审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 上海良信电器股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 2024 年度末合伙人数量：296 名 2024 年度末注册会计师人数：2,498 名 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响 正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事 项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2025-019 上海良信电器股份有限公司 相关事项公告如下： 一、投资概述 （一） 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提 高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。 （二） 投资额度：根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产 品情形，拟用于购买金融机构理财产品的投 ...

上海良信电器股份有限公司 关于奋斗者 2 号员工持股计划第二批归属条件未成就的公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日在公 司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同 意公司实施 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划。具体内容详见 2023 年 1 月 4 日、 1 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》发布的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公 司《公司 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划草案》等相关规定，本 ...

关于本报告 01 董事长致辞 03 全生命周期服务 可持续合规治理 凝聚人心之所向 共守护社区福祉 独立审验声明 关键绩效表 指标索引 意见反馈 1 供应商管理 绿色可持续供应链 打造稳定安全供应链 61 63 64 供应链责任管理 产品质量 客户服务 客户隐私与信息安全 67 70 74 全生命周期服务 | 数智化新质生产 | | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 13 | | 数智生态产品 | 19 | 气候变化与机遇 | 应对气候变化 | 31 | | --- | --- | | 能源管理 | 36 | | 清洁技术机遇 | 39 | | 构建绿色新生态 | | --- | | 环境合规管理 | 45 | | --- | --- | | 资源管理 | 49 | | 污染物排放 | 52 | | 废弃物处理 | 55 | | 化学品管理 | 57 | | 走进良信股份 | 05 | | --- | --- | | 荣誉 2024 | 09 | 可持续合规治理 | 可持续发展管理 | 77 | | --- | --- | | 公司治理 | 80 | | 风险合规 | 83 | | 商业道德 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-014 上海良信电器股份有限公司 二、监事会意见 经认真审核，公司监事会成员一致同意：公司及其全资子公司拟向各商业银 行申请总额不超过人民币 230,000 万元的综合授信额度。授信额度有效期限均为 自 2024 年年度股东大会召开之日至 2025 年年度股东大会召开之日前有效。综 合授信项下的业务方式包括但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信用证、 流动资金贷款等业务，有利于保证公司银行授信的延续性，可以更好的支持公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、银行综合授信额度概况 为保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，满 足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营战 ...

Governance 1 Sustainable Compliance Uniting Hearts Toward a Shared Vision Collective Guardianship of Community Well- being Independent Assurance Statement Key Performance Table Indicator Index Feedback and Suggestions Full Lifecycle Service | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | Digital-Intelligent New Quality Production | Innovation-led Growth | 13 | | --- | --- | | Digital-Intelligent Ecosystem Products | 19 | | Smart Future Factory | 23 | Climate Change and Opportunit ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-020 上海良信电器股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监 事对本议案回避表决并提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 10 万元整（含税）/人。 2、监事薪酬方案 监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的 实际经营发展情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-015 上海良信电器股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化 管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能够全面盘活公司票据资 产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据 风险。 2、合作银行 本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的兴业银 行、宁波银行及工商银行。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年 年度股东大会召开之日前有效。 4、实施额度 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，本议案需提交公司 2024 ...

股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2025-017 上海良信电器股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》已于2025年3月29日在巨潮资讯网披露。为让广大投资 者进一步了解公司2024年年度报告及年度经营情况，公司将于2025年4月1日 （星期二）举办2024年度网上业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告！ 上海良信电器股份有限公司 董事会 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025年4月1日（星期二）下午15:00-17:00 2、出席人员：董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独 立董事李传轩先生。 3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问 ...