证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-016 浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 (一)召开情况： 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议 室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。 4、 ...

2023 年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江亿利达风机股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0642 号 致：浙江亿利达风机股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江亿利达风机股份有限公司 （以下简称"亿利达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本 法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江亿利达风机股份有限公司拟进行商誉减 值测试涉及的江苏富丽华通用设备股份有限 公司包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0562号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年四月八日 | 资产评估报告·声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、 评估目的 | 6 | | 三、 评估对象和评估范围 | 6 | | 四、 价值类型 | 7 | | 五、 评估基准日 | 7 | | 六、 评估依据 | 7 | | 七、 评估方法 | 8 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | 10 | | 九、 评估假设 | 12 | | 十、 评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 14 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 15 | | 十三、评估报告日 | 15 | 浙江亿利达风机股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的江苏富丽华通用设备股份有限公司包含商誉资产组可收回金额评估项目资产评估报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议决定于 2024 年 5 月 15 日下午 14：00 召开公司 2023 年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-014 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期和时间： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00。 （2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 ...

浙 江 亿 利达 风 机股 份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]19799 号 目 录 内部控制审计报告 1 1 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亿利达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报表内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，亿利达公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天职业字[2024]19799 号 浙江亿利达风机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-011 浙江亿利达风机股份有限公司 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司 章程》的有关规定，为确保浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公 司"）各全资子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为 纳入合并报表范围的五家全资子公司提供总额不超过 14 亿元的担保。资产 负债率低于 70%的亿利达科技、广东亿利达两家子公司之间的担保额度可 以在两家子公司总额度之内进行调整。对于公司为各全资子公司在上述额 度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相 关文件。 | 被担保人名称 | 公司持股比例（%） | 最高担保额（万元） | | --- | --- | --- | | 浙江亿利达科技有限公司 | 100 | 40,000 | | 铁城信息科技有限公司 | 100 | 40,000 | | 广东亿利达风机有限公司 | 100 | 20,000 | 公司为下述全资子公司提供的担保额度如下表： | 浙江三进科技有限公司 | 100 | ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）基本情况 樊高定，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 1 提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况 的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见， 为董 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江亿利达风机股份有限公司 拟进行商誉减值测试涉及的 上海长天国际贸易有限公司、爱绅科技有限公司 包含商誉资产组组合可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0604号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 资产评估报告·声明 2 | | --- | | 资产评估报告·摘要 3 | | 资产评估报告·正文 5 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 评估目的 6 | | 三、 评估对象和评估范围 6 | | 四、 价值类型 6 | | 五、 评估基准日 7 | | 六、 评估依据 7 | | 七、 评估方法 8 | | 八、 评估程序实施过程和情况 9 | | 九、 评估假设 11 | | 十、 评估结论 12 | | 十一、 特别事项说明 13 | | 十二、 评估报告使用限制说明 15 | | 十三、 评估报告日 15 | | 资产评估报告·附件 17 | 二、 委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-003 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议(以下简称"会议")于 2024 年 4 月 22 日下午 13:30 在 公司一楼大会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 10 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应 到董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规 的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，董事会审议通过后 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...

参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说 明会"，搜索"亿利达"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-007 浙江亿利达风机股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度 报告已于2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营 情况，公司定于2024年5月7日（星期二）下午15：00-17：00在"约调 研"小程序举行2023年度业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道 自发出公告之日起开放。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交 流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴晓 ...