证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-094 上海良信电器股份有限公司 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 截至 2024 年 10 月 10 日，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"） 通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 22,470,300 股， 占公司总股本的 2.0007%，回购成交的最高价为 8.20 元/股，最低价为 5.52 元/ 股，支付的资金总额为人民币 138,309,872.06 元（含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）， 本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价 格不超过人民币 9.80 元/股（含），实施期限为 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-093 上海良信电器股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 截至 2024 年 9 月 30 日，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"） 通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,950,300 股， 占公司总股本的 1.6873%，回购成交的最高价为 7.23 元/股，最低价为 5.52 元/ 股，支付的资金总额为人民币 111,737,296.06 元（含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）， 本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 9.80 元/股（含），实施期 ...

关于控股股东部分股份延期质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中樊剑军将其持有的公司部分股份办理了延期质押及补充质押的 通知，现将有关情况说明如下： 二、本次股份补充质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质权 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 开始 | 解除 | 人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | 日期 | 日期 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 樊剑军 | 是 | 4,000,000 | | | | | | | 国金 | | | | | | | | 是（高 | | 2 ...

上海良信电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保额度预计情况概述 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案于 2024 年 9 月 10 日 经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为子公司上海智慧良信技术 服务有限公司（以下简称"智慧良信"）提供 2024 年度担保额度预计不超过人 民币 30,000 万元；担保范围包括为智慧良信向业务相关方（包括但不限于银行、 金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷 款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远 期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、 产品质量担保），情况如下： | | | | 被担保方最 | | | | | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-090 上海良信电器股份有限公司 上海良信电器股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 截至 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，纽春萍女士尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关规定，纽春萍女士已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 函》。 近日，公司董事会收到纽春萍女士的通知，其已按规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业 企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告! 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第六届董事会第二十三次会议，于 2024 年 9 月 10 日召 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-089 截至 2024 年 9 月 9 日，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"） 通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,318,100 股， 占公司总股本的 1.0968%，回购成交的最高价为 5.98 元/股，最低价为 5.52 元/ 股，支付的资金总额为人民币 71,715,043.73 元（含交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）， 本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 9.80 元/股（含），实施期限为董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-084 上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 公司全体董事一致选举任思龙先生（简历见附件）担任公司第七届董事会董 事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 10 日在公司一号会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方 式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。 董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 公司全体董事一致选举樊剑军先生（简历见附件）、丁发晖先生（简 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码： 2024-083 上海良信电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 二、会议召开的情况： 1、召集人：公司第六届董事会 2、召开方式：现场投票、网络投票相结合 3、召开时间： （1）现场会议：2024年9月10日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路 2000号）。 5、主持人：公司董事长任思龙先生 6、会议的 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-085 上海良信电器股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 通知于 2024 年 9 月 10 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及 出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 七届监事会主席的议案》 根据公司章程的相关规定，公司监事一致同意选举吴煜先生为第七届监事 会主席（简历见附件），任期三年，自监事会审议通过之日起，至第七届监事 会届满日止。 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 2024 年 9 月 11 日 简历： 吴煜先生持有本公司股票 2,433,600 股。与公司其他董事、监事、高级管理 人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-087 注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。 二、 投资风险及风险控制措施 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限 内滚动使用。具体内容详见 2024 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-066。 根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与中国工商银行股份有限公司 （以下简称工商银行）、兴业银行股份有限公司（以下简称兴业银行）分别签署了结 构 ...