奋达科技 2025 年第四次临时股东会法律意见 广东宝城律师事务所 广东宝城律师事务所 关 于 深圳市奋达科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书 致：深圳市奋达科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，广东宝城律师事务所（以 下简称"本所"）接受深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席公司于2025年12月26日召开的2025年第四次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具 本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对出 具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 1.公司于 2025 年 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-076 深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 本公司控股股东肖奋先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体 事项如下： 一、控股股东部分股份质押的基本情况 | 肖奋 | | | | | 名称 | | 股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 000 | 7,000, | 动人 | （股） | 一致行 | 数量 | 东及其 | 质押 | 控股股 | 是否为 本次 | | 3.23% 0.39% | | | 比例 | 比例 | 股本 | 持股份 | 司总 | 占其所 | 占公 | | 否 | | | | 售股 | | 为限 | | 是否 | | | 否 | | | 押 | | 充质 | | 为补 | | 是否 | | 12-12 6-12 | 202 ...

证券日报网讯 12月10日晚间，奋达科技发布公告称，公司于2025年12月9日召开了第五届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会 独立董事的议案》，公司董事会同意提名肖奋先生、谢玉平女士、肖韵女士、肖晓先生、肖勇先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名秦伟先生、郑丹女士、吴亚德先生为公司第六届董事会独 立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，奋达科技发布公告称，公司于2025年12月9日召开第五届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第四次临时股东 会审议。 ...

证券日报网讯 12月10日晚间，奋达科技发布公告称，公司近日接到本公司控股股东肖奋先生的通知， 获悉其所持有的本公司部分股份被质押，本次质押数量为7，574，000股。 （文章来源：证券日报） ...

深圳市奋达科技股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 股份转让… | 第三节 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东 | | 控股股东和实际控制人 . | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 第三节 | | 股东会的召集 . | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 第五节 | | 股东会的召开 . | 第六节 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 董事会 | 第二节 | | 独立董事 | 第三节 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第七章 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人肖奋现就提名郑丹为深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市奋达科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________ ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-072 深圳市奋达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会 独立董事的议案》。经公司控股股东和董事会提名，董事会提名委员会对董事候 选人任职资格进行审查，并征得董事候选人本人同意，公司董事会同意提名肖奋 先生、谢玉平女士、肖韵女士、肖晓先生、肖勇先生为公司第六届董事会 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人肖奋现就提名秦伟为深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市奋达科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：________________________________________________ 一、被提名人已通过深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________ ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-073 深圳市奋达科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"） 1、基本信息 （1）企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1993 年（2013 年由中兴华富华会计师事务所有限责任公司 转制为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 2、变更会计师事务所的原因：鉴于中兴财光华近期相关事项尚待进一步核 实，为保证公司年度审计工作的顺利开展并确保审计业务质量，经充分沟通、协 调和综合评估，公司拟不再续聘中兴财光华，改聘中兴华担任公司 2025 年度财 务报告及内部控制的审计机构。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任中兴华的事项无异议，该事 项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 4、公司本次聘任审计机构事项符 ...