上海良信电器股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上市公司独立董 事规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相 关规定，我们作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第十四次会议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立 意见 二、独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 通过认真审阅董事会提出的议案，我们认为本次部分募集资金投资项目延 期，是公司结合实际经营需要，综合考虑了外部环境、募投项目实施的实际情 况做出的审慎决定，是为了更好地提高募投项目建设质量和合理有效地配置资 源。公司仅调整项目计划建设进度，对募集资金投资项目没有实质性变更，不 涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资 内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害其他 股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 使用的有关规定， ...

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 有效期 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL 2023 2 0148915.1 | 一种智能配电箱 | 实用新型 | 2023-1-16 | 10 年 | 第 | 19327974 号 | 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-074 上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司上海良信智能 电工有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的 21 项实用新型专利证书，具体 情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | | 有效期 | 证书号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL 2022 2 2412641.0 | 一种断路器的采样电 | ...

| 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | 月期末占用 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - - | - | - | - | - | - | | - | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-070 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 11 日于公司一号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出 席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件要求，会议决议合法有效。 《2023 年半年度报告及其摘要》详见 2023 年 8 月 12 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年 度募集资金存放与使用专项报告》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：该专项报告与公司 2023 年半年度 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 《公司 2023 半年度募集资金存放与使用专项报告》详见 2023 年 8 月 12 日 巨潮资 ...

证券简称：良信股份 证券代码：002706 公告编号：2023-071 上海良信电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 "智能型低压电器研发及制造基地项目"在前期虽经过充分的可行性论证， 但在实施过程中，受到内外部各项因素影响，项目的工程建设、设备采购及安装 调试、工程验收的周期有所延长，导致项目投入与决算工作进度有所延迟，预计 无法在原计划时间内达到完全可使用状态。公司根据募投项目的实际进展情况， 在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下，经 审慎研究，拟将募投项目的预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年 12月31日。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于2023年 8月11日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎决定，公司拟将"智 能型低压电器研发及制造基地项目"达到预定可使用状态日期延长至2024年12 月31日。本次募投项目延期事项在公司董事会审 ...

三、独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 上海良信电器股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上市公司独立董 事规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相 关规定，我们作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第十四次会议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立 意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联 方非经营性占用公司资金的情况。 经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方 也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对外担保情形。 二、独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 通过认真审阅董事会提出的议案，我们认为本次部分募集 ...

东吴证券股份有限公司 关于上海良信电器股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为上海 良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）2021年度非公开发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对良信股份部分 募集资金投资项目延期之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行人民币普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元，扣除各 项发行费用18,470,554.40元（不含增值税），实际募集资金净额为1,502,029,431.14 元。募集资金已于2022年8月2日存入募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》 的相关规定，公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-073 上海良信电器股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。扣除各 项发 ...

证券简称：良信股份 证券代码：002706 公告编号：2023-072 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于2023年 8月11日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集 资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会 审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用，具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行人民币普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元，扣除各 项发行费用18,470,554.40元（不含增值税），实际募 ...

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2023-067 上海良信电器股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中任思龙先生、丁发晖先生将其部分股份解除质押并将其持有的公 司部分股份办理了质押的通知，现将有关情况说明如下： 二、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押股数 | | | 是否为 | | 质押开 | 质押解 | | 资金用 | | 股东名称 | 第一大股 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日期 | 除日期 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 ...