证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-047 三、备查文件 《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》 福建金森林业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 16 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 7 月 16 日下午 17 点 30 分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。 会议经半数以上监事推荐，本次监事会由张晓光先生主持。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过 《关于选举公 ...

福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 7 月 16 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202 5 年 7 月 16 日下午 17 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以 现场召开的方式举行。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。 本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。全体监事、董事会秘书列席了会议。会 议经半数以上董事推荐，本次董事会由潘隆应先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-046 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 董事会同意选举潘隆应先生为公司第六届董事会 ...

一、本期业绩预计情况 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-043 福建金森林业股份有限公司 2025 年半年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 | （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：-3,000万元–-1,500万元 | 亏损：-3,767.22万元 | | | 比上年同期增长： 20.37 %- 60.18 % | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：-3,010万元–-1,510万元 | 亏损：-3,741.98万元 | | | 比上年同期增长：19.56 %- 59.65 % | | | 基本每股收益 | 亏损：-0.13 元/股–-0.06 元/股 | 亏损：-0.16 元/股 | 注：本表格中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-042 福建金森林业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股 东会审议通过，分配方案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 235,756, 000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.366 元（含税），向新老股东派现人 民币 8,628,669.60 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩 余未分配利润结转以后年度分配。分配方案公布后至实施前，公司总股本若发生 变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。股东会决议公告 刊登于 2025 年 5 月 23 日《证券时报》《证券日 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-040 福建金森林业股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、 监事及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总 经理周文刚先生、董事张晓光先生、监事、监事会主席潘隆应先生、副总经理江 介宝先生、财务总监陈艳萍女士递交的书面辞职报告；2025 年 6 月 27 日公司召 开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补 选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 补选公司第六届监事会监事的议案》，具体情况如下： 一、部分董事、监事及高级管理人员离任情况 因工作调动原因，公司董事、总经理周文刚先生辞去公司董事、总经理及第 六届董事会专门委员会相关职务；董事张晓光先生辞去公司董事及第六届董事会 专门委员会相关职务；监事、监事会主席潘隆应先生辞去监事及监事会主席职务； 副总经理江介宝先生辞去副总经理职务；财务总监陈艳萍女士辞去财务 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-041 福建金森林业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定 于 2025 年 7 月 16 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦公司会议室召 开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：本公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第六届董事会第十二次会议决 议及第六届监事会第七次会议决议而召开；本次股东会会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-039 福建金森林业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 24 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 6 月 27 日下午 4 点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大 厦会议室召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。 会议经半数以上监事推荐，本次监事会由张燕女士主持。本次会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。董事会秘书、拟任监事列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过 《关于补选第六届监事会监事的议案》。 公司监事会征求监事候选人本人意见后，同意提名张晓光先生为公司第六届 监事会监 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-038 福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 经公司董事会提名委员会审议通过，并征求非独立董事候选人本人意见后， 董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事会提名补选第六届董事会 非独立董事候选人员为:潘隆应先生、范凯先生，任期自股东会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止。 上述候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 6 月 24 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202 5 年 6 月 27 日下午 3 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。独立董事 吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生以通讯表决方式出席会议。全体监事、董 事会秘书、拟任 ...

Group 1 - Yinlun Co., Ltd. plans to establish a joint venture company, Suzhou Yizhi Lingqiao Drive Technology Co., Ltd., with an investment of 10 million yuan, holding a 20% stake, to enhance the development of embodied intelligent robot components [1] - Zhimin Da's controlling shareholder plans to transfer 5.03 million shares, representing 3.00% of the total share capital, through an inquiry transfer method [1][2] - ST Ningke's subsidiary plans to invest 100 million yuan in a technical transformation project for the production of bio-fermentation products, aiming to enhance market competitiveness [3][4] Group 2 - Fujian Jinsen's chairman resigned due to work reasons, and the resignation will take effect after the election of a new chairman [5][6] - Kanghong Pharmaceutical's subsidiary received approval for clinical trials of Songling Xue Mai Kang capsules, aimed at treating functional ventricular premature beats [7][8] - Ruizhi Pharmaceutical plans to sell a 32.59% stake in its associate company, Guangdong Shenghetang Health Food Co., Ltd., for 60 million yuan [9] Group 3 - Meili Cloud's shareholder, China Metallurgical Paper Group, is undergoing bankruptcy reorganization, with its shares frozen and partially pledged [10] - Mongolian Grass Ecological plans to raise up to 1.495 billion yuan through a private placement for various ecological projects and working capital [11] - Aikelan's major shareholder plans to reduce their stake by up to 3% due to personal funding needs [12] Group 4 - Chaojie Co., Ltd. has three shareholders planning to reduce their stakes by a total of up to 3.73% for personal funding needs [13] - Haitai Biological's director plans to reduce their stake by up to 0.14% for personal funding needs [14] - New Guodu's executives plan to reduce their stakes by a total of up to 50.19 million shares for personal funding needs [15] Group 5 - Zhiguang Electric's vice chairman plans to reduce their stake by up to 304.06 million shares for personal funding needs [16] - *ST Jinbi's controlling shareholder plans to transfer 47.0853 million shares, making Yuan Yi Cheng Wu the new controlling shareholder [17][18] - Kaizhong Precision received a project designation from a leading global new energy battery manufacturer, with expected sales of approximately 700 million yuan [19][20] Group 6 - Defang Nano's director plans to reduce their stake by up to 133,200 shares for personal funding needs [21] - ST Hongtai's stock will have its risk warning removed, changing its name and increasing the price fluctuation limit [22] - Guoanda's directors plan to reduce their stakes by a total of up to 101,700 shares for personal funding needs [23] Group 7 - Lanshi Heavy Industry plans to acquire 100% of Qingdao Equipment for 99.9821 million yuan to enhance its delivery capabilities [24] - Qingdao Bank's major shareholder plans to increase its stake to no more than 19.99%, pending regulatory approval [25]

福建金森林业股份有限公司 关于公司董事暨董事长离任的公告 证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-037 公司及董事会对应飚先生在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和作出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、董事长（法定代表人）应飚先生的书面辞职报告。应飚先生因工作原因，向 公司董事会申请辞去董事、董事长（法定代表人）职务，同时一并辞去董事会专 门委员会等相关职务（应飚先生原定任期至 2026 年 09 月）。应飚先生在辞职报 告中载明"本辞职报告自第六届董事会选举出继任董事长之时生效"，故其辞职 将在公司选举出新任董事长后生效。辞职后，应飚先生不再担任公司的任何职务， 截止本报告披露之日，应飚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律 ...