证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-023 福建金森林业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 韩立军 各位股东及股东代表： 本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人（韩立军，男）1979 年 12 月出生。无境外居留权，中国国籍，厦门大 学哲学学士，中欧国际工商学院 EMBA。历任厦门大学教师，厦门国贸集团股份 有限公司董事长秘书、党委办公室、总裁办公室副主任，厦门国贸集团股份有限 公司下属金海峡投资有限公司投资总监，厦门国贸控股有限公司投资管理部总经 理助理等职务。现任正奇控股股份有限公司国际业务部总经理；兼任正奇资本（香 港）有限公司 ...

福建金森林业股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司在任的独 立董事吴锦凤、韩立军、李良机的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事吴锦凤、韩立军、李良机的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-027 福建金森林业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

福建金森林业股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建金森林业股份有限公司 2024 年年度报告 JS-2025-011 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人应飚、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人（会计 主管人员）肖师红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 235756000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.366 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | | 2025 年 4 月 福建金森林业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | | | 福建金森林业股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章 ...

福建金森林业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-017 福建金森林业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 福建金森林业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 5,609,355.49 | 5,238,602.53 | | 7.08% | | ...

根据《信披办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券 期货市场诚信档案数据库。你公司应当严格按照法律法规规定履行信息披露义务，并在收到本决定书之 日起10个工作日内向我局提交书面整改报告。 如果对本行政监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复 议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上 述行政监管措施不停止执行。" 二、其他相关说明 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局对公司 控股股东福建金森集团有限公司出具的《关于对福建金森集团有限公司采取出具警示函措施的决定》 （〔2025〕22号）（以下简称"警示函"）。现将相关内容公告如下： 一、警示函的主要内容 "福建金森集团有限公司： 经查，你公司作为福建金森林业股份有限公司(以下简称：福建金森)的控股股东，于2024年11月6日将 所持37,5 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-008 福建金森林业股份有限公司 关于公司控股股东收到福建证监局警示函的公告 律法规规定履行信息披露义务，并在收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局 提交书面整改报告。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会福建监管局对公司控股股东福建金森集团有限公司出具的《关于对福 建金森集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕22 号）（以下简 称"警示函"）。现将相关内容公告如下： 一、警示函的主要内容 "福建金森集团有限公司： 经查，你公司作为福建金森林业股份有限公司(以下简称：福建金森)的控股 股东，于 2024 年 11 月 6 日将所持 37,501,968 股福建金森股票质押给厦门银行 股份有限公司三明分行，质押股票占你公司所持福建金森股票的 25%，占福建金 森总股本的 15.91%。你公司迟至 2024 年 11 月 14 日才将股票质押情况告知福建 金森，导致福建金森迟至 2024 年 11 月 16 日才披露《关于控股股东部分股权解 除质押及再质押的公告》(公告编号：JS-20 ...

的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-005 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 关于福建金森林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20240046-00002 号 致：福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 22 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、韩海 洋律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-004 福建金森林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于 2025 年 1 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 会通知的公告》。 一、会议召开和出席情况 （3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （5）会议召集人：公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 1 月 17 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 1 月 22 日下午 3 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决 方式出席会议的人数 3 人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。全体监事、 董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确 意见。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-006 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤 3.提名委员会（3 人） 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-001 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 1 月 6 日下午 2 点 40 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方 式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、 董事会秘书、拟任董事列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案 发表了明确意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 ...