广东新宝电器股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）038 号 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1 1、 《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》； 广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 28 日 在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 8 月 17 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事长郭建刚先生、董事朱小梅女士、独 立董事谭有超先生因工作原因采用通讯表决的方式参加会议；董事曾展晖先生因 工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主 持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《广东新宝电器 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为广东新宝电器股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，在审阅了相 关会议资料并经讨论后，对公司召开的第六届董事会第十五次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度报告及摘要的独立意见 经审核，公司 2023 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及其他关 联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立 意见： （一） 2023 年半年度公司没有与控 ...

关于第六届监事会第十四次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）、《广东新宝电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下 审核意见： 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司监事会 一、 关于 2023 年半年度报告及摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和审核意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，监事会对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和 对外担保情况进行了认真的核查， ...

广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）040 号 广东新宝电器股份有限公司 董事会关于公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）及 相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电 器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）036 号 广东新宝电器股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 1、保证人：广东新宝电器股份有限公司 债权人：中国银行股份有限公司滁州分行 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 广东新宝电器股份有限公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第十四次 会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年 度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司（以 下简称"滁州东菱")的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供不超过45,000 万元担保额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为 子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。 二 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------| | | █分析师会议 | | 投资者关系活动 | □业绩说明会 | | 类别 | □路演活动 | | | | | | | | | 国泰基金、宽远资产、西部利得基金、任桥资产管理、鸿澄投资管 | | | 景林资产、源乐晟、BlackRock AM North Asia | | 参与单位名称及 | Green Court Capital 、汇华 理财 Amundi BOC Wealth | | 人员姓名 | Power Corporation of Canada、中欧基金、淡水泉投资、 | | | JP Morgan、兴业银行、Brilliance Capital、路博迈基金 | | | | | 时间 | | 地点 上海 公司接待人员姓 名 董事会秘书陈景山先生 投资者互动主要交流内容： 1、公司对于内销思路的打法会 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 █ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | | | | | 公司投资者 | | 人员姓名 时间 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 地点 全景网投资者关系互动平台 董事长 郭建刚先生 董事、总裁 曾展晖先生 公司接待人员姓 董事会秘书 陈景山先生 名 财务总监 蒋演彪先生 独立董事 谭有超先生 投资者互动主要交流内容： 1、今年及未来市场能恢复吗？公司今年及今后利润预计 会怎么样，有什么措施吗？麻烦给大家多一些信心！ 答：您好，感谢您对公司的关注！公司外销订单目前处于 投资者关系活动 持续修复的过程中，内销稳步发展。公司会持续增强公司的核 主要内容介绍 心竞争力，通 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 █业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 公司投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 2023 | 年 月 日（星期五）下午 至 5 5 15:00 17:00 | | 地点 | 全景网投资者关系互动平台 | | | 董事长 郭建刚先生 | | | 董事、总裁 曾展晖先生 | | 公司接待人员姓 | 董事会秘书 陈景山先生 | | 名 | 财务总监 蒋演彪先生 | | | 独立董事 谭有超先生 | | | 投资者互动主要交流内容： 1、今年及未来市场能恢复吗？公司今年及今后利润预计 | | | 会怎么样，有什么措施吗？麻烦给大家多一些信心！ | | | 答：您好，感谢您对公司的关注！公司外销订单目前处于 | | 投资者关系活动 | 持续修复的过程中，内销稳步发展。公司会持续增强公司的核 | | 主要内容 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | █其他 投资机构线上交流 | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | 敦和资产管理、华夏基金、浙商基金、 | | | | | | 接入电话会议。 时间 2023 年 5 月 4 日 地点 电话线上交流 董事、总裁曾展晖先生 公司接待人员姓 董事、副总裁杨芳欣先生 名 董事会秘书陈景山先生 一、公司 2022 年度及 2023 年一季度经营情况简要介绍。 2022 年，国际环境变化超预期，公司营业总收入实现 1,369,633.53 万元，较 2021 年同期下降 8.15%；外销方面，2022 年 公司国外营业收入 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥2,829,291,339.77, a decrease of 22.32% compared to ¥3,642,023,844.36 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥138,383,025.56, down 22.27% from ¥178,028,003.16 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥91,670,441.70, a decline of 39.78% compared to ¥152,223,556.01 in the previous year[4] - The total net profit for Q1 2023 is approximately ¥154.85 million, a decrease of 17.06% compared to ¥186.74 million in Q1 2022[63] - The total profit for Q1 2023 is approximately ¥199.56 million, down from ¥223.27 million in Q1 2022, reflecting a decline of 10.63%[63] - The net profit attributable to the parent company is approximately ¥138.38 million, compared to ¥178.03 million in the same period last year, representing a decrease of 22.25%[63] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 are both ¥0.1681, down from ¥0.2184 in Q1 2022, indicating a decline of 23.06%[63] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 33.65%, reaching -¥191,072,686.63, compared to -¥287,967,353.58 in the same period last year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 3,887,901,369.33 from CNY 4,483,672,198.10 at the beginning of the year[28] - Current assets total ¥7,253,047,182.92, a decrease from ¥8,013,739,121.92, indicating a reduction of approximately 9.5%[30] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 3,729,893.90 million, compared to CNY 3,345,087.35 million at the end of the previous period[38] - The company reported a decrease in cash inflow from operating activities to CNY 3,001,548.78 million, down from CNY 3,610,389.05 million[38] Liabilities and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,454,338,393.33, a decrease of 3.19% from ¥12,864,529,530.25 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥5,176,856,970.67 from ¥5,760,121,712.24, reflecting a reduction of approximately 10.1%[31] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥7,133,584,926.98 from ¥6,976,982,556.94, showing an increase of about 2.2%[31] Expenses - Financial expenses surged by 276.88% to ¥30,335,542.00, primarily due to increased foreign exchange losses[8] - Sales expenses increased by 24.36% year-on-year to CNY 12,065.17 million[40] - Research and development expenses for the current period are ¥115,815,083.78, compared to ¥107,928,510.39 in the previous period, indicating an increase of approximately 7.3%[33] - The income tax expense for Q1 2023 is approximately ¥44.70 million, an increase from ¥36.53 million in Q1 2022, reflecting a rise of 22.36%[63] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,946, with the largest shareholder holding 41.75% of the shares[9] - As of March 31, 2023, the total number of shareholders was 39,946, including margin trading accounts[21] - The employee stock ownership plan allows for a maximum of 10% of the company's total share capital, with individual employee shares capped at 1%[51] - The employee stock ownership plan allows for a 50% unlock of shares after 12 and 24 months[27] Acquisitions and Investments - The company plans to acquire international intellectual property assets from MORPHY RICHARDS LIMITED for a total of USD 19.8 million[24] - The acquisition includes the purchase of trademarks in China and 100% equity of Morphy Richards Consumer Appliances Limited[24] - The company completed the acquisition of 100% equity of Morphy Richards Limited in March 2023, confirming the transfer of ownership and related procedures[48] - The company is in the process of acquiring trademarks held by Morphy Richards, pending approval from the Trademark Office[49] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity was 1.96%, down from 2.89% in the previous year[4] - The company reported a significant increase in intangible assets, which rose by 80.95% to ¥919,116,654.76, mainly due to the acquisition of land use rights and trademarks[7] - The company experienced a 193.74% decline in investment income, reporting a loss of ¥19,632,121.05 compared to a profit of ¥20,942,536.84 in the previous year[8] - The total operating income, excluding non-recurring gains and losses, amounted to CNY 46,712,583.86[15] - The company's cash flow statement for Q1 2023 has not been audited, indicating a need for further review[62]