上海良信电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海良信电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10459号 上海良信电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称 "良信股份"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海良信电器股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信 ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 沈育祥（已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立 董事制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了积极的推动作用。现将本人 2024 年任职期间的工作情况向各位股东 进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 沈育祥，男，注册电气工程师，1984 年 7 月在华东建筑设计研究院有限公 司从事建筑电气设计和技术管理工作至今，现任该公司电气总工程师、教授级高 级工程师，上海市建筑学会常务理事、中国建筑学会建筑电气分会理事长。 （二）关于独立性的说明 | 序 | | 会议日期 | | 会议名称 | | 事项内容 | 审核 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李传轩 各位股东及股东代表： 作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董事制度》的 相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的独立作用,忠实履行各项职责,积极 出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体 利益和中小股东的合法利益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立董事专门会议工作情况 （一）工作履历、专业背景情况 李传轩，男，法学博士，复旦大学法学院教授。美国哥伦比亚大学法学院访 问学者，兼任上海市法学会环境和资源保护法研究会秘书长、中国法学会环境资 源法学研究会理事，国家环境损害司法鉴定评审专家，入选上海市东方英才计划 拔尖项目、上海市浦江人才计划、上海青年法学法律人才库。 （二）关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 万如平 各位股东及股东代表： 本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，在 2024 年的工作中，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤 勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了意 见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况向各位股东作如下报告： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 万如平，男，会计专业硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任中国电子 物资苏浙公司会计及子公司财务主管、审计署驻南京特派办江苏金陵审计事务所 审计师、江苏环球杰必克信息处理公司高级会计师主管、江苏兴亚会计师事务所 综合业务部主任、江苏正则会计师事务所主任会计师、大亚科技集团董事局主席 助理、惠生集团及子公司财务负责人、上海闻 ...

第一章 总则 第一条 为提高上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和 《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，特制订本制度。 上海良信电器股份有限公司 舆情管理制度 上海良信电器股份有限公司 舆情管理制度 （经公司第七届董事会第三次会议审议通过） 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二） ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 纽春萍 各位股东及股东代表： 本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事专门会议工作细则》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 纽春萍，女，西安交通大学电气工程专业博士，美国路易斯安娜州立大学 MEMS 实验中心博士后。现任西安交通大学电气工程学院教授，西安交通大学电 气工程学院电器教研室主任、党支部书记，兼任中国电工技术学会低压电器专委 会委员、中国电工技术学会高级会员。 （二）关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责 ...

