海南双成药业股份有限公司 二〇二五年九月 1 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：*ST 双成 证券代码：002693 公告编号: 2025-058 海南双成药业股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）摘要 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/行权安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《海南双成药业股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由海南双成药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《海 南双成药业股份有限公 ...

海南双成药业股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划自查表 公司简称：*ST 双成 股票代码：002693 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ 备注 | | --- | --- | --- | | | | 否/不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告 | 是 | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定意见或无 | 是 | | | 法表示意见的审计报告 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 | | | 3 | 利润分配的情形 | 是 | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配 偶、父母、子女 | 是 | | 8 | 是否未包括独立董事 | ...

2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 证券简称：*ST 双成 证券代码：002693 海南双成药业股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 海南双成药业股份有限公司 二〇二五年九月 1 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通 声明 2 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/行权安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《海南双成药业股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由海南双成药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

海南双成药业股份有限公司 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 周* | | 中层管理人员 | 71 | 陈*曲 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 梁*金 | | 中层管理人员 | 72 | 王*英 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 杨* | | 中层管理人员 | 73 | 羊*林 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 黄* | | 中层管理人员 | 74 | 崔*武 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | CHEN | * | 中层管理人员 | 75 | 陈*飞 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 张*超 | | 中层管理人员 | 76 | 沈*书 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 周*斌 | | 中层管理人员 | 77 | 林* | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 于*翠 | | 中层管理人员 | 78 | 陈* | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 王* | | 核心技术（业务）骨干 | 79 | 黄* | 核心技术（业务）骨干 ...

北京市中伦律师事务所 关于海南双成药业股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,\underline{{{\to}}}\,\,\underline{{{\nleftarrow}}}\,\nexists\,\nexists\,\exists\,\bot\,\exists\,\bot\,\exists\,\bot$$ 北京市中伦律师事务所 | 一、公司实行激励计划的条件 | - | 3 - | | --- | --- | --- | | 二、本激励计划的内容 | - | 4 - | | 三、本激励计划履行的程序 | - | 9 - | | 四、本激励计划激励对象的确定 | - | 11 - | | 五、本激励计划涉及的信息披露义务 | - | 11 - | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 | - | 12 - | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | - | 12 - | | 八、本激励计划涉及的回避表决情况 | - | 13 - | | 九、结论意见 | - | 13 - | 关于海南双成药业股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期 ...

海南双成药业股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 实施考核管理办法 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动在 公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务） 骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票与股票期权激励 计划（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》和公司激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-059 海南双成药业股份有限公司 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 9 月 1 日召开，会议定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 后，决定召开股东会，本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：2025 年 9 月 19 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-057 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 8 月 30 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 9 月 1 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参 加表决的董事 6 人。董事会秘书于晓风女士列席了会议。本次会议由董事长王成 栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制和约束机制，增强 公司管理团队和核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有 利于公司的持续发展。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 ...

海南双成药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项 规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 的核查意见 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-056 海南双成药业股份有限公司 关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到海南省药品监 督管理局核准签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》（编号：琼药监药产 C2025039）。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 企业名称：海南双成药业股份有限公司 检查地址：海口市秀英区兴国路 16 号 范围及相关车间、生产线：冻干粉针剂、原料药(生长抑素)；冻干粉针剂三 车间冻干粉针剂生产线、冻干粉针剂四车间冻干粉针剂生产线、原料药二车间多 肽原料药生产线。 检查日期：2025 年 6 月 11 日-13 日 检查结论：符合药品生产质量管理规范要求。 二、对公司的影响及风险提示 公司本次通过药品 GMP 符合性检查，表明上述检查范围及相关车间、生产 线的生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范》的要求，有利于公司继续 保持稳定的生产能力，满足市场需求。由于医药产品的行业特点，药品的生产、 销售受到市 ...