证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-022 深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召开。 3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议： 1.00 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《公司 2024 年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（htt p://www.cninf ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-025 深圳市奋达科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）合并报表未分配利润为-1,263,784,051.41 元，母公司未分配利润为-664,463, 606.00 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年度股东会审议。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告， 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 327019 号 Vanton Financial Center. No. 2 Fu Avenue Xicheng District Reling China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第327019号 深圳市奋达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称:奋达科技公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 奋达科技公司董事会的责任。 我们认为,奋达科技公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,报告期内,奋达科技公司的控股 股东及实际控制人肖奋先生非经营性占用奋达科技公司资金9,114,71.70元,奋 达科技公司未进行充分关注并予以披 ...

关于深圳市奋达科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 327020 号 目 录 关于深圳市奋达科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 深圳市奋达科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 深圳市奋达科技股份有限公司控股股东及其他 关联方非经营性资金占用及清偿情况表 2 ADD:A-24E. Vanton Financial Center.No.2 Fuchengmenwai Avenue. Xicheng District. Beijing. China TFL . 010-52805600 FAX:010-52805601 关于深圳市奋达科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 327020 号 深圳市奋达科技股份有限公司全体股东; 我们接受深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称:奋达科技公司)委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了奋达科技公司 2024年 12 月 31 日 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 327013 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 1-88 | -24F. Vanton Financial Center No 2 Fucheng Avenue Xicheng District Beijing China 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 327013 号 深圳市奋达科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称:奋达科技公司)财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了奋达科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉地履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王岩，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士， 高级经济师，中级会计师。1982 年起历任化学工业部规划局计算机工程师，招 商局集团蛇口港务公司生产管理部、市场经营部、投资发展部等部门经理，招商 局蛇口控股股份公司总经济师，西南政法大学管理学院副教授，华南理工大学知 识产权学院教授；现任万讯自控监事会主席。2019 年 2 月至今任公司独立董事。 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉地履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级 经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深 圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深 圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司 风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公 司、翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份 有限公司董事等职务；现任深圳市 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉地履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 深圳市奋达科技股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人秦伟，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、经济 学硕士。秦伟先生为中国注册会计师非执业会员，2004 年起历任深圳中诚信信 用管理有限公司高级信用分析师、华泰联合证券有限责任公司业务董事、德邦证 券有限责任公司董事总经理、英大证券有限责任公司董事总经理；现任厦门泰亚 鼎富投资管理有限公司创始合伙人、深圳拓邦股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人已按照公司所适用的监管规定 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | 深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙) 1616.94 1.09 退出 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0500 | 0.0300 | 66.67 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 1.33 | 1.25 | 6.4 | 1.22 | | 每股公积金(元) | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.97 | | 每股未分配利润(元) | -0.70 | -0.75 | 6.67 | -0.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 31.44 | 28.91 | 8.75 | 28.74 | | 净利润(亿元) | 0.97 | 0.45 | 115.56 | 1.05 | | 净资产 ...