证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-040 浙江亿利达风机股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 1、基本情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"亿利达"） 全资子公司铁城信息科技有限公司（以下简称"铁城信息"）向宁波 银行股份有限公司杭州分行（以下简称"宁波银行杭州分行"）申请 综合授信，亿利达为其提供连带责任保证，并于 2025 年 7 月 4 日与 宁波银行杭州分行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币 2,000 万元。 2、审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 15 日分别召开第五届董 事会第九次会议以及 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年 度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表范 围的四家全资子公司提供总额不超过 12 亿元的担保。对于公司为各 全资子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批 具体的担保事宜，签署相关文件。详见 2025 年 4 月 ...

Meeting Details - The fifth board meeting of Zhejiang Yilida Wind Power Co., Ltd. was held on July 1, 2025, with all 8 directors present [2] - The meeting was convened in accordance with relevant laws and regulations [2] Resolutions Passed - The board approved the proposal to elect a new director, Mr. Jiang Hexiang, due to a vacancy from a director's departure, with a unanimous vote of 8 in favor [2] - The board also approved the proposal to hold the second extraordinary general meeting of shareholders on July 17, 2025, at 15:00 [3] Shareholder Meeting Notification - The second extraordinary general meeting will combine on-site and online voting methods [12] - The meeting will take place at the company's headquarters in Taizhou, Zhejiang Province [19] - The record date for shareholders to attend the meeting is July 10, 2025 [15] Share Buyback Progress - As of June 30, 2025, the company has repurchased 762,600 shares, accounting for approximately 0.1347% of the total share capital, with a total expenditure of 4,756,380 RMB [9] - The maximum repurchase price was adjusted to 6.49 RMB per share due to a cash dividend distribution [8][9] Director Candidate Profile - Mr. Jiang Hexiang, born in April 1987, holds a bachelor's degree in financial management and has served as a senior manager in the audit department of Zhejiang Zheshang Asset Management Co., Ltd. from April 2019 to June 2025 [6][7]

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-039 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议决定于 2025 年 7 月 17 日下午 15：00 召开公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交 ...

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于补选公司董事的议案》。 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-038 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议(以下简称"会议")于 2025 年 7 月 1 日下午 14:00 在 公司一楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 20 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董 事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规 定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 本议案已经公司提名委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提 交公司 2025 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-037 浙江亿利达风机股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本 次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 6.50 元/股（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在《证券时 报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2025-020） 2025 年 6 月 27 日，公司在指定媒体网站披露了《关于实施权益 分派调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-036 ...

Group 1 - The company plans to repurchase its shares using its own funds through centralized bidding, with a total amount between RMB 30 million and RMB 50 million, and a maximum repurchase price of RMB 6.50 per share within a 12-month period [1][2] - For the fiscal year 2024, the company will distribute a cash dividend of RMB 0.10 per 10 shares (including tax), totaling RMB 5,662,391.33, without issuing bonus shares or capitalizing reserves [1][2] - The maximum repurchase price will be adjusted to RMB 6.49 per share due to the cash dividend distribution, calculated based on the total cash dividend and total share capital [2]

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-036 浙江亿利达风机股份有限公司 1.调整前回购价格上限：不超过人民币 6.50 元/股； 2.调整后回购价格上限：不超过人民币 6.49 元/股； 3.回购价格上限调整生效日期：2025 年 7 月 7 日（权益分派除权除息 日）。 一、回购股份的基本情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发 行的人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。本次回购的 资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元，回购价格 不超过人民币 6.50 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）。 二、2024 年度权益分派实施情况 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了 关 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-035 浙江亿利达风机股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、自预案公告后至实施前，公司总股本若因股权激励行权、可转债转 股、股份回购等原因发生变动的，公司将保持每股分配比例不变的原则， 对现金分红总金额进行相应调整。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 特别提示 1、浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的公司 2024 年度股东 大会审议通过。本次可参与利润分配的 A 股总股本为 565,476,533 股（以 公司目前 A 股总股本 566,239,133 为基数，扣除公司回购专用账户中的回 购股份总数 762,600 股），公司本次 A 股现金分红共计 5,654,765.33 元（含 税）。 2、因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票 市值不变原则，实施权益分派前后公司 A 股总股本保持不变，现 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-034 浙江亿利达风机股份有限公司 关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、副总经理兼董事会秘书翟峰先生提交的书面辞职报告，翟峰 先生因个人原因提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理、 董事会秘书及审计部负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，翟峰先生的辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公 司的生产经营活动产生影响。翟峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，翟峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应 当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。翟峰先生在担任公司董事、副 总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等 方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展做出了重要贡献。公司及董事 会对翟峰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-033 浙江亿利达风机股份有限公司 关于全资子公司签署国有土地征收补偿协议书之补充协议 及收到部分征收补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟签署国有土地征收补偿 协议书的议案》，公司全资子公司浙江三进科技有限公司（以下简称"三 进科技"）于 2025 年 5 月 12 日与浙江路桥经济开发区管理委员会（以下 简称"路桥经开区"）以及台州市路桥区人民政府峰江街道办事处（以下 简称"峰江街道办事处"）签署了《国有土地上房屋征收与补偿协议书》， 约定路桥经开区以及峰江街道办事处补偿给三进科技各项费用和金额合计 人民币 347,003,680 元（大写人民币叁亿肆仟柒佰万叁仟陆佰捌拾元整）， 上述费用包含签约腾房奖励。详见公司于 2025 年 5 月 14 日对外披露的《关 于全资子公司签署国有土地征收补偿协议书的公告》 （公告编号：2025-029） ...