深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人秦伟作为深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人肖奋提名为深圳市奋达科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴亚德作为深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人肖奋提名为深圳市奋达科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：________________________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑丹作为深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人肖奋提名为深圳市奋达科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-074 深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议决定召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-071 深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议（临时）的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件、专人送达 的方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 12 月 9 日在公司办公楼 311 会议室以现场结合通讯 方式召开。 3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，其中独 立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会 议。 4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议： 1.00 逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-075 深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 本公司控股股东肖奋先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体 事项如下： 一、控股股东部分股份质押的基本情况 | 肖奋 | | | | | 名称 | | 股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 000 | 7,574, | 动人 | （股） | 一致行 | 数量 | 东及其 | 质押 | 控股股 | 是否为 本次 | | 3.50% 0.42% | | | 比例 | 比例 | 股本 | 持股份 | 司总 | 占其所 | 占公 | | 否 否 | | | 押 | 售股 | 充质 | 为限 | 为补 | 是否 | 是否 | | 12-9 12-8 | 2025- 2026- | | | 日 日 | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-070 深圳市奋达科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上形式出席了会议，见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1.召开时间：2025年12月5日下午14:30 2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室 3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长肖奋先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 出席本次股东会的股东共1501名，代表有表决权的股份298,556,861股，占公司总 ...

奋达科技 2025 年第三次临时股东会法律意见 广东宝城律师事务所 广东宝城律师事务所 关 于 深圳市奋达科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 致：深圳市奋达科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，广东宝城律师事务所（以 下简称"本所"）接受深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席公司于2025年12月5日召开的2025年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法 律意见书。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对出 具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 1.公司于 2025 年 1 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-070 深圳市奋达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室 3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长肖奋先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。 重要提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间：2025 年 12 月 5 日下午 14:30 二、会议出席情况 出席本次股东会的股东共 1501 名，代表有表决权的股份 298,556,861 股，占公 司总股本的 16.6359%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代 表有表决权的股份 285,108,550 股，占公司总股本的 15.8866%；通过深圳证券交易 所交易系 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技公告编号：2025-069 深圳市奋达科技股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第五届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不 超过人民币12元/股，回购资金金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元，回购股 份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容参见公司在《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等规 定，现将公司实施股份回购的进展情况公告如下： 截至2025年11月30日，公司以 ...