Core Viewpoint - Jinhe Biological (002688.SZ) plans to issue A-shares to specific investors through a simplified procedure, aiming to raise up to 300 million yuan for various projects [1] Group 1: Share Issuance Details - The company intends to issue shares to no more than 35 specific investors [1] - The issuance price will not be lower than 80% of the average stock price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark [1] - The number of shares issued will be determined by the total amount raised divided by the issuance price, not exceeding 30% of the total share capital before the issuance [1] Group 2: Fund Utilization - The total amount expected to be raised is up to 300 million yuan, including the principal [1] - After deducting issuance costs, all funds will be used for wastewater treatment expansion and water resource recycling projects, construction of a new product warehouse (grain storage), and to supplement working capital [1]

Core Viewpoint - Jinhe Biological (002688.SZ) plans to issue A-shares to specific investors through a simplified procedure, aiming to raise up to 300 million yuan for wastewater treatment expansion and other projects [1] Group 1: Issuance Details - The company intends to issue shares to no more than 35 specific investors [1] - The issuance price will be no less than 80% of the average stock price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark [1] - The number of shares issued will be determined by the total amount of funds raised divided by the issuance price, not exceeding 30% of the company's total share capital before the issuance [1] Group 2: Fund Utilization - The total funds raised are expected to be no more than 300 million yuan, including the principal [1] - After deducting issuance costs, all funds will be used for wastewater treatment expansion and water resource recycling projects, construction of new product warehouses (grain storage), and to supplement working capital [1]

Group 1 - The core point of the article is that Jinhe Biological has announced a stock issuance plan to raise up to 300 million yuan for various projects, including wastewater treatment and product storage [1] - The stock issuance will be directed towards no more than 35 specific investors, with the pricing set at no less than 80% of the average stock price over the previous 20 trading days [1] - The total investment for the wastewater treatment expansion and water resource recycling project is approximately 158 million yuan, with about 136 million yuan expected to be funded from the raised capital [1] Group 2 - Jinhe Biological's revenue composition for the first half of 2025 includes: veterinary chemical drugs at 61.83%, agricultural product processing at 19.76%, veterinary biological products at 11.12%, environmental protection business at 4.97%, and others at 2.15% [1] - As of the report date, Jinhe Biological has a market capitalization of 5.4 billion yuan [2]

Group 1 - The company Jinhe Biological (002688.SZ) plans to raise a total of no more than 300 million yuan through a private placement [1] - The fundraising will not exceed 20% of the company's net assets at the end of the most recent fiscal year [1] - The proceeds will be used entirely for projects related to wastewater treatment expansion, water resource recycling upgrades, new product warehouse construction (grain storage), and to supplement working capital [1]

Core Viewpoint - The company plans to raise no more than 300 million yuan through a simplified procedure for a specific group of investors, with the funds allocated for wastewater treatment expansion, water resource recycling enhancement, new product warehouse construction, and working capital supplementation [1] Group 1 - The company intends to issue shares to specific investors to raise funds [1] - The total amount to be raised is capped at 300 million yuan [1] - The funds will be used for wastewater treatment expansion and water resource recycling projects [1] Group 2 - Additional funds will be allocated for the construction of a new product warehouse, specifically a grain storage facility [1] - The company also aims to use part of the raised funds to supplement its working capital [1]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-094 金河生物科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 14 日 1 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了公 司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《金河生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及 相关文件已于 2025 年 10 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 金河生物科技股份有限公司 Jinhe Biotechnology CO.,LTD. （内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 71 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 二〇二五年十月 国家高度重视粮食安全和储备体系建设，在国家层面，财政部、国家粮食和 物资储备局联合推动"优质粮食工程"，鼓励绿色仓储、智能化升级，实现"优 粮优储"。农业农村部等部门发文促进农产品精深加工高质量发展，支持玉米加 工提升附加值，推动产业链延伸。在地方规划和产业布局方面，内蒙古自治区"十 四五"粮食和物资储备发展规划明确要完善地方粮食储备体系，优化储备布局和 品种结构，提高区域粮食安全保障能力，《产业结构调整指导目录》（2024 年本） 1 将"安全绿色储粮技术及装备推广应用"列为鼓励类项目。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所主板上 市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升公司综合竞 争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范 ...

金河生物科技股份有限公司 Jinhe Biotechnology CO.,LTD. （内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 71 号） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十月 证券代码：002688 证券简称：金河生物 声 明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相 ...

金河生物科技股份有限公司 证券代码：002688 证券简称：金河生物 Jinhe Biotechnology CO.,LTD. （内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 71 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二五年十月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），不超过 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%，扣除发行费用后将全部用于以下项目： | 序 | 项目名称 | 项目总额（万元） | 拟使用本次募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | 1 | 污水处理扩容及水资源再生利用提标扩 建工程项目 | 15,842.38 | 13,552.35 | | 2 | 新建产品库房建设项目（粮食储备库） | 15,237.62 | 12,800.94 | | 3 | 补充流动资金 | 3,646.71 | 3,646.71 | | | 合计 | 34,726.71 | 30,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-097 金河生物科技股份有限公司 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股 票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关 主体承诺的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、本公告中关于金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"） 后其主要财务指标的分析和描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据 该等分析和描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。 2、公司所制定的填补回报措施及相关主体的承诺不等于对公司未来利润做 出的保证。敬请投资者关注，并注意投资风险。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券 ...