上海良信电器股份有限公司 市值管理制度 上海良信电器股份有限公司 市值管理制度 （经公司第七届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强上海良信电器股份有限公司 （以下简称 公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者尤其是中小投资者利 益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披 露管理办法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 深圳证券交易所股票 上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和 上海良信电器股份有限公司章程》（以下 简称 公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称指引所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及 公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,237,866,195.50, a decrease of 7.57% compared to CNY 4,585,057,446.11 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 312,113,171.51, down 38.92% from CNY 510,971,393.22 in the previous year[16] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.28, a decline of 40.43% compared to CNY 0.47 in 2023[16] - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,505,921,466.47, representing a decrease of 5.39% from CNY 5,819,530,562.85 at the end of 2023[16] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 456,407,177.54, down 27.31% from CNY 627,853,104.79 in 2023[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 259,298,696.19, a decrease of 41.61% from CNY 444,117,592.05 in 2023[16] - The weighted average return on equity for 2024 was 6.31%, down from 11.32% in 2023, reflecting a decline of 5.01%[16] - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 3,977,356,624.49 at the end of 2024, a decrease of 3.81% from CNY 4,134,942,564.79 at the end of 2023[16] Product Development and Innovation - The company executed over 160 product development and enhancement plans in 2024, completing 84 product developments, including the launch of 19 new products[31] - The company launched a comprehensive smart energy management platform, Magic Link Power, aimed at enhancing energy efficiency and sustainability across various sectors[31] - The company launched the LEM series instruments and power quality management products in 2024, enhancing energy system efficiency and achieving quality improvement and efficiency enhancement[32] - The LAZZEN Magic Link Life platform offers an open ecosystem for smart living applications, integrating IoT communication, cloud computing, and AI technologies[33] - The company is developing a four-dimensional optimization decision-making system for the source-grid-load-storage project, which is expected to enhance its competitive edge in the smart energy sector[57] - The company launched several new products, including a 2.5MW PCS model for the energy storage industry, which is expected to enhance its market competitiveness[58] Market Position and Strategy - The company has positioned itself as a leader in the high-end low-voltage electrical market, focusing on customer-centric and market-oriented development strategies[28] - The low-voltage electrical industry is experiencing structural differentiation, benefiting from national strategies such as "dual carbon" and "new infrastructure," leading to increased demand in sectors like renewable energy and smart grids[26] - The company is actively addressing challenges such as intensified market competition and fluctuating raw material prices while building core competencies to seize market opportunities[27] - The marketing strategy includes a BtoB approach, focusing on high-end low-voltage electrical markets and developing tailored solutions for various scenarios[38] - The company aims to transition from a component supplier to a solution provider, enhancing its marketing strategies and expanding its international business footprint[83] Research and Development - Research and development expenses increased by 10.15% year-on-year, totaling ¥311,881,324.77 in 2024[56] - The total research and development expenditure increased by 14.68% to ¥324,697,439.09 in 2024, representing 7.66% of operating revenue, up from 6.18% in 2023[59] - The number of R&D personnel rose to 594 in 2024, a 6.45% increase from 558 in 2023, with a notable increase in the proportion of personnel holding master's degrees[59] - The company emphasizes a specialized production model, focusing on independent R&D and key component manufacturing to ensure product stability and reliability[37] Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, including rules for shareholder meetings, board meetings, and independent director systems[96] - The company operates independently from its controlling shareholders, ensuring no unfair related transactions exist[97] - The company has a clear separation of assets from its controlling shareholders, maintaining independent operational and office spaces[98] - The company’s board of directors and supervisory board are established according to legal regulations, enhancing governance independence[98] - The company has established a system of independent directors to improve its governance structure[98] Investor Relations and Engagement - The company will continue to engage with institutional investors to discuss industry trends and strategic directions, as evidenced by multiple investor meetings scheduled in early 2024[89] - The company provided an overview of its strategic development direction and trends in downstream industries during the investor meetings held in May 2024[91] - The company is actively monitoring industry developments to adapt its strategies accordingly[91] - The discussions also covered the company's performance metrics and user data trends, although specific figures were not disclosed in the summary[91] Social Responsibility and Compliance - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and continuously improving its social responsibility management system[147] - The company has established a comprehensive occupational health management system to ensure a safe and comfortable working environment for employees[146] - The company emphasizes energy conservation and low-carbon awareness among employees, promoting practices such as reducing electricity and water usage[146] - The company has made commitments regarding investor compensation in case of false statements in its prospectus, ensuring accountability[150] Shareholder Structure and Equity - The company reported a total of 36.14 million shares outstanding at the end of the reporting period[103] - The company has a total of 60,742 common shareholders at the end of the reporting period, an increase from 47,896 at the end of the previous month[193] - The company has repurchased a total of 38,505,300 shares, accounting for 3.4284% of the total share capital, as of December 31, 2024[194] - The company plans to repurchase up to 10,204,082 shares, representing approximately 0.91% of the total share capital, with a minimum repurchase amount of RMB 50 million[200] Financial Management - The company has established a system of independent directors to improve its governance structure[98] - The company’s financial management system includes independent accounting books and bank accounts, not shared with shareholders[99] - The company has a policy to distribute at least 30% of its distributable profits as cash dividends annually, contingent on profitability and operational needs[144] - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies reported during the period[138]

审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 上海良信电器股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 2024 年度末合伙人数量：296 名 2024 年度末注册会计师人数：2,498 名 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2025-013 上述汇入资金共计人民币1,505,294,985.68元（已扣除含税保荐、承销费用人 上海良信电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》 的相关规定，公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股， ...