证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-070 海南双成药业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期 并增加额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）和公司控股股 东海南双成投资有限公司（以下简称"双成投资"）分别按照 51.19%和 48.81% 的持股比例以同等条件向公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁 波双成"、"乙方"）提供不超过人民币 4,600 万元财务资助进行展期并增加不超 过人民币 4,000 万元额度的财务资助，合计提供不超过人民币 8,600 万元财务资 助。其中公司以自有资金提供人民币 4,402.34 万元财务资助，借款利率为不高 于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率，借款期限自协议生效之日起 最长不超过三年。 2、2023 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会八次 会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的 公告》，关联董事王成栋、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥43,235,465.80, a decrease of 39.15% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,410,823.84, an increase in loss of 476.31% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥13,268,205.27, an increase in loss of 275.23% year-on-year[2]. - The basic earnings per share were -¥0.0250, a decrease of 468.18% compared to the same period last year[2]. - The net profit for the third quarter was a loss of ¥17,435,104.70, compared to a loss of ¥15,445,094.69 in the previous year, indicating a worsening of approximately 12.9%[24]. - Total revenue for the third quarter of 2023 was CNY 182,248,825.90, a decrease of 7.99% compared to CNY 197,863,219.68 in the same period last year[23]. - The company's total revenue from sales of goods and services was ¥203,187,324.64, down from ¥217,137,396.25, a decline of about 6.4% year-over-year[25]. - Total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 213,053,392.18, down from CNY 233,827,083.27 year-over-year, indicating a reduction of 8.93%[23]. - Total comprehensive income for the period was a loss of ¥17,433,378.00, compared to a loss of ¥15,453,473.12 in the same quarter last year[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥861,463,810.54, a decrease of 5.44% from the end of the previous year[2]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 861,463,810.54, a decrease from CNY 911,018,789.08 at the beginning of the year, reflecting a decline of 5.45%[20]. - The company's total liabilities decreased to CNY 284,606,468.81 from CNY 330,076,360.29, representing a reduction of 13.76%[21]. - The company’s total liabilities decreased by 5.44% compared to the end of the previous year[2]. - Current assets totaled CNY 203,023,149.88 as of September 30, 2023, down 19.53% from CNY 252,394,374.44 at the start of the year[20]. - Non-current assets remained relatively stable at CNY 658,440,660.66, slightly down from CNY 658,624,414.64 at the beginning of the year[20]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 525,277,410.41 from CNY 513,547,960.18, showing a growth of 2.68%[21]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was -¥27,016,842.34, a decrease of 450.33% year-on-year[2]. - Operating cash flow net amount was negative at ¥27,016,842.34, compared to a negative cash flow of ¥4,909,246.48 in the same period last year[25]. - Investment activities generated a net cash flow of ¥54,456,466.84, a significant improvement from a negative cash flow of ¥60,084,013.11 in the previous year[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥3,712,099.53, down from ¥21,617,623.48 at the beginning of the period[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 43,595[11]. - The largest shareholder, Hainan Shuangcheng Investment Co., Ltd., holds 32.77% of shares, totaling 136,516,546 shares, with 67,500,000 shares pledged[11]. - The second largest shareholder, HSP Investment Holdings Limited, holds 15.51% of shares, totaling 64,599,379 shares, with 16,210,000 shares pledged[11]. - As of September 30, 2023, the number of stock options exercised in the second exercise period is 1,894,090, increasing the total share capital from 414,737,000 shares to 416,631,090 shares[14]. - The company has 75 incentive objects eligible for stock options, with a total of 2,052,750 options available for exercise during the current period[14]. - The company’s independent directors have expressed their opinions on the stock option and restricted stock incentive plan, which has been approved by the board[13]. Investments and Certifications - The company received a GMP certificate from the Saudi Arabian Food and Drug Authority[17]. - The subsidiary Ningbo Shuangcheng passed the FDA CGMP inspection, confirming compliance with US FDA CGMP requirements[17]. - The company invested 20 million RMB in a financial product, with a return of 345,200 RMB received as of December 28, 2022[18]. - The company plans to continue its share reduction plan, which was initially announced in November 2022, but has since been terminated due to funding arrangements[15]. Expenses - Sales expenses decreased to ¥80,597,603.34 from ¥90,994,937.27, a reduction of approximately 11.4% year-over-year[24]. - Research and development expenses were ¥5,967,831.34, down from ¥6,411,937.86, reflecting a decrease of about 6.9%[24]. - The company incurred financial expenses of ¥7,240,785.87, down from ¥8,157,316.28, a decrease of approximately 11.3%[24]. Future Outlook - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[22].

海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，作为海 南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，现对拟 续聘公司 2023 年度审计机构事宜发表如下意见： 公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）的资质进行了事前审核，经核查，上会具备相应的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力；鉴于在之前的各项审计工作中，能够勤勉尽责、严谨公允、客 观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实 际情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘上会为 公司 2023 年度审计机构。 关于续聘会计师事务所的书面审核意见 委员签字：肖建华、李建伟、王成栋 2023 年 10 月 23 日 ...

海南双成药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：肖建华、李建伟 2023年10月23日 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规 章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对第五届董事会第七次会议所审议相关事项，在会前收到了该事 项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的报告，经审阅相关材料，现 发表对该事项事前书面意见如下： 经事前审核，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上 会"）具备从事证券、期货相关业务的资格，在之前的各项审计工作中，坚持独 立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机 构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，有利于保护公 司股东特别是中小股东的利益。本次拟续聘上会审计费用的定价公允、合理。我 们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。 一、对《关于拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 ...

关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 海南双成药业股份有限公司独立董事 一、对《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规章制 度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，现对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 经核查，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）在之前的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定 的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。上会具备足够的独立性、专 业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘上会有利于保障公司审计工作的连续 性，保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。审计费用的定价公允、合理， 同时审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意 拟续聘上会为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提 交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-062 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双 成药业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证 券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司 财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘 其担任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供财务 及内控审计服务。本议案需提交股东大会审议。 董事会审计委员会对上述事项发表书面审核意见、独立董事对上述事项发表 了事前认可及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《董事会审计委员会关于续 聘会计师事务所的书面 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-066 海南双成药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开 2023 年第三次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过后， 决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、召开会议的基本情况 4、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14：30 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-063 海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。 董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的 召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 本议案需提交股东大会审议。 详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双 成药业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。 海南双成药业股份有限公司监事会 经审核 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-065 海南双成药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会"）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会 要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-061 关于部分理财产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、理财产品概述 海南双成药业股份有限公司 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议、第四届监事会第十六次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于继续 使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用闲置自有资金购买理财 产品。理财内容包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经 营资格的金融机构的理财产品。购买理财产品金额单日最高不超过人民币1.2亿 元，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起至 下一年度相应股东大会召开之日止，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详 情请见2022年4月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告《关于继续 使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-021）。 公司于2022年7月15日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买 ...