上海良信电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海良信电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的有关规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制规范体系进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-016 上海良信电器股份有限公司 董事会 制定后的相关治理制度全文内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海良信电器股份有限公司 2025 年 3 月 29 日 关于制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司制定了 《舆情管理制度》及《市值管理制度》两项公司治理制度。 上述治理制度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。 ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和公司相关制度的要求， 本着对公司和全体股东负责的原则，诚实守信、勤勉尽责，认真履行了法律、法 规赋予监事会的各项职权，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情 况、对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了 有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作 报告如下： 1、2024 年 2 月 29 日，公司召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2、2024 年 3 月 7 日，公司召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。 3、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第六届监事会第十八次会议，审议通过 了《公司 2023 年度监事会工作报告》，《公司 2023 年度财务决算报告》，《公司 2023 年度利润分配预案》，《公司 2023 年度报告及其摘要》，《公 ...

上海良信电器股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海良信电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上海良信电器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李传轩先生、纽春萍女士、 万如平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 27 日 董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事李传轩先生、纽春萍女士、万如平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 上海良信电器股份有限公司 ...

三、股东股份累计质押情况 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中樊剑军先生将其持有的公司部分股份办理了股份解除质押以及 延期质押的通知，现将有关情况说明如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押开始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | 数（股） | 份比例 | 本比例 | 日期 | 日期 | | | | 动人 | | | | | | | | 樊剑军 | 是 | 350,000 | 0.61% | 0.03% | 2024 年 7 月 1 日 | 2025 年 3 月 20 日 | 国泰君安 证券股份 | | | | | | | | | 有限公司 | | 樊剑军 | 是 | 1,400,000 | 2.43% | 0.12% | 2024 年 8 | 2025 年 3 | 国泰君安 证券股份 | | | | | | | 月 23 日 | 月 20 日 | | | | | | | ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-007 上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司良信电器(海盐) 有限公司、上海良信智能电工有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的 4 项发 明专利证书、13 项实用新型专利证书、5 项外观设计专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | | | 有效期 证书号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL 2018 1 0362518.8 | 一种断路器的触头灭 | 发明 | 2018-4-20 | 20 | 年 | 第 | 7741067 | 号 | | | 弧系统 | | | | | | | | | ZL 2018 1 0671743.X | 一种双电源自动转换 | 发明 | 2018-6-26 | 20 | 年 | 第 | 7741675 | 号 | | | ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-006 1.公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期间内，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购公司股份 8,618,800 股，占公司目前总股本的 0.77%，最高成交价为 5.98 元/股，最低成交价为 5.52 元/股，成交总金额 50,009,584.40 元（含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞 价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 上海良信电 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-005 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限 内滚动使用。具体内容详见 2024 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-066。 注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。 二、 投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品都经过 严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期间内，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-004 上海良信电器股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开 第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且 不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.80 元/股（含）， 实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 2 日在巨潮 ...