福建金森林业股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | | | | | | 福建金森林业股份有限公司 公司章程 （2025 年 10 月 28 日经公司第六届董事会第十五次会议修订、 2025 年 11 月 18 日经 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，建立中国特色现代 国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《中 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称：《企业国有资产法》）《国有企业 公司章程制定管理办法》《中国共产党章程》（以下简称：《党章》）《上市公 司章程指引》以及有关法律法规，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司由将乐县营林投资有限公司整体变更设立。公司在福建省 三明市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9135000 0705188269J。 第三条 公司于 2012 年 4 月 6 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会 ...

福建金森林业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月 28 日经公司第六届董事会第十五次会议修订、 2025 年 11 月 18 日经 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）股东合法权 益，保证股东会依法行使职权，提高公司股东会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《福建金森 林业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监会颁布的《上市公司 股东会规则》、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行 ...

福建金森林业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月 28 日经公司第六届董事会第十五次会议修订、 （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该 2025 年 11 月 18 日经 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了明确福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，并进一步规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，制定《福建金 森林业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称：本规 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-063 北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的法律意见 关于福建金森林业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的法律意见 德恒 06G20250178-0003 号 致：福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"、"福建金森"）2025 年 第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召 开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰 昌、韩海洋律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-062 福建金森林业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1.本次股东会没有否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2025 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通 知》。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 1 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 ...

Market Overview - The market experienced fluctuations in early trading, with the Shanghai Composite Index closing down by 0.56%, the Shenzhen Component Index down by 0.43%, and the ChiNext Index also down by 0.43% [1][2] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets reached 1.28 trillion yuan, an increase of 16.6 billion yuan compared to the previous trading day [1][2] Sector Performance - The AI application sector saw significant gains, with stocks like Rongji Software and Inspur Software achieving consecutive gains, and over ten stocks hitting the daily limit [1][2] - The semiconductor sector was also active, with Tongyi Co. and Longxin Co. both hitting the daily limit [1][2] - The robotics sector showed localized strength, with Shoukai Co. achieving three gains in five days [1][2] Declining Sectors - The Fujian and lithium battery sectors experienced collective declines, with the Fujian sector suffering heavy losses, leading to multiple stocks like Fujian Jinsen and Fujian Cement hitting the daily limit down [1][2] - The lithium battery sector showed weakness, with Shida Shenghua hitting the daily limit down [1][2] Summary of Key Stocks - Notable stocks include Rongji Software, Shida Shenghua, Fujian Cement, Tongyi Co., Fujian Jinsen, Xuanyuan International, Inspur Software, Shoukai Co., and Longxin Co. [2][3]

Core Viewpoint - The Fujian sector in the A-share market experienced a significant decline, with multiple stocks hitting their daily limit down, indicating a bearish trend in the region [1]. Company Performance - Zhongneng Electric (300062) saw a drop of over 12.62%, with a total market capitalization of 5.442 billion [2]. - Dongbai Group (600693) and Fujian Cement (600802) both fell by 10%, with market capitalizations of 9.159 billion and 3.506 billion respectively [2]. - Fujian Jinsen (002679) decreased by 9.99%, with a market cap of 3.591 billion [2]. - Guancheng New Materials (600067) and Sanmu Group (000632) both experienced declines of approximately 9.98% and 9.94%, with market caps of 6.151 billion and 3.668 billion respectively [2]. - Other notable declines included Minfa Aluminum (002578) down by 9.92%, Fulongma down by 9.42%, and Mindong Power (000993) down by 9.24% [2]. Market Trends - The overall trend in the Fujian sector indicates a significant downturn, with many stocks approaching their daily limit down, reflecting investor concerns and market volatility [1]. - The previously rising stocks, Haixia Innovation and Pingtan Development (000592), announced a suspension of trading for verification due to severe price deviations from their fundamentals, further contributing to market uncertainty [2].

Core Viewpoint - The Fujian sector in the A-share market experienced a significant decline, with multiple stocks hitting their daily limit down, indicating a bearish trend in the region [1] Summary by Category Stock Performance - Zhongneng Electric fell by 12.62%, with a total market value of 54.42 billion [2] - Dongbai Group and Fujian Cement both dropped by 10%, with market values of 91.59 billion and 35.06 billion respectively [2] - Fujian Jinsen decreased by 9.99%, with a market value of 35.91 billion [2] - Guancheng New Materials fell by 9.98%, with a market value of 61.51 billion [2] - Sanmu Group declined by 9.94%, with a market value of 36.68 billion [2] - Other notable declines include Minfa Aluminum (-9.92%), Fulongma (-9.42%), and Mindong Power (-9.24%) [2] Market Reactions - The stocks of Haixia Innovation and Pingtan Development were suspended for trading due to significant price deviations from their fundamentals, indicating potential overvaluation prior to the suspension [1]

Core Insights - The forestry sector experienced a significant increase of 9.55% on November 17, with Yong'an Forestry leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Sector Performance - Yong'an Forestry (000663) closed at 9.00, up 10.02% with a trading volume of 372,100 shares and a transaction value of 312 million [1] - Pingtan Development (000592) also rose by 10.02%, closing at 11.97 with a trading volume of 243,600 shares and a transaction value of 292 million [1] - Fujian Jinsen (002679) increased by 10.01%, closing at 16.92 with a trading volume of 380,400 shares and a transaction value of 604 million [1] - ST Jinggu (600265) saw a smaller increase of 5.02%, closing at 22.37 with a trading volume of 10,000 shares and a transaction value of 22.13 million [1] Capital Flow - The forestry sector had a net inflow of 95.32 million from main funds, while retail funds saw a net outflow of 58.75 million [1] - Main fund inflows for Yong'an Forestry amounted to 44.48 million, representing 14.26% of its total, while retail funds had a net outflow of 15.75 million, or -5.05% [2] - Fujian Jinsen experienced a main fund inflow of 34.43 million (5.70%) and a retail fund outflow of 17.48 million (-2.89%) [2] - Pingtan Development had a main fund inflow of 16.94 million (5.81%) and a retail fund outflow of 26.04 million (-8.93%) [2] - ST Jinggu reported a minor main fund outflow of 0.53 million (-2.38%) but a retail fund inflow of 0.52 million (2.36%) [2]

Group 1 - The A-share planting and forestry sector experienced a short-term surge on November 17, with notable stocks such as Yong'an Forestry and Fujian Jinsen hitting the daily limit up [1] - Pingtan Development previously reached its limit up, while other companies like Dayu Water-saving, Dunhuang Seed Industry, Guotou Fengle, Bowen Technology, and Denghai Seed Industry also saw increases [1]