远程电缆股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件以及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 颁发的董事会秘书资格证书。 第三条 有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见； （七）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的任免程序 第四条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会会议决议通过后聘 任或解聘。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深交所的指定联系人。 董事会秘 ...

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二五年三月十二日 远程电缆股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生均具备胜任独 立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、 保荐等服务关系。 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-028 远程电缆股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第五届 董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计 的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为全资子公司无锡市苏南电缆有限公 司（以下简称"苏南电缆"）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公 司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限 公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银 行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过 人民币1亿元。 本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、 保函、信用证等需要公司为子公司提供担保 ...

2024年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥 董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和 决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召 开 7 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/03/12 | 第五届董事会 | 1、关于调整董事会专门委员会成员的议案 2、关于拟公开挂牌转让公司追偿权债权及部分应收账款债权的 | | | | 第九次会议 | | | | | | 议案 | | | | | 1、2023 年度总经理工作报告 | | | | | 2、2023 年度董事会工作报告 | | | | | 3、2023 年度财务决算报告 | | | | | 4、2023 年年度报告及摘要 | | | | | 5、2023 年度利润分配方案 | | | | | 6、2023 年度内部控制自我评价报告 | | | | | 7、关于支付 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案 | | | | | 8 ...

远程电缆股份有限公司 控股股东、其他关联方及前实际控制人非经营性资金 占用及清偿情况的专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 控股股东、其他关联方及前实际控制人非经营性资金占用及清偿情况 表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-029 远程电缆股份有限公司 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）"，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华， 注册地址北京市 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-027 远程电缆股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第五届 董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度计 提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次资产减值准备计提情况概述 公司2024年度计提各类资产减值准备46,476,525.93元，明细如下表： | 项目 | 2024年拟计提资产减值准备 | 占2024度经审计归属于上市 | | | --- | --- | --- | --- | | | 金额（元） | 公司股东的净利润比例 | | | 信用减值损失 | 31,292,280.67 | | 44.56% | | 其中：应收票据坏账损失 | -212,108.05 | | -0.30% | | 应收账款坏账损失 | 34,750,045.22 | | 49.49% | | 其他应收款坏账损失 | -200, ...

（一）机构信息 1、基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于1993年， 2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）"，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华， 注册地址北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 远程电缆股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2024年度审计开展情况进行 了监督。现将对会计师事务所2024年度履职情况的评估及审计委员会对其履行监督 职责的 ...

远程电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 远程电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 远程电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合远程电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为 ...

远程电缆股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a ...