顾地科技股份有限公司 章程 顾地科技股份有限公司 章 程 二零二四年十月 1 公司以发起设立方式由湖北顾地塑胶有限公司整体变更为股份有限公司，在 工商行政管理机构注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2012 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,600 万股，于 2012 年 8 月 16 日在深圳证券交易所 上市。 如果公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公 司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。 第四条 公司注册名称： 中文全称：顾地科技股份有限公司。 | | | --- | | ৰী | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | ...

第五届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 顾地科技股份有限公司 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 25 日以电子邮 件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 1、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第五届董事会第十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 8 日 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-058 顾地科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项的进展公告（合同纠纷案） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到执行裁定书、执行通知书。 2、上市公司所处的当事人地位：上诉人、原审被告。 3、涉案金额：2,558,050 元人民币。 4、对上市公司损益产生的影响：基于谨慎性原则，公司 2023 年度已对本次 诉讼涉及的款项计提了预计负债。 5、阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（以下简称"梦想汽车"）已 于 2023 年 5 月从公司完全剥离，不再属于公司合并报表范围内子公司。 6、因二审判决驳回了公司上诉请求，公司需要承担连带清偿责任，为维护 公司和股东的合法权益，公司已向内蒙古自治区高级人民法院提起再审申请，截 至本公告披露日，内蒙古自治区高级人民法院正在审查中。公司将根据案件的审 理情况依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 近日，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"、"顾地科技"）收到内 蒙古自治区阿拉善左旗人民法院作出的 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-057 顾地科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式； 2、现场会议召开地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年9月13日（星期五）14：30开始 （2）网络投票时间：2024年9月13日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 13日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 ...

本法律意见书仅用于为公司 2024 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送 深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 国浩律师（上海）事务所 关于顾地科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：顾地科技股份有限公司 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-056 顾地科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项的进展公告（买卖合同纠纷案） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审审理过程中，收到民事裁定书、传票。 2、上市公司所处的当事人地位：复议申请人、被告。 3、涉案金额：56,116,340.80 元人民币。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼结果存在不确定性，尚不能确定 对公司本期利润或期后利润的影响。 5、邯郸顾地塑胶有限公司（以下简称"邯郸顾地"）已于 2018 年 3 月从 公司完全剥离，不再属于公司合并报表范围内子公司，详情请查阅公司于 2017 年 8 月 9 日披露的《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑 胶有限公司全部股权的公告》（公告编号：2017-066）。 近日，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"、"顾地科技"）收到 北京市丰台区人民法院下发的《民事裁定书》【（2024）京 0106 民初 8097 号 之一】和《民事传票》，现将有关情况公告如下： 一、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥383,089,949.74, a decrease of 15.60% compared to ¥453,872,498.57 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥40,168,081.82, representing a decline of 129.21% from a profit of ¥137,500,445.92 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥117,271,795.59, a significant decrease of 934.78% compared to a negative ¥11,333,040.03 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.06, down 124.00% from ¥0.25 in the previous year[11]. - The company's total revenue for the first half of 2024 was 226,475,600.41 CNY, a decrease of 32.97% compared to the same period last year[23]. - The gross profit margin for the plastic manufacturing industry was 8.53%, down by 6.11% year-on-year[23]. - The company reported a net profit loss of 7.71 million yuan from its subsidiary, Chongqing Gudi, which generated revenue of 175.52 million yuan[35]. - The company reported a net loss of CNY 521,818,034.36, compared to a loss of CNY 499,472,701.26 in the previous period[92]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,212,097,318.69, a decrease of 9.88% from ¥1,345,022,621.77 at the end of the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased to 276,772,965.60 CNY, accounting for 22.83% of total assets, down from 32.47%[26]. - The company's inventory increased to 264,057,052.86 CNY, representing 21.79% of total assets, up from 17.44%[26]. - The total liabilities and owner's equity amounted to CNY 1,403,924,235.56, reflecting a slight increase from CNY 1,398,323,144.65[92]. - The company's total liabilities decreased from ¥1,345,022,621.77 to ¥1,212,097,318.69, a decline of about 9.8%[87]. Cash Flow - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 68,026,867.25, significantly lower than CNY 217,693,911.94 at the end of the previous year[100]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 77,358,166.66, compared to a net outflow of CNY 22,190,950.76 in the first half of 2023[99]. - Operating cash inflow for the first half of 2024 was CNY 390,800,713.29, down 16.0% from CNY 465,525,058.28 in the same period of 2023[99]. Research and Development - Research and development expenses increased by 19.11% to approximately ¥18.31 million, compared to ¥15.37 million in the previous year[21]. - The company plans to increase R&D efforts for new products in the second half of 2024, focusing on strategic business layout[73]. Market and Competition - The company is currently focusing on risk management strategies to address potential challenges in the market[2]. - The company is expanding its production capacity and market reach, which may lead to increased competition and management challenges as it scales operations[38]. - The company plans to further explore the East China market and expand into Southwest, South China, Central China, North China, Northeast, and Northwest markets to ensure the rapid release of new production capacity[39]. Corporate Governance - The company held a temporary shareholders' meeting on April 1, 2024, with an investor participation rate of 11.23%[40]. - The annual shareholders' meeting on May 17, 2024, had a participation rate of 35.59%[40]. - The company has experienced changes in its board and management, with new appointments effective January 29, 2024[41]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained ISO14001 environmental management certification and various pollution discharge permits valid until 2028[46]. - The company has implemented a comprehensive waste treatment process, including recycling production wastewater and treating domestic sewage through a combination of oil separation and septic tanks[47]. - The company donated over 70,000 CNY worth of water pipes and related equipment to support a local water supply project, enhancing community welfare[49]. Legal Matters - The company reported a significant lawsuit involving a borrowing contract dispute with an amount of CNY 22,043,962.31 (approximately USD 3.1 million) and has been ordered to repay this amount with interest[52]. - Another lawsuit involves a sales contract dispute with an amount of CNY 5,611,630 (approximately USD 790,000), which is currently in the first-instance trial stage[53]. Taxation - The company has been recognized as a high-tech enterprise, allowing it to pay corporate income tax at a rate of 15%[199]. - The company can deduct 100% of actual R&D expenses from taxable income, effective from January 1, 2023, for expenses that do not form intangible assets[200]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the "Enterprise Accounting Standards" issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy as of June 30, 2024[124]. - The company recognizes revenue when customers obtain control of the goods, which includes conditions such as approval of the contract and clear payment terms[181].

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-055 顾地科技股份有限公司 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，会议决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第九次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）14：30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-050 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 《2024 年半年度报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过《关于 2024 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 监事会审核后认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和 使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使 用出现重大违规的情形。公司董事会出具的《关于 2024 年半年度度募集资金存 放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2024 年半年度募集 ...

一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮 件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-049 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟变更会计师事务所的公告》。 4、审议并通过《关于提请召开 2024 年第二 ...