上海良信电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 纽春萍 各位股东及股东代表： 本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事专门会议工作细则》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 纽春萍，女，西安交通大学电气工程专业博士，美国路易斯安娜州立大学 MEMS 实验中心博士后。现任西安交通大学电气工程学院教授，西安交通大学电 气工程学院电器教研室主任、党支部书记，兼任中国电工技术学会低压电器专委 会委员、中国电工技术学会高级会员。 （二）关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责 ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海良信电器股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 上海良信电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人任思龙、主管会计工作负责人程秋高及会计机构负责人（会 计主管人员）肖垚成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2025-013 上述汇入资金共计人民币1,505,294,985.68元（已扣除含税保荐、承销费用人 上海良信电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》 的相关规定，公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股， ...

审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 上海良信电器股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 2024 年度末合伙人数量：296 名 2024 年度末注册会计师人数：2,498 名 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响 正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事 项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2025-019 上海良信电器股份有限公司 相关事项公告如下： 一、投资概述 （一） 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提 高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。 （二） 投资额度：根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产 品情形，拟用于购买金融机构理财产品的投 ...

上海良信电器股份有限公司 关于奋斗者 2 号员工持股计划第二批归属条件未成就的公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日在公 司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同 意公司实施 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划。具体内容详见 2023 年 1 月 4 日、 1 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》发布的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公 司《公司 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划草案》等相关规定，本 ...

关于本报告 01 董事长致辞 03 全生命周期服务 可持续合规治理 凝聚人心之所向 共守护社区福祉 独立审验声明 关键绩效表 指标索引 意见反馈 1 供应商管理 绿色可持续供应链 打造稳定安全供应链 61 63 64 供应链责任管理 产品质量 客户服务 客户隐私与信息安全 67 70 74 全生命周期服务 | 数智化新质生产 | | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 13 | | 数智生态产品 | 19 | 气候变化与机遇 | 应对气候变化 | 31 | | --- | --- | | 能源管理 | 36 | | 清洁技术机遇 | 39 | | 构建绿色新生态 | | --- | | 环境合规管理 | 45 | | --- | --- | | 资源管理 | 49 | | 污染物排放 | 52 | | 废弃物处理 | 55 | | 化学品管理 | 57 | | 走进良信股份 | 05 | | --- | --- | | 荣誉 2024 | 09 | 可持续合规治理 | 可持续发展管理 | 77 | | --- | --- | | 公司治理 | 80 | | 风险合规 | 83 | | 商业道德 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-014 上海良信电器股份有限公司 二、监事会意见 经认真审核，公司监事会成员一致同意：公司及其全资子公司拟向各商业银 行申请总额不超过人民币 230,000 万元的综合授信额度。授信额度有效期限均为 自 2024 年年度股东大会召开之日至 2025 年年度股东大会召开之日前有效。综 合授信项下的业务方式包括但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信用证、 流动资金贷款等业务，有利于保证公司银行授信的延续性，可以更好的支持公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、银行综合授信额度概况 为保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，满 足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营战 ...

Governance 1 Sustainable Compliance Uniting Hearts Toward a Shared Vision Collective Guardianship of Community Well- being Independent Assurance Statement Key Performance Table Indicator Index Feedback and Suggestions Full Lifecycle Service | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | Digital-Intelligent New Quality Production | Innovation-led Growth | 13 | | --- | --- | | Digital-Intelligent Ecosystem Products | 19 | | Smart Future Factory | 23 | Climate Change and Opportunit ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-020 上海良信电器股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监 事对本议案回避表决并提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 10 万元整（含税）/人。 2、监事薪酬方案 监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的 实际经营发展情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制 ...