第一章 总则 第一条 为适应无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主 性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 无锡华东重型机械股份有限公司 战略委员会议事规则 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定履行职 务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会下设投资评审委员会作为日常办事机构。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-023 本次综合授信额度事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向各金融机构申请 授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 根据公司生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行及其他金融机 构（包括但不限于融资租赁公司）申请合计总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额 度（该额度已包括此前股东大会审议通过的授信额度）。综合授信内容包括但不限于 项目贷款、流动资金借款、信用证、开立银行承兑汇票、押汇、保函等综合授信业 务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。上述授信额度不等于公司实际 融资金额，实际融资金额以各金融机构与公司及子公 ...

2．本次借款方为公司实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰及一致行动人翁霖、无 锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-021 无锡华东重型机械股份有限公司 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人及其一致行 动人为支持公司业务发展需要，拟向公司（含合并范围子公司）提供借款，借款总额 度不超过人民币3亿元（包括展期款项），借款期限不超过12个月（借款期限以每笔实 际到账日起算），借款利率参照银行同期利率为3.95%。 3．上述事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，关联董事翁杰回避 表决，独立董事专门会议审议同意本次借款事项，本次交易尚需提交公司股东大会审 议。 二、关联方基本情况 | 姓名 | 翁耀根 | | | --- | --- | --- | | 性别 | 男 | | | 国籍 | 中国 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0203969号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 123 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0203969 号 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"华东重机"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华东重机 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审计批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-024 无锡华东重型机械股份有限公司 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及 各子公司互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟为合 并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币18亿元，占2023年度经审计 归属于上市公司股东净资产的125.90%。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外 担保余额为7,300万元，全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的5.11%。请投资者充分关注担保风险。 2．公司及子公司未对合并报表外的公司提供担保。 3．公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承 担损失的情况。 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 3．已经生效并延续到2024年度的担保将占用上述担保额度，直至该担保履行完 毕或期限届满。本次担保额度的有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年 度股东大会 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）将召开公司 2023 年度 股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下： 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-015 一、召开会议的基本情况 2．会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下 午 13:00～15 ...

关于无锡华东重型机械股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0203384号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于无锡华东重型机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0203384 号 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称"华东重机")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是华东重机公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高卫东） 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司独立董事制度》的相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事 的权利，积极出席了2023年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了 意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人高卫东，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大 学，获纺织材料与纺织品设计博士学位。历任江南大学讲师、副教授、教授、副校长。 现任江南大学教授、江苏联发纺织股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独 立董事、华峰化学股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范 ...

1．无锡华东重型机械股份有限公司（简称"公司""上市公司"）拟向控股子 公司无锡华东光能科技有限公司（以下简称"华东光能"）及其子公司提供财务资 助，总额度不超过5亿元人民币（含正在履行的余额4.13亿元）。 2．华东光能系公司与关联人共同投资的公司，其余股东以其持有的华东光能25% 的股权向公司提供了反担保。公司向其提供财务资助属于向与关联方共同投资的公 司提供大于股权比例的财务资助，本次审议事项构成关联交易。 3．公司董事会审议本次财务资助事项时，经全体非关联董事的过半数通过，还 经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事通过，并提交股东大会审议。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-022 无锡华东重型机械股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4．本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质 的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保资金安全。本 次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特 ...