证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展衍生品投资的目的及必要性说明 公司（含合并范围子公司，下同）拟开展的衍生品投资主要以套期保值为目 的，用于锁定成本、规避和防范汇率风险、提高资金利用率，与主营业务密切相 关的简单衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配， 符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。 公司开展衍生品投资业务的目标为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体 衍生品投资业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在投机性操作。 公司销售收入中外销占比较大，2022－2024 年，公司营业收入中，外销收入占 比分别为 71.06%、73.81%和 78.21%，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对 公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专 注于生产经营，公司计划与相关银行开展以外汇期权合约及远期外汇合约为主的 衍生品投资业务。 二、拟开展衍生品投资情况概述 1、拟投资金额：根据公司的进出口业务及市场 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市 公司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 涉 及 主 要 行 业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和 商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮 政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐 业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 本公司同行业上市公司审计客户家数 制造业（544） 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 关于 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）021 号 广东新宝电器股份有限公司 关于 2025 年度向各家银行申请授信额度的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次 会议，审议通过了《关于 2025 年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关 情况公告如下： 备查文件： 2 《第七届董事会第七次会议决议》。 1 序号 银行名称 授信额度 （亿元） 备注 1 中国农业银行股份有限公司顺德分行 7.00 2 中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行 10.30 3 中国工商银行（亚洲）有限公司 0.72 美元 1,000 万 4 广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行 16.00 5 中国银行股份有限公司顺德分行 4.50 6 中国建设银行股份有限公司佛山市分行 4.60 7 中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行 1.00 8 中国银行股份有限公司滁州分行 0.80 9 广 ...

2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 为满足子公司正常经营业务的融资需求，公司拟对子公司的融资业务提供相 应担保，于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司拟对子公司龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited，以下简 称"龙图企业")、滁州东菱电器有限公司（以下简称"滁州东菱")、广东东菱智慧 电器有限公司（以下简称"东菱智慧")、广东凯恒电机有限公司（以下简称"凯恒 电机")、佛山市顺德区庆菱科技有限公司（以下简称"庆菱科技")、广东威林工程 塑料股份有限公司（以下简称"威林股份")、印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia）（以下简称"印尼和声东菱"）、印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）（以下简称"印尼东菱科技"）的融资业务（用于非 流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、 押汇、远期外汇等业务）提供担保，具体情况如下 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）031 号 广东新宝电器股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司为活跃资本市场、提振投资者信心，大力提升上市公司质量和投资价值， 维护全体股东权益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司 价值的认可，秉承公司"品质、创新、成长、共享"的核心价值观，制定了"质 量回报双提升"行动方案。主要措施有：一、不忘初心，专注公司主业发展；二、 强链固基，提高研发创新能力；三、不忘根本，共享经营发展成果 ；四、夯实 治理，提升规范运作水平；五、完善信披，多渠道加强沟通。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《关于质量 回报双提升行动方案的公告》。现将"质量回报双提升"行动方案的进展情况说 明如下： 一、 不忘初心，专注公司主业发展 上市以来，公司秉承初心，专注小家电主业，守正创新蹄疾步稳，以实干作 风推动内生增长，从传统代工向自主 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东新宝电器股份有限公司 （以下"简称公司"）《内部控制缺陷认定标准》，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）028 号 广东新宝电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 的规定和要求进行的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及主要内容 财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了企业会计准则解释第 18 号（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当 按确定的预计负债金额借记"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他 流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。该解释自印 发之 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）022 号 广东新宝电器股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 公司（含合并范围子公司，以下简称"公司"）根据业务发展及日常经营的需 要，预计 2025 年与下列表 1 所列关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民 币 28,650.00 万元，关联交易主要内容包括采购商品/接受劳务、销售商品、承租 及出租等。2024 年度公司与关联方实际发生的采购商品/接受劳务的关联交易总 金额为 21,037.38 万元，销售商品的关联交易总金额为 542.87 万元，关联租赁交 易总金额为 1,307.76 万元（详见下表 2）。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先生、 杨芳欣先生对上述议案回 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度 的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、 公司董事会日常工作情况 （一）公司治理 公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司 治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公 司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司自身实 际情况，不断完善法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作。公司持 续完善董事会及专门委员会运作机制，修订相关工作细则，有效地提高了董事会 决策的科学性和合规性。目前， ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，拟定2025年度公司高级 管理人员薪酬方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、 本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、 薪酬标准 公司高级管理人员2025年薪酬标准如下表： | 姓名 | 职务 | 基本薪酬（元） | 绩效薪酬（元） | 合计（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋演彪 | 高级副总裁、 财务总监 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | | 张军 | 营运副总裁 | 540,000 | 1,060,000 | 1,600,000 | | 黄伟标 | 副总裁 | 516,000 | 984,000 | 1,500,000 | | 陈景山 | 董事会秘书 | 420,000 | ...