证券日报网讯 8月27日晚间，新宝股份发布公告称，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2025年 半年度报告及其摘要》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月27日晚间，新宝股份发布公告称，公司第七届监事会第七次会议审议通过了《2025年 半年度报告及其摘要》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

新宝股份(002705.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入78.02亿元，同比增长 1.03%。实现归属于上市公司股东的净利润5.43亿元，同比增长22.79%。实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润5.32亿元，同比增长8.25%。基本每股收益0.6717元。 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）股东会行为，保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及其他相关 法律、法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 | | | 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2个月 以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足 6 人时； （二） 公司 ...

为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》中相关条款作相应修订。具 体修订情况如下： 1、全文有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； | 2、除上述修订外，《董事会议事规则》其余修订具体如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 本规则对公司全体董事，列席董事 | 第三条 本规则对公司全体董事、列席董事 | | 会会议的监事、高级管理人员及其他人员都具有 | 会会议的高级管理人员及其他人员都具有约束 | | 约束力。 | 力。 | | 第四条 公司董事会下设董事会办公室， | 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处 | | 处理董事会日常事务。 | 理董事会日常事务。 | | 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管 | 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管 | | 董 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年8月修订草案） （2025年8月27日第七届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《广东新宝电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况， 制订本办法。 第二条 公司及纳入公司合并报表范围内的子公司与公司关联人发生的关 联交易，适用本办法的规定。公司与合并报表范围内的子公司发生的关联交易， 不适用本办法的规定。 第二章 关联交易的基本原则和一般规定 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 1 （一） 诚实信用、平等、自愿的原则； （二） 公 ...

格隆汇8月27日丨新宝股份(002705.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入78.02亿元，同 比增长1.03%；归属于上市公司股东的净利润5.43亿元，同比增长22.79%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润5.32亿元，同比增长8.25%；基本每股收益0.6717元；拟向全体股东每10股派发 现金红利1.50元(含税)。 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）044 号 广东新宝电器股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内 部 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）047 号 广东新宝电器股份有限公司 董事会关于公司 2025 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《上市公司规范运作指引》"）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837 号）《关于核准广东新宝 电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日 非公开发行人民币普通股(A 股) 25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除 ...

广东新宝电器股份有限公司章程 广东新宝电器股份有限公司 章程 （2025年8月修订草案） 广东·佛山 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | ...