有限公司成立后，公司将以其为主体并利用公司森 林经营区 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-052 福建金森林业股份有限公司 关于公司参与司法竞拍并取得土地使用权及房屋所有权等 资产的进展公告 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）为更好地满足发展空间需 求，公司此前参与竞拍并取得了福建省将乐县人民法院通过淘宝网阿里拍卖平 台公开司法处置涉及的将乐县积善工业园区内的房屋、出让土地、临时房屋、 构筑物及配套机械设备等资产（以下简称：交易标的）。公司以公开竞价方式 购得上述标的资产，最终竞拍成交价 1680.59 万元。 上述事项详见公司于 2024 年 10 月 22 日披露的《关于公司参与司法竞拍并 取得土地使用权及房屋所有权等资产的公告》（公告编号：JS-2024-043）。 二、本次进展情况 公司近日完成上述产权证书办理工作，并取得了将乐县自然资源局颁发的 《中华人民共和国不动产权证书》(以下简称"不动产权证")。具体内容如下： 证书编号：闽(2024)将乐县不动产权第 0003425 号 权利人：福建金森林业股份有限公司 权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 权利性质：出让/自建房 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-053 福建金森林业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司暨建设生产生物质颗粒项目 的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资及建设生产生物质颗粒项目的概述 1.为进一步践行循环、绿色的产业发展战略，进一步提升福建金森林业股份 有限公司（以下简称：公司）核心竞争力，公司拟使用自有资金或自筹资金 1000 万元人民币投资成立全资子公司福建金森生物能源科技有限公司（暂定名，以工 商核准的名称为准；以下简称：生物能源公司）。 2.公司拟使用自有资金或自筹资金 5000 万元人民币计划建设 10 万吨/年的 生物质颗粒项目（以下简称：本项目）。生物能源公司成立后公司将并以其主体， 利用公司森林经营区及周边丰富的森林资源采伐或择间伐后的抚育剩余物、采伐 剩余物、木屑、木边角料等林业废弃物生产生物质颗粒燃料，提高资源综合利用 率。 3.公司对外投资设立全资子公司及建设生产生物质颗粒项目系公司聚焦主 业，多元化发展的战略布局。公司于 2024 年 12 月 16 日召开的 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-054 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2024 年 12 月 16 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方 式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、 董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确 意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投 资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的议案》。 《关于对外 ...

近日，成立合资公司事项已完成了工商注册登记手续，并取得了将乐县市场 监督管理局颁发的《营业执照》。本次工商注册登记主要信息如下： 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-051 福建金森林业股份有限公司 关于全资子公司设立控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林 业发展有限公司的议案》，具体内容详见 2024 年 12 月 6 日刊载于《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对 外投资暨全资子公司设立控股子公司的公告》。 注册资本：1000 万元人民币 成立日期：2024 年 12 月 9 日 经营范围：一股项目:非食用林产品初加工；木材加工；林业产品销售；木 材收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；再生资源加 工；林业有害生物防治服务；林业专业及辅助性活动 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-048 福建金森林业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2024年12月5日 截至本公告披露日，汤金木先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 汤金木先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、矜矜业业。公司董事会对 汤金木先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 《独立董事辞职报告》。 一、基本情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司独 立董事汤金木先生提交的书面辞职报告。因个人原因，汤金木先生申请辞去公 司第六届董事会独立董事职务，一并辞去董事会审计委员会主任委员职务及战 略决策委员会委员职务。汤金木先生辞职后将不再担任公司任何职务。 汤金木先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一 且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-050 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 12 月 2 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2024 年 12 月 5 日上午 9 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式 出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、董 事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意 见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司全 资子公司控股设立福建金森大有林业发展有限公司的议案》。 《公司 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-049 福建金森林业股份有限公司 关于对外投资暨全资子公司设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或本公司或福建金森）于 2024年12月5日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公 司控股设立福建金森大有林业发展有限公司的议案》，现将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 1.公司根据业务发展实际需要，不断完善公司整体林业产业布局，提升公 司综合实力和核心竞争力。公司全资子公司将乐县金森贸易有限公司（以下简 称：金森贸易）拟作为发起人之一，与除公司外的一名法人股东共同投资设立 合资公司即福建金森大有林业发展有限公司（以下简称：合资公司；暂定名， 以市场监督管理机关登记为准）。合资公司注册资本为人民币1000万元，公司 全资子公司金森贸易认缴出资600万元，持有合资公司60%股权。 2.2024年12月5日，公司第六届董事会第七会议以9票同意、0票反对、0票 弃权、0票回避的表决结果，审议通过了《关于公司全资 ...

证券时报e公司讯，福建金森消息，11月22日，三明市国资委副主任、上海市国资委综合协调处副处长 (挂职)张梓添；三明市人大常委会环城工委副主任、上海园林集团副总裁(挂职)孙征宇一行莅临福建金 森考察并探索对口合作新项目。 下一阶段福建金森将加快推进与上海园林集团的对接，探索新的合作方向。 ...

1 证券代码：002679 证券简称：福建金森 福建金森林业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：000020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | ☑ 特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | ...