Group 1 - The company, Xinbao Co., Ltd. (002705.SZ), confirmed that it does not have deep cooperation projects with Alibaba and NVIDIA, despite inquiries from investors [2] - The company's domestic self-owned brand products are primarily sold online, particularly on platforms like Taobao and Tmall [2] - The company emphasized that significant information should be referenced from announcements published on designated websites [2]

Core Insights - The company Xinbao Co., Ltd. (002705) reported that as of September 19, 2025, the total number of shareholders (excluding merged margin trading accounts) is 26,193, with institutional shareholders numbering 3,455 [1] Summary by Categories - **Shareholder Information** - Total number of shareholders is 26,193 as of September 19, 2025 [1] - Number of institutional shareholders is 3,455 [1]

Group 1: Export Strategy and Market Expansion - The company has a global export business, primarily focusing on ODM/OEM orders, with exports accounting for approximately 75% of total sales [3] - Plans for self-owned brand expansion in emerging markets are currently in the trial phase, with a small scale of operations [2] - The company aims to enhance domestic market penetration through innovation-driven strategies, with a focus on launching new products in the second half of 2025 [3] Group 2: Research and Development Investments - The company invested nearly 270 million in R&D in the first half of the year, focusing on various product categories including kitchen appliances and personal care products [4] - A new appliance research institute was established in 2024 to bolster R&D efforts and product innovation [3] - Continuous investment in R&D is expected to yield new product series that meet market demands, particularly in smart and personalized small appliances [4] Group 3: Financial Health and Risk Management - The company's asset-liability ratio was 46.31% at the end of 2024 and decreased to 44.73% by mid-2025, indicating a reasonable financial structure [4] - Strategies to mitigate foreign exchange risks include the use of foreign exchange derivatives and timely settlement arrangements [4] - The company is focused on optimizing its capital structure and may consider equity financing to improve financial stability [4] Group 4: Product Innovation and Market Trends - The company is committed to enhancing product innovation across various categories, including commercial machines and smart gardening tools [3] - Future product launches will include innovations that cater to the growing demand for smart home and IoT products [4] - Collaboration with new consumer sectors is being explored to meet personalized demands in small appliances [6]

| | | 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机 构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 董事会按《公司法》和《公司章程》规定的原则实行民主、科学决策。 第三条 本规则对公司全体董事、列席董事会会议的高级管理人员及其他 人员都具有约束力。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； 2 证券代码：002705 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年9月18日2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者的合法权益和公 司财产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。公司为自身债务提供 担保不适用本制度。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供 担保的，应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本制度第十条，需 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 关联交易管理办法 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 （2025年9月18日2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《广东新宝电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况， 制订本办法。 第二条 公司及纳入公司合并报表范围内的子公司与公司关联人发生的关 联交易，适用本办法的规定。公司与合并报表范围内的子公司发生的关联交易， 不适用本办法的规定。 第二章 关联交易的基本原则和一般规定 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （五） 关联交易应当具有商业实质，公司应当对关联交易的定 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的， 应及时通知公司，提出解决措施，必要时应提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年9月18日2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年9月18日2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东充分行使选择公司董事的 权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》及《广东新宝电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席 股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数等于其所持有表决权 的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数 全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人， 按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。非独立董事 中由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生，不适用本实施细则的相关规定。 董事会换届改选或者现 ...

| | | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2个月 以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足 6 人时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）股东会行为，保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及其他相关 法律、法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称" ...

广东新宝电器股份有限公司章程 广东新宝电器股份有限公司 章程 广东·佛山 二〇二五年九月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会 ...