证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-016 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日通过电子 邮件、专人送达等方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2024年4月 25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人，其中谢奕先生以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席邓丽芳女士 主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2023 年度股东大会 审议。 二、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 ...

2．本次借款方为公司实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰及一致行动人翁霖、无 锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-021 无锡华东重型机械股份有限公司 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人及其一致行 动人为支持公司业务发展需要，拟向公司（含合并范围子公司）提供借款，借款总额 度不超过人民币3亿元（包括展期款项），借款期限不超过12个月（借款期限以每笔实 际到账日起算），借款利率参照银行同期利率为3.95%。 3．上述事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，关联董事翁杰回避 表决，独立董事专门会议审议同意本次借款事项，本次交易尚需提交公司股东大会审 议。 二、关联方基本情况 | 姓名 | 翁耀根 | | | --- | --- | --- | | 性别 | 男 | | | 国籍 | 中国 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规 定，本着对公司和全体股东负责的原则，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能。报告期内，监事会对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行 了有效监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于关 联方向公司提供借款暨关联交易的议案》《关于投资设子公司暨关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《2022 年 度监事会工作报告》《2022年年度报告全文及摘要》《2022年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘 2023 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 《公司章程》修订对照表 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》部分条款 作出修订，经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年度股东大会审议。 本次修订《公司章程》的主要条款对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十七条 公司的控股股东、实际 | 第三十七条 公司的控股股东、实际控 | | 控制人员不得利用其关联关系损害公司 | 制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 | | | 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担 | | 利益。违反规定的，给公司造成损失的， | | | | 赔偿责任。 | | 应当承担赔偿责任。 | | | 公司控股股东及实际控制人对公司 | 公司控股股东及实际控制人对公司负有 | | | 诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人 | | 负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 | | | | 的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 | | 出资人的权利，控股股东不得利用利润分 | 重组、对外投资、资金占用、借款担保等方 | | 配、资产重 ...

关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策的施行对公 司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1．变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-029 无锡华东重型机械股份有限公司 4．变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照解释 16 号、解释 17 号的相关规定执行。其他未变更部 分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苏晓东） 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司独立董事制度》的相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了 独立董事的权利，积极出席了2023年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事 项发表了意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 本人苏晓东，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院金属所 材料科学与工程专业工学博士学位。1998-1999 年在韩国国立机械与材料研究所任助 理研究员；2000-2004 年在瑞士日内瓦大学从事博士后并获聘高级教授助理一职； 2005 年至今在苏州大学物理学院任职，历任副教授、教授。近十年来主要从事新能 源光伏材料与器件、通信微波材料和器件、纳米生物材料与器件等方面的研究与产业 化工作。主持和参与 973 专题、国家自然基金、省自然基金项目、省 ...

无锡华东重型机械股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002685………………………………………………公司简称：华东重机 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 无锡华东重型机械股份有限公司 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截至评估基准日 2023 年 12 月 | | | | | | | 31 日，无锡华东重型机械股 | | 广东润星科技有 | 中瑞世联资产评 | 孙雷鸣、 | 中瑞评报字 | | 份有限公司合并报表层面收 | | 限公司的数控机 | 估集团有限公司 | 巩亮 | [2024]第 000195 | 可收回金额 | 购广东润星科技有限公司形 | | 床业务 | | | 号 | | 成的含商誉资产组的账面价 | | | | | | | 值为 52,444.48 万元，可收回 | | | | | | | 金额为 15,792.42 万元。 | 2023 年度商誉减值测试报告 三、是 ...

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执 业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。31 名从 业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措 施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 三、人力及其他资源配备 无锡华东重型机械股份有限公司董事会 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为 2023 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司章程等规定和要求，公司董事 会对中审众环 2023 年度履职情况进行了评估，具体报告如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的 从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-023 本次综合授信额度事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向各金融机构申请 授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 根据公司生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行及其他金融机 构（包括但不限于融资租赁公司）申请合计总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额 度（该额度已包括此前股东大会审议通过的授信额度）。综合授信内容包括但不限于 项目贷款、流动资金借款、信用证、开立银行承兑汇票、押汇、保函等综合授信业 务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。上述授信额度不等于公司实际 融资金额，实际融资金额以各金融机构与公司及子公 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取报酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励 ...