证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-010 远程电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日在指定信 息披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-008）。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年1月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年1月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15-15:00的任 意时间。 4、现场会议召开地点：江苏 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于远程电缆股份有限公司 5、本法律意见书仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其 他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：远程电缆股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受远程电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-016 远程电缆股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，为了维护全体股东 的合法权益，保障中小投资者利益，远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）对摊薄即期回报 的影响进行分析并制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表 对公司经营 ...

远程电缆股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 远程电缆股份有限公司（证券名称：远程股份，股票代码：002692，以下简称 "公司"或"本公司"）股票连续两个交易日内（2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了相关核实，情况如下： （一）公司经营情况 截至目前，公司经营情况正常，近期公司主营业务、经营情况及内外部经营环 境未发生重大变化。 （二）媒体报道情况 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-009 经核实，上述股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股 东不存在买卖公司股票的情形；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，公 司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的敏感信息。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-002 远程电缆股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 监事会 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》的规定"情 况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出 会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第五届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 12 月 31 日以口头、邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日 在公司会议室以现场方式召开，监事会主席黄圣哲女士已在会议上作出说明。出席 会议的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由公司监事会主席黄圣哲女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）关于提名第五届监事会监事的议案 鉴于公司监事余昭朋先生提交辞职申请，监事会同意提名陈 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-001 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通知 于 2024 年 12 月 28 日以邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 7 名，亲 自出席董事 7 名，其中独立董事丁嘉宏先生以通讯方式出席会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）关于购买董监高责任险的议案 公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买"董事、监事及高 级管理人员责任保险"（以下简称"董监高责任险"），保险费总额预计不超过 30 万元人民币。保险期限为 1 年。 拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购 买的相关事宜。 表决结果 ...

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》， 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立董事专门会 议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董 事吴长顺先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 公司向关联方销售产品是根据公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易 行为。关联交易价格按照市场公允价格确定，公平合理，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

远程电缆股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第一章 总 则 第一条 为提高远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、商 业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《远程电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的事 件，包括： 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-055 远程电缆股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的 议案》。为保障子公司经营业务发展需求，公司为全资子公司无锡市苏南电缆有限 公司（以下简称"苏南电缆"）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限 公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有 限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银 行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过 人民币 5,000 万元。 本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、 保函、信用证等需要公司为子公司提供担保的业务。公司为苏南电 ...

证券时报e公司讯，远程股份(002692)12月12日晚间公告，拟将全资子公司苏南电缆未来1年的经营权在 无锡产权交易所通过公开挂牌转让的方式承包给在电线电缆领域具有专业经营管理能力的团队。 承包期限内，承包方应确保苏南电缆达到保底利润，2025年度保底利润拟不低于800万元，如经公司核 算，承包经营期内苏南电缆营业利润不足上述保底利润的，不足部分由承包方补足。 ...