广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于 2025 年 1 月 3 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于 2025 年 1 月 2 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事曹晓东先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。经第七届董事会全体董事同意，豁免本次会议 提前通知的时间要求，与会董事均已知悉所议事项相关内容。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如 下议案： 一、 《关于变更公司总裁的议案》 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）004 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股份的报告书 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司拟使用人民币 8,000 万元—10,000 万元以集中竞价交易方式回购公 司发行的部分人民币普通股（A 股）股票，资金来源为公司自有资金或自筹资 金；回购用途为用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划；回购价格不超 过人民币 22 元/股（含本数）；按回购金额及回购股份全部以最高价 22 元/股回 购进行测算，预计回购股份数量为 363.6364 万股—454.5455 万股，约占公司目 前已发行总股本的 0.4479%—0.5599%，具体回购股份的资金金额、回购股份 数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购方案已经公司 2025 年 1 月 3 日 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）003 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股份方案的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式； 3、拟回购金额：人民币 8,000 万元—10,000 万元万元； 4、资金来源：公司自有资金或自筹资金。 5、拟回购价格：不超过人民币 22 元/股（含本数）； 6、拟回购数量：按回购金额及回购股份全部以最高价 22 元/股回购进行测 算，预计回购股份数量为 363.6364 万股—454.5455 万股，约占公司目前已发行 总股本的 0.4479%—0.5599%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股 份实施完毕时实际回购的股份数量为准； 7、回购用途：用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划； 8、回购期限: 自董事会审议通过回购股份方案之日 ...

广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金人民币 5,000 万元—8,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，并全部用于注销，减少公司注册资本。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）075 号 广东新宝电器股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 2 公司于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日，通过股票回购专用证券账 户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,270,000 股，占注销前公司总股本的 0.77%，支付的回购总金额为 79,942,855.00 元（不含交易费用）。至此，公司本 次回购股份已实施完毕。公司已于 2024 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕上述 6,270,000 股回购 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）074 号 （2） 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 广东新宝电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）未出现否决 提案的情形； 2、 本次股东大会审议通过的《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》， 涉及变更 2023 年年度股东大会审议通过的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务 所的议案》。 一、 会议召开情况 1、 会议召集人：公司董事会 2、 会议时间： （1） 现场会 ...

广东新宝电器股份有限公司章程 广东新宝电器股份有限公司 章程 （2024年11月） 广东·佛山 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 股份 第三章 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | 总裁 35 | | 第二节 | 董事会秘书 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 财务会计制度 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东新宝电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0555 号 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规 1 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）073 号 广东新宝电器股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024- 070）。2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）将采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事 项提示如下： 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 一、 召开会议的基本情况 1、 股东 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [7] Core Views - The company reported a revenue of 4.97 billion yuan in Q3 2024, representing a year-on-year increase of 12.9%. The net profit attributable to shareholders was 340 million yuan, a slight increase of 0.5% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring items was 310 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 13.7% [1][2] Financial Summary - In Q3, the company's revenue growth was driven by a significant increase in external sales, which reached 4.19 billion yuan, up 20.3% year-on-year. However, internal sales were under pressure, declining by 15.3% to 780 million yuan due to weak domestic demand [2] - The company's net profit margin for Q3 was 6.9%, down 0.8 percentage points year-on-year, and the gross profit margin was 20.9%, down 2.2 percentage points year-on-year. This decline was primarily attributed to the appreciation of the RMB and an increase in the proportion of low-margin external sales [4] - The company maintained excellent cost control, benefiting from the scale effect of external sales, with sales, management, and R&D expense ratios decreasing by 0.2, 0.3, and 0.3 percentage points year-on-year, respectively [4] Profit Forecast and Valuation - The company is expected to maintain rapid growth in external sales, with internal sales gradually recovering. The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 1.05 billion yuan, 1.19 billion yuan, and 1.32 billion yuan, respectively. The corresponding price-to-earnings ratios at the current stock price are 12X, 10X, and 9X [5]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [2]. Core Views - The company reported a revenue of 12.69 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 17.99%. The net profit attributable to the parent company was 785 million yuan, up 6.66% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 0.57% [2][4]. - The company experienced a decline in profitability due to a significant increase in raw material costs, which poses a risk to its profit margins [2][4]. Summary by Sections Revenue Growth - The company achieved a revenue growth of 17.99% in the first three quarters of 2024, with quarterly growth rates of 22.79%, 20.51%, and 12.88% for Q1, Q2, and Q3 respectively. The third quarter saw a slowdown in growth, with external sales increasing by approximately 20.27% year-on-year, while domestic sales declined by about 15.28% [4]. Profitability - The gross margin for Q3 2024 decreased by 2.23 percentage points, primarily due to an increase in the proportion of low-margin overseas sales. The operating profit for Q3 was 444 million yuan, down 1.98% year-on-year, with an operating profit margin of 8.93%, a decrease of 1.35 percentage points [4]. Future Profit Projections - The company aims to establish a diversified small home appliance technology service system and is expected to achieve net profits of 1.048 billion yuan, 1.311 billion yuan, and 1.521 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, corresponding to PE ratios of 11.3, 9.1, and 7.8 times [5]. Business Strategy - The company is focused on balancing its export sales and domestic brand business, utilizing an OEM/ODM model for exports and implementing a strategy of "one platform, professional products, professional brands" for domestic operations. The company has developed several proprietary brands and is expanding its marketing strategies to enhance domestic sales [6].