证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-025 福建金森林业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定 于 2025 年 5 月 22 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦公司会议室召 开 2024 年年度股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 2.股东会的召集人：本公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第六届董事会第十一次会议决 议而召开；本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-010 福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日上午 10 点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森 大厦会议室召开，会议由潘隆应先生主持。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 2024 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，严格按照《中华 人民共和国公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及证监会、交 易所等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行有关法律、 法规赋予的职责，切实维护全体股东的利益，为公司规范运作和提升治理水平发 挥了应有的作用。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn），同时刊登于《证券时报》《 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-019 福建金森林业股份有限公司 监事会关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的评价意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 2024 年 12 月 3 1 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《20 24 年度内部控制评价报告》。公司监事会进行了审阅，现发表意见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合行业特点和公司经营实际情况， 切实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，且适应公 司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整， 不存在重大缺陷；内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、 经营业务的有序开展。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司 内部控制制度的情形。 公司监事会认为，公司现有的内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202 5 年 4 月 25 日上午 9 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式 出席会议的人数 1 人，为李良机先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了 会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-009 福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-026 福建金森林业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以总股本 235,756,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 6 元（含税），合计分配现金股利 8,628,669.60 元，不送红股，不以资本公积 转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易 可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《2 024 年度利润分配预案》的议案，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， 回避 0 票，并同意将本议案提交公司股东会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 25 日，公司召 ...

福建金森林业股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0341 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-016 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 1 附件：福建金森林业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 2 关于福建金森林业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0341 号 福建金森林业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建金森林业股份有限 公司（以下简称福建金森公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]361Z0413 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-013 审计报告 福建金森林业股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0413 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-88 | 福建金森林业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建金森林业股份有限公司（以下简称福建金森公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-014 内部控制审计报告 福建金森林业股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0414 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0414 号 四、财务报告内部控制审计意见 福建金森林业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建金森林业股份有限公司（以下简称"福建金森公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福建 金森公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

李良机 各位股东及股东代表： 本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人（李良机，男）1976 年 3 月出生。无境外居留权，中国国籍，武汉大 学硕士研究生学历。专业方向：投资并购、银行与金融及民商事争议诉讼仲裁。 在代表投资者和目标公司进行股权投资及并购等业务方面有 10 多年的丰富经验， 曾先后为深康佳Ａ、深圳能源、快意电梯、香港中旅、美信检测、远梦家居、凯 德科技、深圳资产管理有限公司、中国银河资产管理有限责任公司、招商平安资 产管理有限公司、广州广永投资管理有限公司、达晨创投、中科招商、盛桥投资、 金元证券、海通开元、招商银行、招商房地产、朗坤环保、水务技术、洁驰科技 等多 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-022 福建金森林业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 汤金木 | 独立董 | 应参加 | 实际出 | 委托出 | 是否连续两次 | 对董事会议案 | 出席（列 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 席董事 | 席董事 | 未亲自参加董 | 的投票情况 | 席）股东 | | | 次数 | 会次数 | 会次数 | 事会会议 | | 会 | | 汤金木 | 5 | 5 | 0 | 否 | 均投同意票 | 2 | 各位股东及股东代表： 本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责的 ...