第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构。提名委员会对董 事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 深圳市奋达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 市奋达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员； （三）公司各分支机构的负责人； （四）公司派驻参股公 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由公司独立董事委员中的 会计专业人士担任，负责召集和主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本 工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 1 第一条 为强化深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳市奋达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债务人对于债权人 所负的债务提供包括但不限于保证、抵押或质押等形式的担保。当债务人不履行 债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 第三条 本制度适用于公司和公司合并报表范围内的全资及控股子公司（以 下合称"子公司"）。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应 当在子公司履行审议程序后及时披露，但按照本制度规定需要提交公司股东会审 议的担保事项除外。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的，视同公司对外提供担 保，应按照本制度执行。 第四条 本制度所称公司及子公司的对外 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 股份转让… | 第三节 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东 | | 控股股东和实际控制人 . | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 第三节 | | 股东会的召集 . | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 第五节 | | 股东会的召开 . | 第六节 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 董事会 | 第二节 | | 独立董事 | 第三节 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第七章 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市奋达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开 2 次定期会 议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 ...

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、行政法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 深圳市奋达科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳市奋达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本工作细则。 （四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； 第二章 任职资格 1 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 （五）被证券交易所公开认定 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳 市奋达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含职工代表董事、独立董事）、高级 管理人员。 深圳市奋达科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、履行责任义务相符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并对 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职 守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》《上市规则》 等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建 设，规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事会、高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，贻误工作，造成影响公司发展，给 公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（以下统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第二章 目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念 ...