远程电缆股份有限公司 公司章程 2025 年 4 月 1 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 公司党总支 8 | | 第五章 股东和股东会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第六章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第三节 独立董事 27 | | 第四节 董事会专门委员会 29 | | 第七章 高级管理人员 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 ...

远程电缆股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股 东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《远程电缆 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-043 远程电缆股份有限公司 关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 根据公司中长期战略规划，依托公司产品结构特点，市场占有率情况，可用资 源现状，为扩充整体产能，提高产品竞争力，拟投入建设"智能电网用中高压特种 电缆制造项目"。本项目总投资约 4.5 亿元（最终投资金额以实际投资为准）。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于投资建设智能电网用中高压特种电缆 制造项目的议案》。本项目无需提交股东大会审议。本项目不构成关联交易。 二、投资项目的基本情况 1、项目名称：智能电网用中高压特种电缆制造项目 2、投资主体：远程电缆股份有限公司、无锡市苏南电缆有限公司 3、建设内容：超高压立塔、厂房及超高压电缆制造生产线、中压电缆生产设 施及配套设施的建设，主要生产多型号中高压特种电缆 4、投资金额：项目总投资约 4.5 亿元（最终投 ...

股票代码：0 0 2 6 9 2 远程电缆股份有限公司 电话 Telephone 0510 - 80777896 2024 网址 Website www.yccable.cn 远程电缆股份有限公司 YUANCHENG Cable Co., Ltd. 地址 Address 江苏省宜兴市官林镇远程路8号 目录 关于本报告 01 走进远程股份 | 公司简介 | 03 | | --- | --- | | 业务概况 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 重大荣誉资质 | 08 | | 关键绩效 | 09 | 规范治理领航向 合规运营铸远程 | 可持续发展治理 | 13 | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 21 | | 科学规范治理 | 24 | | 强化内控合规 | 28 | | 优化投关工作 | 31 | | 秉持商业道德 | 33 | 绿色理念铸制造 低碳环保启新程 | 应对气候变化 | 37 | | --- | --- | | 优化环境治理 | 43 | | 合理资源配置 | 49 | | 科学污染排放 | 55 | | 生物多样性 | 57 | 创新研发强驱 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-042 远程电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的要求，结合远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 于2025年4月28日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 （一）修改有关监事会、监事条款 （二）完善总则、法定代表人、股份发行等规定 一是新增"职工"作为公司章程维护权益的对象。二是载明法定代表人产生、 变更办法。 （三）完善股东、股东会相关制度 一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责 和义务。二是修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例， 优化股东会召开方式及表决程序。三是调整"股东大会"的相关表述。 （四）完善董事、董事会及专门委员会的要求 一是新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的 责任承 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-041 远程电缆股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长变动情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到第五届董事会 董事长汤兴良先生的书面辞职申请。因到龄退休，汤兴良先生申请辞去其担任的公 司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员职务。辞去相应职务后，汤兴良先 生不担任公司任何职务。截至本公告披露日，汤兴良先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，汤兴良先生离职后，公 司董事会人数未低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其离职 不会对公司的日常经营活动产生不利影响。 汤兴良先生自 2020 年 2 月担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉敬业，在撤 销公司其他风险警示、推动公司高质量发展、提升公司治理水平、深化企业改革创 新等诸多方面作出了重大贡献。 回顾过往，任职期间，汤兴良先生领导公司全面厘清历史遗留问题，积极配合 监管部门进行整改，纠正前实际控制人引起的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥829,934,777.10, representing a 2.45% increase compared to ¥810,114,263.98 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥21,645,234.27, a significant increase of 31.14% from ¥16,505,155.39 in the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,264,062.29, up 24.29% from ¥13,889,857.76 year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2025 increased by 30.87% to ¥0.0301, compared to ¥0.0230 in the same period last year[4] - Total revenue for Q1 2025 reached 23,032,191.34, a 33.66% increase compared to 17,231,899.30 in Q1 2024, primarily due to a reversal of credit impairment losses[9] - Net profit for Q1 2025 was 21,645,325.70, reflecting a 31.14% increase from 16,505,156.45 in Q1 2024, driven by the same reversal of credit impairment losses[9] - Operating profit increased to ¥22,968,396.32, compared to ¥16,923,584.98, marking a growth of 35.80%[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥148,262,729.07, worsening by 56.48% compared to -¥94,750,115.10 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -148,262,729.07, a decrease of 56.48% compared to -94,750,115.10 in the previous year, indicating a significant reduction in cash received from sales[9] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to 39,054,610.79, a 32.22% rise from 29,537,479.60 in the previous year, reflecting changes in operating cash flows[10] - Cash received from sales of goods and services was ¥812,880,570.17, up from ¥746,506,561.44, representing an increase of 8.77%[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was $39.05 million, up from $29.54 million in the previous period, indicating a slight recovery in cash reserves despite the overall decline[28] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 7.23% to ¥2,931,524,978.08 from ¥3,159,860,196.33 at the end of the previous year[4] - The total liabilities decreased to ¥1,753,780,892.69 from ¥2,003,761,436.64, a reduction of 12.45%[24] - Current liabilities decreased from CNY 1,974,673,058.69 to CNY 1,720,497,432.56, a reduction of about 12.9%[19] - Short-term borrowings decreased from CNY 1,224,141,952.82 to CNY 1,021,899,134.14, reflecting a decline of approximately 16.6%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,738, with no preferred shareholders having restored voting rights[12] - The top shareholder, Wuxi Suxin Industry Optimization Adjustment Investment Partnership, holds 18.11% of shares, totaling 130,091,326 shares[12] - A significant shareholder, Hangzhou Qinshang Sports Culture Co., Ltd., had 14,000,000 shares auctioned, which accounted for 34.48% of its holdings and 1.95% of the company's total shares[16] Investment and Financing Activities - The company plans to invest CNY 50 million in Jiangsu New Era Semiconductor Co., Ltd., which will be deducted from the total fundraising amount for the issuance of A-shares[15] - The total amount of funds raised for the issuance of A-shares has been adjusted to not exceed CNY 245 million, with the number of shares to be issued not exceeding 76,086,956 shares[15] - The financing cash flow net amount decreased by 32.42% to 306,818,002.68, primarily due to a reduction in cash received from borrowings[10] Non-Recurring Items - The company recorded a total of ¥4,381,171.98 in non-recurring gains and losses for the reporting period[6] - The company reported a significant increase in credit impairment losses recovery, with a change of 1,569.82% in credit impairment losses, contributing to improved profitability[9] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥17,612,461.42, up from ¥15,616,364.89, indicating an increase of 12.77%[23] Audit Status - The company has not yet audited its first-quarter report for 2025, which may impact the reliability of the financial data presented[29]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-039 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知 于 2025 年 4 月 25 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由副董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年第一季度报告 《2024 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于公司《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的议案 《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 ...

远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：远程股份 股票代码：002692 远程电缆股份有限公司 （地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二五年四月 1-1-1 远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致 ...