Group 1 - The company, Jinhe Biological, announced the establishment of a wholly-owned subsidiary, Jinhe Aichongyi (Shanghai) Biotechnology Co., Ltd., with a registered capital of 10 million yuan [1] - The investment of 10 million yuan is aimed at expanding the company's pet business, which is a crucial part of its strategic planning [1] - The establishment of the subsidiary is intended to enhance the company's market competitiveness in the pet sector and promote the development of the large animal protection industry [1]

Core Insights - The company Jinhe Biotechnology reported its revenue composition for the first half of 2025, with veterinary chemical drugs accounting for 61.83% of total revenue, followed by agricultural product processing at 19.76%, veterinary biological products at 11.12%, environmental protection business at 4.97%, and others at 2.15% [1] - On August 19, 2025, Jinhe Biotechnology announced the establishment of a wholly-owned subsidiary, Jinhe Aichongyi (Shanghai) Biotechnology Co., Ltd., with an investment of 10 million yuan [3] Revenue Composition - Veterinary chemical drugs: 61.83% [1] - Agricultural product processing: 19.76% [1] - Veterinary biological products: 11.12% [1] - Environmental protection business: 4.97% [1] - Other: 2.15% [1] Corporate Actions - Approval of the establishment of a wholly-owned subsidiary [3] - Investment amount for the new subsidiary: 10 million yuan [3]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-077 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次 会议于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会 监事审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资 子公司的议案》。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设 立全资子公司的公告》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2024 年股票 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-076 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 18 日以通 讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决 的方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资 子公司的议案》。 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕，董事会 同意根据《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的规定，对 行权价格进行相应的调整。调整后的股票期权行权价格由 2.94 元/份调整为 2.84 元/份。 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-080 金河生物科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共计 22 名，可行权的股票期权数量为 570 万份，占公司目前股本总额 771,634,398 股的 0.74%，行权价格为 2.84 元/份； 2、本次行权采用集中行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另 行发布相关公告，敬请投资者注意。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2025 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《金 河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-081 金河生物科技股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 本次注销股票期权数量：17.50 万份，涉及人数 3 名。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2025 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《金 河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，鉴于公司 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）授予股票期权的 3 名在职激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为差，公司需注销前述激励对象已获授但尚未行权的合计 17.50 万份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、公司 202 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-079 金河生物科技股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金河生物"）2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事 会第二十四次会议于 2025 年 8 月 18 日审议通过了《关于调整 2024 年股票期权 激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 1、2024 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通 过《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期 权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开 ...

关于 上海妙道企业管理咨询有限公司 金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | | 5 | | 第三章 | 基本假设 | | 6 | | 第四章 本激励计划履行的审批程序 | | | 7 | | 第五章 本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明 | | | 9 | | 一、关于本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明 | | | 9 | | 二、本激励计划第一个行权期的行权安排 | | | 11 | | 三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 | | | 13 | | 第六章 独立财务顾问核查意见 | | | 14 | 2 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市 公司所 ...

HUALIAN LAW FIRM 华联律师事务所 北京市朝阳区亮马桥路 32 号 高斓大厦 10 层 邮编: 100125 10th Floor Golden Land Office Building No.32 Liangmaqiao Road Chaoyang District, Beijing,100125 P.R. China 电话(T):+8610-84417811 传真(F):+8610-84417306 www.hualian.cn 北京市华联律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予 但尚未行权的股票期权、第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 北京市华联律师事务所（以下简称"本所"）接受金河生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"金河生物"）的委托，担任金河生物实施 2024 年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问， 就公司本次激励计划调整股票期权行权价格（以下简称"本次调整"）、注销部分 已授予但尚未行权的股票期权（以下简称"本次注销"）、第一个行权期行 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-078 金河生物科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 18 日召开第 六届董事会第二十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资 1,000 万元于上 海市设立全资子公司金河艾宠易（上海）生物技术有限公司。（最终以工商登记 机关核准登记名称为准）。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对 外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟成立全资子公司的基本情况 1、公司名称：金河艾宠易（上海）生物技术有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、注册资本：1,000万元 4、资金来源及出资方式：公司以自有资金货币形式出资，持股比例为100% 5、法定代表人： ...