证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）026 号 关于开展衍生品投资业务的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：公司（含合并范围子公司，下同）拟开展的衍生品投资主要 以套期保值为目的，用于锁定成本、规避和防范汇率风险、提高资金利用率，与 主营业务密切相关的简单衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期 限等方面相匹配，符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。 2、投资方式：公司拟开展的衍生品投资包括但不限于远期、掉期、期权、 互换等业务或上述产品的组合，主要以外汇期权合约及远期外汇合约为主。拟投 资业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易 业务经营资格的银行等金融机构。 3、投资金额：根据公司进出口业务及市场汇率、利率条件，公司拟开展的 衍生品投资累计未交割金额控制在 50,000 万美元（等值 36 亿元人民币）范围内， 在此限额内资金额度可滚动使用。 4、审议程序：本次开展衍生品 ...

1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2837 号）的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日 非公开发行人民币普通股(A 股) 25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除与发行 有关的费用（不含增值税）人民币 26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民 币 939,875,914.66 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证确 认。公司对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金专户存储三方/四方监 管协议》。 2、募集资金使用和结余情况 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）025 号 广东新宝电器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和相关规范性文件，以及 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，现将广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司于 2024 年 1 月 5 日完成董事会及董事会下设委员会换届选 举工作，第六届审计委员会由独立董事谭有超先生、董事郭建强先生、董事杨芳 欣先生、独立董事宋铁波先生及独立董事曹晓东先生五位成员组成，由会计专业 人士谭有超先生担任主任委员。第七届审计委员会由独立董事谭有超先生、董事 郭建强先生及独立董事宋铁波先生三位成员组成，由会计专业人士谭有超先生担 任主任委员。审计委员会人员构成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格按照《公司 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）024 号 广东新宝电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次 会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托 理财业务的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司（含合并报 表范围子公司，下同）使用最高额度不超过人民币 130,000 万元自有闲置资金开 展委托理财业务。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 理财业务概述 1 7、决议有效期：自董事会审议批准之日起 12 个月内有效。 8、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具 体投资活动由财务部门负责组织实施。 9、关联关系说明：公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理 财机构，与公司不存在关联关系。 1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需 ...

1、概述 2024年，我国国民经济运行总体平稳、稳中有进，初步核算，全年国内生产 总值(GDP)按不变价格计算，比上年增长5.0%；全年货物出口额比上年增长7.1%， 其中家用电器出口额比上年增长15.4%；全年社会消费品零售总额比上年增长 3.5%。 2024 年，面对复杂的宏观环境变化，公司积极开拓市场，总体收入实现了较 好的增长，营业总收入实现 1,682,104.95 万元，较上年同期增长 14.84%；其中， 国外营业收入实现 1,315,514.98 万元，较上年同期增长 21.68%，2024 年海外小 家电总体需求比较旺盛；受国内消费市场景气度低迷等因素影响，国内营业收入 实现 366,589.97 万元，较上年同期下降 4.42%。 2024年，公司持续通过技术创新、生产效率提升等降本增效措施，整体业绩 实现稳步增长，综合竞争能力不断提升，实现利润总额132,796.88万元，较上年 同期增长1.58%；实现归属于上市公司股东的净利润105,283.88万元，较上年同期 增长7.75%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润108,434.24万元， 较上年同期增长8.82%；基本每 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2025 年度非独立董事、监事薪酬方案 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2025年度公司非独立董事、 监事薪酬方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事、监事。 二、 本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、 薪酬标准 公司副董事长郭建强先生、董事杨芳欣先生不在公司领取薪酬，其余非独立 董事、监事2025年薪酬标准如下表： 3、 公司独立董事宋铁波先生、谭有超先生、曹晓东先生在公司第七届董事 会任期内（即2024年1月5日至2027年1月5日）的津贴标准，已经公司2024年第一 次临时股东大会审议通过，津贴标准为每人每年税前15万元人民币，由公司代扣 代缴个人所得税，按季度支付，不在本方案审议之列； 4、 本方案尚需提交公司股东大会审议。 | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 绩效薪酬 | 合计（元） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）029 号 广东新宝电器股份有限公司 一、 财务资助事项概述 1、借款对象：适用于公司签订劳动合同的员工，公司控股股东、实际控制 人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外； 2、借款用途：用于公司员工解决生活困难、购房购车等资产配置； 3、借款理由：为体现公司的人文关怀，解决员工的生活困难；更好地吸引 和留住关键岗位核心人才，减轻公司员工的经济压力，进一步完善员工福利制度 体系建设。 4、借款额度：借款总额不超过人民币 1,200 万元，在此限额内资金额度可滚 动使用； 5、借款期限：根据《借款协议》约定，借款期限最长不超过 5 年； 关于公司为员工提供财务资助的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次 会议，审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》，同意公司（含合并 报表范围子公司，下同）为员工提供资助，总额度 ...

广东新宝电器股份有限公司 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）034 号 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、说明会召开方式及时间 广东新宝电器股份有限公司 2024 年年度报告于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况，公司将于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 至 17:00 在全景 网举行 2024 年年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录"全景·路演天下" http://rs.p5w.net 参与本次业绩说明会。 二、公司参会人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郭建刚先生，董事、总裁王伟先 生，财务总监蒋演彪先生，董事会秘书陈景山先生，独立董事谭有超先生。 三、投资者互动 说明会分为业绩介绍 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）030 号 广东新宝电器股份有限公司 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保 暨关联交易的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 为满足公司（含合并范围子公司，下同）生产经营和投资建设的资金需求， 公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 105 亿元的综合授信（最终以各家银 行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流 动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。具体实际融资金 额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发 生的融资金额为准）。上述融资授信担保方式包括但不限于：公司控股股东广东 东菱凯琴集团有限公司（以下简称"东菱集团"）提供担保、公司或子公司以自 有资产提供抵押或质押担保、公司为合并报表范围内子公司提供担保等。 公司控股股东东菱集团同意为公司上述融资授信提供总额不超过人民币 85 亿元的连带责任担保。以上连带责任 ...