证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-103 金河生物科技股份有限公司 关于2024年1-9月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 项 目 | 2024 年 1-9 月计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,572,694.97 | | 其中：应收账款 | 3,264,287.36 | | 其他应收款 | 308,407.61 | | 资产减值损失 | 17,338,597.73 | | 其中：存货 | 17,338,597.73 | | 合 计 | 20,911,292.70 | 二、本次计提减值准备主要项目说明及计提依据 （一）预期信用损失 本公司对于应收票据、应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成 分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，金河生物科技股份 有限公司（以下简称"公 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《企业 会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"《指南汇编 2024》"）的相关规定 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果等产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-100 金河生物科技股份有限公司 1 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》、《指南汇编 2024》 的相关要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公 ...

金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东内蒙 古金河控股有限公司（以下简称"金河控股"）的通知，获悉金河控股所持有本 公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务。具体事项如下： 一、本次股东股票质押式回购交易延期购回基本情况 金河控股于近日办理了股份质押延期手续，将部分质押股份购回日延期至 2025 年 10 月 29 日。本次股份质押延期购回的主要原因是其根据自身资金需求 所做出的安排，不涉及新增融资。详见下表： | | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 第一大股 | | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 为限 | 是否为 补充质 | 质押开始 | | 质押到 | 延期购 回后到 | | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | | 量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日期 | | 期日 | ...

以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古 金河建筑安装有限责任公司预计新增日常关联交易的议案》。 表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法 回避表决。 详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》与巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-098 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 21 日以通 讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-097 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 21 日以通 讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决 的方式审议通过了以下议案： 详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》与巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 21 日 1 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古 金河建筑安装有限责任公司预计新增日常关联交易的 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号: 2024-099 金河生物科技股份有限公司 关于 2024 年与内蒙古金河建筑安装有限责任公司 预计新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 本次预计新增发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的关联交 易，预计关联交易总额为不超过 1,500 万元。主要包括以下项目：公司产业链延 伸年产 15,000 吨赤藓糖醇项目——1#、2#库房工程,包括 1#、2#库房土建、装 修、钢结构、电气、消防、通风等全部施工内容。工程完工后，以经中介机构审 计的工程造价公允结算。 | 单位：万元 | | --- | （一）前次日常关联交易预计情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。公司及子公 司根据生产经营的需要，2024 年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限 责 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-096 金河生物科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实 施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含）。回购股份的最高价不超过人民币 6.60 元/股， 具体回购股份数量及资金总额以回购期满时实际回购的股份数量及资金总额为 准。本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部 分社会公众股份 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-095 金河生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、通知债权人的原因 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的相关公 告。 因公司《2023 年限制性股票激励计划》首次授予激励对象 1 人因退休离职， 已不符合激励对象条件，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计 60,000 股。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总数 减少 60,000 股，公司注册资本减少 60,000 元。 地址：内蒙古自治区呼 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-094 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会通知于 2024 年 9 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。 1、召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 9 月 26 日 金河生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 参加本次股东大会表决的股东及股 ...

中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hllf.cn 关于金河生物科技股份有限公司二零二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称 "《股东大会规则》"）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称"本所"） 接受金河生物科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派赫志律师、崔丽 律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充 ...