证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-027 无锡华东重型机械股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确定 以及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议了《关于公司非 独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案》《关于公司监 事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案》，因涉及非独立董事、监事的薪酬， 基于谨慎性原则，相关董事、监事回避表决，并将《关于公司非独立董事、监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子 公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形 式按月发放。经核算，2023 年 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-030 无锡华东重型机械股份有限公司 关于变更重大资产重组暨关联交易项目 附件：李刚先生的简历 李刚，男，保荐代表人，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁，曾 负责或参与执行的项目包括：未来电器（301386.SZ）创业板 IPO 项目，润普食品 （836422.BJ）北交所 IPO 项目和超频三（300647.SZ）向特定对象发行股票项目等。 中泰证券是公司 2023 年重大资产出售暨关联交易项目（以下简称"本次重大资 产重组项目"）的独立财务顾问，本次重大资产重组项目正在实施中。中泰证券原指 派尹澎华先生、吴烨楠女士为本次重大资产重组项目的独立财务顾问主办人。现吴烨 楠女士因个人工作变动原因已向中泰证券提出离职申请，根据相关法规要求，中泰证 券现委派李刚先生（简历见附件）担任本次重大资产重组项目独立财务顾问主办人， 继续履行独立财务顾问主办人职责。 本次变更后，公司本次重大资产重组项目的独立财务顾问主办人为尹澎华先生 和李刚先生。 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 独立财务顾问主办人的公 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱和平） 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司独立董事制度》的相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事 的权利，积极出席了2023年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了 意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人朱和平，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 华中科技大学管理学博士学位。1985 年 8 月至 1994 年 12 月先后任职新疆财经大学 财经学院助教、讲师；1994 年 12 月至今先后任职江南大学商学院讲师、副教授、教 授。现任江南大学教授、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、江苏微导纳米科技股 份有限公司独立董事、无锡新洁能股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人符合 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，现将公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的情 况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，为真实、准确反映公司财务 状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报告范围内的各类 资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产 计提相应的减值准备。 （三）公司审批程序 无锡华东重型机械股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 （二）本次计提减值准备的范围和金额 单位：元 | 项目名称 | 本期计提/转回（-） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 285,313,897.27 | | 其中：应收账款减值损失 | 249,815,379.71 | ...

关于无锡华东重型机械股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0203384号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于无锡华东重型机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0203384 号 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称"华东重机")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是华东重机公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘公司2024年度审计机构的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，公司董事会审计委 员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现对公司聘用2024年度审计机构发表核查意 见如下： 经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"中审众环"） 在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工 作的要求。其在担任公司 2023 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好完成了 2023 年度的各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，综合考虑审计质量 和服务水平，同意提请董事会续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，负责财务 报告审计和内部控制审计。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 23 日 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高卫东） 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司独立董事制度》的相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事 的权利，积极出席了2023年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了 意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人高卫东，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大 学，获纺织材料与纺织品设计博士学位。历任江南大学讲师、副教授、教授、副校长。 现任江南大学教授、江苏联发纺织股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独 立董事、华峰化学股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审计批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下 ...

一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，注册地址在湖北省武汉市，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。 截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。中审众环 2022 年度经 审计总收入为 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务收入 57,267.54 万元。2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，审计收费 24,541.58 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的审议程序 无锡华东重型机械股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 无锡华东重型机械股份 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0203969号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 123 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0203969 号 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"华东重机"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华东重机 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...