证券研究报告 | 季报点评 gszqdatemark 2024 10 29 年 月 日 相关研究 新宝股份（002705.SZ） 外销增长亮眼，内销有所承压 事件：公司发布 2024 年三季度季报。公司 2024Q1-Q3 实现营业总收入 126.9 亿元，同比+18.0%；实现归母净利润 7.8 亿元，同比+6.7%；扣非 归母净利润 8.0 亿元，同比-0.6%。2024Q3 单季营业总收入为 49.7 亿元， 同比+12.9%；归母净利润为 3.4 亿元，同比+0.5%。扣非归母净利润 3.1 亿元，同比-13.7%。 外 销 增长亮眼 ， 内 销 有 所 承 压 。 24Q1-Q3 公 司 内 外 销 同 比 - 1.25%/+24.2%；单季度来看 24Q3 内外销同比-29.2%/+47.4%，外销 Q3 增速亮眼。 毛利率仍有下滑，费用率有所优化，整体来看盈利水平略有下滑。毛利 率：24Q1-Q3 公司毛利率分别为 21.4%，同比-1.1pct；24Q3 单季度为 20.9%，同比-2.2pct；费率端：24Q1-Q3 销售/管理/研发/财务费率同比- 0.2pct/-0.3pct/-0.3p ...

广东新宝电器股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编号：2024-064 广东新宝电器股份有限公司 2024 年第三季度报告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董事会全体 成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东新宝电器股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|----------------- ...

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 公司于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日，通过股票回购专用证券账 户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,270,000 股，占注销前公司总股本的 0.77%，支付的回购总金额为 79,942,855.00 元（不含交易费用），至此，公司本 次回购股份已实施完毕。公司已于 2024 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕上述 6,270,000 股回购股份注销手续，公司总股本由 818,145,780 股变更为 811,875,780 股，注册资本由 818,145,780 元变更为 811,875,780 元。 二、《公司章程》拟修订情况 公司董事会根据上述回购注销情况及《公司法》的相关要求，结合公司实际 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）066 号 广东新宝电器股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 10 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）062 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 10 月 24 日通过书面 通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人， 实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事曾展晖先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会 议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年第三季度报告》 表决结果：9 票 ...

监事会关于第七届监事会第五次临时会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相 关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、 关于 2024 年第三季度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的审 核意见 监事会认为公司将 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"自动化 升级改造项目"及 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"企业信息化 管理升级项目"结项并将节余的募集资金转出到公司自有资金账户，符 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）067 号 广东新宝电器股份有限公司 关于公司设立深圳分公司的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司设立深圳分公司的 议案》，同意公司在深圳设立分公司，并授权公司经营管理层负责办理本次设立 分公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东新宝电器股份有限公司章程》 等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 本次事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 4、分公司负责人：陈光华； 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准 登记为准； 上述各项内容以当地市场监督管理部门最终核定为准。 二、设立目的、存在的风险和对公司的影响 公司本次在深圳设立研发部，有利于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场 1 一、拟设立分公司的基本情况 1、拟 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）065 号 广东新宝电器股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 特别提示： 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了 《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意改聘天健会计师事务所为公司 一、 拟变更会计师事务所的基本情况 1 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘任程序符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、公司《会计师事务 所选聘制度》的相关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情 况公告如下： 1、拟改聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续 14 年为公司提 供审计服务，综合考虑公司发展需求、经营管理需要和审计工作需求等情况，为 进一步提升公司外部审计工作的独立性和客观性，公司内审部门提议通过更换审 计机构来强化公司治理。经 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）063 号 广东新宝电器股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 10 月 24 日通过书面通 知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人， 实际出席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方 式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披 露报刊同日披露的《2024 年第三季度报告》。 二、 《关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）070 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 5、 会议召开方式： 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事 会第五次临时会议，会议决定于 2024 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分在公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第五次临时会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）068 号 广东新宝电器股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次增资系基于公司境外制造基地建设的正常资金需求，因涉及资金出境， 尚需中国境内及印度尼西亚当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的 不确定性。 境外的法律法规、商业及文化环境等与中国境内存在差异，印尼东菱科技有 限公司（PT Donlim Technology Indonesia）（以下简称"印尼东菱科技"）在实 际经营过程中可能面临国际政治经济环境变化、市场需求变化、运营管理等风险。 公司将会根据外部环境变化调整经营策略，同时不断完善内部控制体系，健全风 险防范运行机制，提升对外投资、运营管理的监督与控制，降低投资风险。 公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于对公司境外全资子公司 增资的议案》，同意公司及全资子公司龙图企业有限公司(Dragon Will Enterprise Limited) （以下简称"龙图企 ...