上海良信电器股份有限公司董事会 关于 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划（草案）合规性的说明 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）及其他相关法律、法规和规范性文件 以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定了《上海良信电器股份有限公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划（草案）》 （以下简称"本次员工持股计划"）及其摘要。公司董事会现对本次员工持股计 划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 回避表决。本次员工持股计划尚需提交股东会审议。 六、公司实行本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与 所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善 公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创 造性，有 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-078 上海良信电器股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-072 上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 3 日在 公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025 年 11 月 28 日以电话、电 子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决 的董事为 9 人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》 《关于变更回购股份用途的公告》详见 2025 年 12 月 4 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《关于<2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司制订的《2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划 ...

3、《上海良信电器股份有限公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形； 4、公司本次员工持股计划已通过民主程序充分征求员工意见，遵循公司自 主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次 员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保 或任何其他财务资助的计划或安排； 5、拟参与对象均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的参与对象范围，其作 为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 上海良信电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等有 ...

Core Viewpoint - The company has announced the conclusion of the "Intelligent Low Voltage Electrical Equipment R&D and Manufacturing Base Project" and will permanently allocate the surplus funds to working capital [1] Summary by Relevant Sections Project Conclusion - The company held the seventh meeting of the seventh board of directors on December 3, 2025, where it approved the conclusion of the project [1] - The project had a committed investment amount of 1.312 billion yuan, with an actual cumulative investment of 1.097 billion yuan [1] Financial Details - Surplus funds amounting to 247 million yuan will be permanently allocated to working capital [1] - Net interest income after deducting handling fees was 32.3453 million yuan [1] Future Use of Funds - The surplus funds will be utilized for the company's daily operations and business development [1] - Contract final payments and warranty funds will be paid using the company's own funds [1]

Core Viewpoint - The company announced a change in the purpose of its share repurchase plan, shifting from maintaining company value and shareholder rights to implementing an employee stock ownership plan and equity incentives [1] Group 1 - The company held its seventh board meeting on December 3, 2025, where the resolution to change the share repurchase purpose was approved [1] - The original share repurchase plan was approved on September 3, 2024, during the 24th meeting of the sixth board [1] - The new purpose for the repurchased shares will focus on employee stock ownership and equity incentives rather than selling them through centralized bidding [1]

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-073 变更前回购股份用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将采用 集中竞价交易方式出售。 变更后回购股份用途：用于实施员工持股计划和股权激励。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，拟 变更于 2024 年 9 月 3 日第六届董事会第二十四次会议审议通过的回购股份方案， 将回购股份用途由原方案中"为维护公司价值及股东权益，本次回购股份将采用 集中竞价交易方式出售"变更为"用于实施员工持股计划和股权激励"，现将相 关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2024 年 9 月 3 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A 股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金总额不低于 人民币 20,000 万元（含），且不超过人民币 40,000 万元（含）， ...

上海良信电器股份有限公司 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案） 证券简称：良信股份 证券代码：002706 上海良信电器股份有限公司 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案） 二〇二五年十二月 1 上海良信电器股份有限公司 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 上海良信电器股份有限公司 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《上海良信电器股份有限公司 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草 案）》由上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 六、本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的所有股票 期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 36 ...

上海良信电器股份有限公司 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：良信股份 证券代码：002706 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案） 摘要 二〇二五年十二月 1 上海良信电器股份有限公司 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 上海良信电器股份有限公司 三、本激励计划拟授予激励对象的权益总计 776 万份，约占本激励计划草案 公布日公司股本总额 112,312.5020 万股的 0.69%。本次授予为一次性授予，无预 留权益。具体如下： 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 776 万份，约占本激励计划草 案公布日公司股本总额 112,312.5020 万股的 0.69%。本激励计划下授予的每份股 票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：良信股份 股票代码：002706 独立财务顾问：国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适用） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出 | | | | 1 | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 是 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司 | 是 | | | | 章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | | | | 6 助 | | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或者合计持有上市公司 ...