怀集登云汽配股份有限公司 合同管理办法 （二〇二六年三月） 3 定义 3.2 合同管理：指公司对有关合同谈判、起草、评审、签订、履行、变更、转让、解 除、纠纷处理、档案管理、监督、检查、奖惩等全过程和动态化的行为进行规范的活动。 1 目的 为了规范和加强怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"登云股份"或"公司"）的 合同管理工作，建立事前防范为主、事中控制和事后补救为辅的合同法律风险控制体系， 提高公司依法经营管理水平，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关 规定，结合公司生产经营管理实际，制定本办法。 2 范围 2.1 本办法适用于登云股份及其境内子公司在经营管理活动中所签订合同。 2.2 本办法所适用的合同类别包括销售、采购、工程、设计、咨询、运输、服务、投 资、融资、担保、租赁等的经济类合同，有关人力资源的劳动合同按照公司《劳动合同管 理办法》执行。 3.3 重大合同：指公司对外订立的投资类、融资类、担保类、知识产权类、不动产类 及其他法律关系复杂，可能对企业利益造成重大影响的合同，具体包括： （1）根据《公司章程》规定，应由股东会审议通过的相关事项所需签署的合同； （2）根据《公司章程》规 ...

怀集登云汽配股份有限公司董事会 关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告 的专项说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）对怀集 登云汽配股份有限公司（以下简称"公司 "）2025年度财务报表进行审计，并出 具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中喜财审2026S00782号）。根据 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— —非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定的要求，公司董事会对该带强调事项段的无保留意见审计报告涉及 事项专项说明如下： 一、强调事项段的内容 如审计报告中"强调事项"部分所述："我们提醒财务报表使用者关注， 如财务报表附注十五所述，公司为联营企业陕西汉阴黄龙金矿有限公司（以下 简称"汉阴黄龙"）在陕西汉阴农村商业银行股份有限公司的两笔借款合计 3,400万元提供了连带责任保证，同时汉阴黄龙间接控股股东益科正润投资集团 有限公司无条件为公司该担保提供反担保，并以汉阴黄龙30%的股权质押作为反 担保。若汉阴黄龙无法及时偿还到期的上述银行债务，公司将承担连带责任可 能存在代为偿还的情形， ...

怀集登云汽配股份有限公司 2026年度高级管理人员薪酬方案 一、目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进怀集 登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）健康、持续、稳定发展，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 6、本方案需提交公司董事会审议，自公司董事会审议通过之日起生效。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 1、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励收入。 其基本薪酬按月发放，绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据非独立董事、 高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，按年发放，一定比例的绩效薪 酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展； 2、薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除个人所得税、 各类社会保险、住房公积金等费用； 3、公司高级管理人员因出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销； 4、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其 实际任期计算并予以发放； 5、本方案未尽事宜，遵照国 ...

怀集登云汽配股份有限公司 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会及董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司 2025 年度会计师事务所履职情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）， 于 1999 年 9 月由财政部批准设立，2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会 许可【2013】0071}号文批准，转制为特殊普通合伙制。组织形式：特殊普通合 伙企业。注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。截止 2025 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师人 数为 431 ...

罗 乐 朱伟彬 申士富 二○二六年三月三十日 （本页无正文，为董事会审计委员会关于《董事会关于公司2025年度带强调事 项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见签名页） 审计委员会委员签名： 怀集登云汽配股份有限公司董事会审计委员会 关于《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见 审计报告的专项说明》的意见 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）对怀集 登云汽配股份有限公司（以下简称"公司 "）2025年度财务报表有效性进行审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中喜财审2026S00782号） 。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定的要求，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于 公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，公司审计委 员会对上述专项说明发表意见如下： 公司董事会审计委员会尊重中喜事务所的独立判断，高度重视中喜事务所 出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告中所涉及事项对公司可能产生的 影响。公司董事会审计 ...

二、内部控制的结论 怀集登云汽配股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由七名董事组成，董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实 履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力 拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健 运行。 现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下： 一、2025年公司整体经营状况 2025年度，全球经济环境复杂多变，公司紧紧围绕着公司的战略规划和年度经 营目标，推动公司稳步前进，提高公司的可持续发展能力。报告期内，公司实现营 业总收入52,421.27万元，同比上升2.58%，实现营业利润-1,545.78万元，同比下降 253.11%，利润总额为-1,628.81万元，同比下降 ...

怀集登云汽配股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等的相关 规定，怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司2025年在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司2025年在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十日 1 经核查，董事会认为：2025年在任独立董事未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

怀集登云汽配股份有限公司 四、薪酬（津贴）标准 （一）非独立董事 2026年度董事薪酬方案 一、目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进怀集 登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）健康、持续、稳定发展，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）。 三、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 非独立董事在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照 其所任工作岗位及工作职责领取薪酬，不以董事职务领取董事薪酬。非独立董事 不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。 （二）独立董事 独立董事津贴标准为税前 10 万元/年。 五、其他说明 1、公司董事（不含独立董事）的薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬以及中长期 激励收入。其基本薪酬按月发放，绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据非 独立董事、高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，按年发放，一定比 例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2026-023 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司关联方为公司全资子公司融资 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子 公司融资提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 姓名：张弢 性别：男 国籍：中国 身份证号码：442824194302****** 1、为满足公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称"登月气门")， 业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向银行等金融机构的融 资提供总额度不超过 35,000 万元的担保，该担保额度已涵盖张弢、欧洪先目前 所提供的担保金额，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押担保 等，上述担保额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起三十六个月内有效，且 在有效期内可循环使用，担保协议的主要内容以与银行等金融机构实际签署的协 议为准。以上 ...