证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-021 上海良信电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开公司 2024 年年 度股东大会，现将会议的有关事项通知如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他 人出席现场会议。 （ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第七届董事会 第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 2 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2025-010 上海良信电器股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议 于 2025 年 3 月 27 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席 情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监 事会工作报告》。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财 务决算报告》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2024 年度财务决算报告能够 真实、准确、完整地反映公司财务状况和经验成果。 具体财务决算数据详见《公司 2024 年年度报告》之"第十节 财务报告"内 容，具体详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2025-009 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 《独立董事 2024 年度述职报告》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日 在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025 年 3 月 17 日以电话、电 子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决 的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会 议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 会议逐项审议并通过了以下议案： 《公司 2024 年度董事会工作 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2025-012 上海良信电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通 过。该项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度合并归属于母公司 净利润 312,113,171.51 元，未分配利润 1,285,230,527.92 元；母公司净利润 214,221,110.59 元，未分配利润 1,299,494,957.53 元，根据合并报表和母公司 报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为 1,285,230,527.92 元。 2、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 ...

上海良信电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海良信电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10459号 上海良信电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称 "良信股份"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海良信电器股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信 ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李传轩 各位股东及股东代表： 作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董事制度》的 相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的独立作用,忠实履行各项职责,积极 出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体 利益和中小股东的合法利益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立董事专门会议工作情况 （一）工作履历、专业背景情况 李传轩，男，法学博士，复旦大学法学院教授。美国哥伦比亚大学法学院访 问学者，兼任上海市法学会环境和资源保护法研究会秘书长、中国法学会环境资 源法学研究会理事，国家环境损害司法鉴定评审专家，入选上海市东方英才计划 拔尖项目、上海市浦江人才计划、上海青年法学法律人才库。 （二）关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 沈育祥（已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立 董事制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了积极的推动作用。现将本人 2024 年任职期间的工作情况向各位股东 进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 沈育祥，男，注册电气工程师，1984 年 7 月在华东建筑设计研究院有限公 司从事建筑电气设计和技术管理工作至今，现任该公司电气总工程师、教授级高 级工程师，上海市建筑学会常务理事、中国建筑学会建筑电气分会理事长。 （二）关于独立性的说明 | 序 | | 会议日期 | | 会议名称 | | 事项内容 | 审核 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上海良信电器股份有限公司 市值管理制度 上海良信电器股份有限公司 市值管理制度 （经公司第七届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强上海良信电器股份有限公司 （以下简称 公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者尤其是中小投资者利 益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披 露管理办法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 深圳证券交易所股票 上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和 上海良信电器股份有限公司章程》（以下 简称 公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称指引所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及 公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 ...

第一章 总则 第一条 为提高上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和 《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，特制订本制度。 上海良信电器股份有限公司 舆情管理制度 上海良信电器股份有限公司 舆情管理制度 （经公司第七届董事会第三次会议审议通过） 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二） ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 万如平 各位股东及股东代表： 本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，在 2024 年的工作中，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤 勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了意 见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况向各位股东作如下报告： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 万如平，男，会计专业硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任中国电子 物资苏浙公司会计及子公司财务主管、审计署驻南京特派办江苏金陵审计事务所 审计师、江苏环球杰必克信息处理公司高级会计师主管、江苏兴亚会计师事务所 综合业务部主任、江苏正则会计师事务所主任会计师、大亚科技集团董事局主席 助理、惠生集团及子公司财务负责人、上海闻 ...